激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票2000万股，占公司股份总额1.67%[7][28][29] - 首次授予1905万股，占公司股份总额1.59%[7][28] - 预留95万股，占公司股份总额0.08%，占拟授予股份总额4.75%[7][28][29] 激励对象情况 - 首次授予激励对象363人[8][23] - 王维东、苏琳、伊港各获授120万股，占授予总数6.00%，占公司股份总额0.10%[29] - 张哲峰获授100万股，占授予总数5.00%，占公司股份总额0.08%[29] - 王海波、李明各获授80万股，占授予总数4.00%，占公司股份总额0.07%[29] - 核心及骨干人员（357人）获授1285万股，占授予总数64.25%，占公司股份总额1.07%[29] 激励计划时间与价格 - 有效期最长不超过48个月[8][33] - 授予价格为5.90元/股[7][43][44] - 公司需在股东大会通过后60日内首次授予并公告，预留部分12个月内授出[34][71] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年营业收入较2024年增长率分别不低于5%、10%、15%[53] - 2025 - 2027年归母净利润分别不低于8500万元、9000万元、9500万元[53] 其他要点 - 激励计划经股东大会审议通过后方可实施[10] - 激励对象个人绩效考核合格者归属比例为100%，不合格者为0%[51] - 增发新股时，限制性股票数量和授予价格不做调整[56][58] - 资本公积转增股本等情况需调整授予价格[57][58] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[10][78]

会议召开 - 公司第三届董事会第六次会议于2024年10月7日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案表决通过，尚需股东大会审议[4][5][10] - 《择机召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决通过[13] 会议安排 - 择机召开2024年第二次临时股东大会，时间及安排另行通知[12]

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票2000万股，占公司股份总额1.67%[8][29][30] - 首次授予1905万股，占公司股份总额1.59%[8][29] - 预留95万股，占公司股份总额0.08%，占拟授予股份总额4.75%[8][29][30] 激励对象情况 - 首次授予激励对象共363人[9][24] - 王维东、苏琳、伊港各获授120万股，占授予总数6.00%，占公司股份总额0.10%[30] - 张哲峰获授100万股，占授予总数5.00%，占公司股份总额0.08%[30] - 王海波、李明各获授80万股，占授予总数4.00%，占公司股份总额0.07%[30] - 核心及骨干人员（357人）获授1285万股，占授予总数64.25%，占公司股份总额1.07%[30] 激励计划时间与价格 - 激励计划有效期最长不超48个月[9][34] - 授予价格为5.90元/股[8][44][45] - 公司需在股东大会审议通过后60日内首次授予并公告[35] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年营业收入较2024年增长率分别不低于5%、10%、15%[54] - 2025 - 2027年归母净利润分别不低于8500万元、9000万元、9500万元[54] 其他要点 - 激励计划经股东大会审议通过后方可实施[11][77] - 公司不为激励对象提供财务资助[11] - 激励对象需满足任职期限等条件[24][50] - 激励对象个人绩效考核合格者归属比例为100%，不合格者为0%[51] - 若有资本公积转增股本等事项，按公式调整限制性股票数量和授予价格[56][57][59] - 激励计划股份支付费用按归属安排比例摊销[65] - 公司出现特定情形激励计划终止实施[69] - 激励对象离职等情况有不同处理方式[71][72][73][74]

财务审计与分配 - 公司最近一个会计年度财报及内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月内公司未出现未按规定进行利润分配情形[2] 股权激励 - 全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次股权激励计划拟授予权益数量20%[3] - 股权激励计划有效期从授权日起计算未超10年[3] - 绩效考核指标含公司业绩和个人绩效指标，客观公开、合理[4] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[5] - 限制性股票（二类）每个归属期时限不少于12个月[5] - 限制性股票（二类）各期归属比例未超激励对象获授总额50%[5] 程序合规 - 监事会认为股权激励计划利于公司发展且无损害股东利益情况[5] - 律师事务所法律意见书符合《股权激励管理办法》规定[5] - 公司符合实行股权激励条件，程序合规[5] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[6] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[6] 其他 - 公司不存在金融创新事项[6]

会议情况 - 监事会会议于2024年10月7日召开，3位监事均出席[2] 激励计划议案 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案均3票同意通过[4][6][8] 激励对象 - 激励对象不包括特定大股东及其亲属[6] 后续安排 - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[7] - 监事会在会前5日披露核查及公示说明[7]

激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[7] 业绩目标 - 首次授予2025 - 2027年营收较2024年分别增不低于5%、10%、15%或归母净利润不低于8500万、9000万、9500万元[7] - 预留部分授出时间不同，业绩考核有别[8] 个人考核 - 个人绩效考核合格归属比例100%，不合格为0%[9] 考核流程 - 综合管理部7个工作日通知结果，被考核对象5个工作日可申诉[13] 结果保存 - 绩效考核结果保密保存，计划结束三年后统一销毁[14]

激励计划主体与对象 - 公司具备实施2024年限制性股票激励计划主体资格[3] - 激励对象有相关限制条件[3][4] 计划合规与实施 - 激励计划制定及实施程序符合法规[4] - 无向激励对象提供财务资助安排[5] - 相关议案需股东大会审议通过[4] - 监事会同意实施激励计划[5]

公司基本信息 - 公司注册资本为120,000万元人民币[5] - 公司于2024年8月15日取得淄博市市场监督管理局核发的《营业执照》[5] - 公司股票于深交所上市，代码为“300821”[6] 激励计划概况 - 2024年10月7日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《激励计划（草案）》及其摘要[10] - 首次授予激励对象共计363人[13] - 本激励计划拟授予限制性股票数量为2000万股，约占公司股份总额120000万股的1.67%[17] - 首次授予1905万股，约占公司股份总额120000万股的1.59%[17] - 预留95万股，约占公司股份总额120000万股的0.08%，占本激励计划拟授予股份总额的4.75%[17] 激励对象获授情况 - 董事长王维东获授限制性股票120万股，占授予限制性股票总数的6.00%，占公司股份总额的0.10%[19] - 董事张哲峰获授限制性股票100万股，占授予限制性股票总数的5.00%，占公司股份总额的0.08%[19] - 董事、总经理苏琳获授限制性股票120万股，占授予限制性股票总数的6.00%，占公司股份总额的0.10%[19] - 董事、副总经理、总工程师伊港获授限制性股票120万股，占授予限制性股票总数的6.00%，占公司股份总额的0.10%[19] - 董事、董事会秘书、财务总监王海波获授限制性股票80万股，占授予限制性股票总数的4.00%，占公司股份总额的0.07%[19] 激励计划时间安排 - 本激励计划有效期最长不超过48个月[22] - 公司需在股东大会审议通过后60日内首次授予限制性股票并完成公告，否则终止计划[23] - 预留部分须在激励计划经股东大会审议通过后的12个月内授出[23] 归属期比例 - 首次授予的限制性股票第一个归属期比例为40%，第二个归属期比例为30%，第三个归属期比例为30%[25] - 若预留部分于2025年第三季度报告披露前授出，归属安排与首次授予一致；之后授出，第一个归属期比例为50%，第二个归属期比例为50%[27] 授予价格 - 首次授予限制性股票的授予价格为每股5.90元[31] - 预留部分限制性股票的授予价格为每股5.90元[33] 授予与归属条件 - 限制性股票授予条件要求公司和激励对象未发生特定负面情形[34][35][36] - 限制性股票归属条件要求公司未发生特定负面情形[38] - 激励对象获授限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[41] 考核指标与目标 - 本激励计划授予的限制性股票考核年度为2025 - 2027年，考核指标为营业收入或归母净利润[42] - 首次授予限制性股票2025年营业收入较2024年增长不低于5%，或归母净利润不低于8500万元[43] - 首次授予限制性股票2026年营业收入较2024年增长不低于10%，或归母净利润不低于9000万元[43] - 首次授予限制性股票2027年营业收入较2024年增长不低于15%，或归母净利润不低于9500万元[43] 个人绩效考核 - 激励对象个人绩效考核合格者归属比例为100%，不合格者为0%[45] 审议情况 - 2024年10月7日，董事会薪酬与考核委员会拟定并审议通过相关议案[47] - 2024年10月7日，第三届董事会第六次会议审议通过相关议案[47] - 2024年10月7日，第三届监事会第四次会议审议通过相关议案并出具核查意见[49] 后续程序 - 公司尚需履行公示激励对象等多项法定程序，股东大会表决需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[50] 资金来源与目的 - 激励对象参与计划资金来源为自筹资金，公司不为其提供财务资助[54] - 东岳硅材实施激励计划目的是完善治理结构、吸引人才等[55] 各方意见 - 监事会于2024年10月7日审议后认为激励计划有助于公司发展，同意实施[55] - 金杜认为激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反法规情形[55] 法律意见 - 截至法律意见书出具日，东岳硅材具备实施激励计划主体资格[57] - 《激励计划（草案）》内容符合《管理办法》相关规定[57] - 公司就激励计划已履行现阶段应履行法律程序，关联董事已回避表决[57] - 激励对象的确定符合《管理办法》有关规定[57] - 激励计划尚需履行相关法定程序后方可实施[57]

人员变动 - 2024年4月17日公司同意聘任王海波为董事会秘书[1] - 王海波近日取得培训证明，自公告日起正式履职[2] 联系方式 - 董事会秘书电话0533 - 8514338[3] - 传真0533 - 8510195[3] - 邮箱ir@dyyjg.com[3] - 通讯地址为山东省淄博市桓台县唐山镇工业路3799号[3] 公告信息 - 公告日期为2024年9月12日[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月6日14:30现场召开，网络投票09:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东360人，代表股份633,817,277股，占比52.8181％[7] 议案表决情况 - 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》同意632,528,977股，占比99.7967％[9] - 中小投资者同意6,406,577股，占比83.2577％[11] 选举结果 - 苏琳先生当选公司第三届董事会非独立董事[12]