证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2023-070 蔡水兵先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对蔡水兵先生为公 司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 山东东岳有机硅材料股份有限公司 山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会 关于高级管理人员辞职的公告 二〇二三年九月六日 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司高级管理人员蔡水兵先生的书面辞职报告，蔡水兵先生因达到法定退休年龄， 申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何其他职务。蔡水兵先生原 定任期至第二届董事会任期届满之日止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》，蔡水兵先生辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 截至本公告日，蔡水兵先生未直接持有公司股份，持有淄博晓希企业管理合 伙企业（有限合伙）0.85%出资额，淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙）持 有公司 7.76%股份。蔡 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东东岳有机硅材料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东岳硅材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘建亮 | 联系电话：0755-22663069 | | 保荐代表人姓名：罗贵均 | 联系电话：0755-25919123 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2023-068 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于公司变更为无实际控制人的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 8 日，山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"东岳硅 材"或"本公司"）收到东岳集团有限公司（以下简称"东岳集团"）告知函， 东岳集团的股东张建宏先生与另外两名股东齐信投资管理（淄博）有限公司及 Dongyue Wealth Limited 达成协议，自 2023 年 9 月 1 日起，齐信投资和 Dongyue Wealth Limited 均以与张建宏先生一致的方式行使持有的东岳集团股权的表决 权，公司拟变更为无实际控制人。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于股东签署一致行动协议暨公司拟变更为 无实际控制人的提示性公告》（2023-057）。 二、实际控制人变更进展情况 公司于今日收到东岳集团告知函，张建宏先生与齐信投资管理（淄博）有限 公司及 Dongyue Wealth Limit ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300821[8] - 公司法定代表人为郑建青[9] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[7] - 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化[9] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址在报告期无变化[10] 公司财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为24.83亿元，同比下降29.09%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.92亿元，同比下降136.94%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-1.97亿元，同比下降159.95%[12] - 公司总资产为65.46亿元，同比下降11.63%[12] - 公司归属于上市公司股东的净资产为49.26亿元，同比下降5.95%[12] 有机硅行业发展 - 有机硅行业面临市场竞争激烈，价格不断下行，2023年上半年有机硅市场价格较上年同期下降45.07%[17] - 2023年1-6月，有机硅出口均价下降34.80%，出口数量下降26.43%，进口数量增长4.48%[18] - 有机硅材料作为国家战略性新兴产业的重要组成部分，仍有巨大的发展潜力，行业将继续保持增长态势[18] - 公司主要从事有机硅材料的研发、生产和销售，产品主要用途包括建筑、电子、汽车、医疗、日用品等领域[18] - 有机硅消费需求仍有巨大增长潜力，未来将成为全球主要增长区域[18] 公司技术实力和产品优势 - 公司是国内重要的有机硅下游深加工产品供应商，具备年产60万吨有机硅单体的生产能力[19] - 公司拥有硅橡胶、硅油、硅树脂、气相白炭黑等各类下游产品400多个牌号，通过长期生产实践和技术创新，掌握了多项核心技术和关键生产工艺[19] - 公司是国家高新技术企业，拥有68项已授权发明专利，参与起草了十余项国家或行业团体标准[19] 公司财务策略 - 公司决定将节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动[32] - 公司承诺投资项目中，30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目进度为102.40%[33] - 公司有权暂时扣留控股股东应付的现金分红或董事、高级管理人员的薪酬，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕[108] 公司股票稳定措施 - 公司在财报电话会议中提到，股票锁定期限延长6个月[70] - 公司承诺在上市后36个月内不转让持有的股份[71] - 公司将通过回购股票和控股股东增持股票等措施来稳定股价[76] 公司合规和环保 - 公司严格遵守环保相关法律法规和执行标准要求，确保环保政策合规[59] - 公司各建设项目均已做环境影响评价并取得批复许可，并按规定申领变更《排污许可证》[60] - 公司积极响应政府号召，制定碳达峰、碳中和行动措施，通过采用先进工艺、设备节约能耗，提升能效[65]

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2023-066 山东东岳有机硅材料股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东东岳有机硅材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕272号）核准，公司向社会公开发 行人民币普通股股票30,000万股，每股面值1.00元，每股发行价6.90元，募集资 金总额为 2,070,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 1,985,848,466.98元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年3月9日对 公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具"天健验〔2020〕 7-7号"《验资报告》。 （二）募集资金使用及余额情况 单位：万元 1、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 ...

二、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担 保情况的专项说明和独立意见 独立董事关于第二届董事会第十六次会议有关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事规则》、《山东东岳有机硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审 阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第二届董事会第十六次会议审议 的有关事项发表以下独立意见： 一、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 的独立意见 经审核，我们认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2023 年半年度募集资金的存放与使 用履行了必要的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、 公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违法、违规 或损害公 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初 占用资金余额 2023 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年度 占用资金的利息 （如有） 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 2023 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人及其附属企 业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初 往来资金余额 2023 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年度 往来资金的利息 （如有） 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 2023 年半年度 期末往来资金 余额 往来形成 原因 往来 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2023-064 山东东岳有机硅材料股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 五次会议（以下简称"监事会"），于 2023 年 8 月 12 日以书面通知的方式向全 体监事发出通知，并于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，保荐机构代表列席了本次会议。 本次会议由监事会主席王华伟先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范 性文件的规定，程序合法。 二、监事会审议情况 全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 2、审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司已按《公司法》、《深圳证 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2023-063 山东东岳有机硅材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议（以下简称"董事会"），于 2023 年 8 月 12 日以书面形式向全体董事 发出通知，并于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长王维东先生召集并 主持，公司监事、高级管理人员、保荐机构代表列席了本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 2、山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次 会议有关事项的独立意见。 特此 ...

专项核查意见 山东齐鲁律师事务所 关于 深圳证券交易所 《关于对山东东岳有机硅材料股份有限公司的关注函》 之 专项核查意见 济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼西区 16 层 电话：0531-62323888 传真：0531-62323887 二○二三年八月 专项核查意见 山东齐鲁律师事务所 关于 深圳证券交易所 《关于对山东东岳有机硅材料股份有限公司的关注函》 之 专项核查意见 致：山东东岳有机硅材料股份有限公司 专项核查意见 为出具本核查意见，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，收集了相关证据 材料，查阅了按规定需要查阅的文件以及本所认为必须查阅的其他文件。在公司 保证提供了本所为出具本核查意见所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、说明与承诺或证明，提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和 有效的，并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的， 其与原件一致和相符的基础上，本所合理、充分地运用了包括但不限于书面审查、 复核等方式进行了查验，对有关事实进行了查证和确认。 本所及经办律师依据《 ...