一、监事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议（以下简称"监事会"），于 2024 年 12 月 28 日以书面方式通知全体监 事，并于 2024 年 12 月 31 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席王华伟先生召集并主持。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会审议情况 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号 2025-002 山东东岳有机硅材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议： 经审议，监事会认为：本次关联交易是为了更好地实现公司产业链上下游的 协同，有效提升管理效率，满足公司正常生产经营所需，未违反公开、公平、公 正的定价原则，没有损害公司和中小股东的利益，不会对公司的独立性造成影响， 监事会一致同意该关联交易。 具体内容详见同日 ...

全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2025-001 山东东岳有机硅材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议（以下简称"董事会"），于 2024 年 12 月 28 日以书面方式通知全体董 事，并于 2024 年 12 月 31 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事邱化玉、潘素娇、张羽君以通讯方式 出席会议。本次会议由董事长王维东先生召集并主持，公司监事列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会审议情况 三、备查文件 1、山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议； 2、山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会 议审查意见。 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于山东东岳有机硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 金杜及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 金杜仅就与本次调整及本次授予相关的法律问题发表意见，且仅根据中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行法律法规发表法律意见， 并不依据任何中国境外法律发表法律意见。金杜不对本次调整及本次授予所涉及 的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发 表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，金杜已履行了必 要的注意义务，但该等引述不应视为金杜对这些数据、结论的真实性和准确性作 出任何明示或默示的保证 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-123 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票授予日：2024 年 12 月 10 日 限制性股票首次授予数量：1,817.00 万股，公司目前总股本 120,000 万 股，首次授予数量占公司总股本 1.51%。 《山东东岳有机硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性股票授 予条件已经成就，根据山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事 会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授 予限制性股票的议案》，确定限制性股票的首次授予日为 2024 年 12 月 10 日， 授予价格 5.90 元/股，首次授予数量 1,817.00 万股。现将有关事项说明如下： 2、股票来源：本激励计 ...

激励计划调整 - 2024年12月10日审议通过激励计划相关议案[1] - 因人员变动调整激励对象名单及授予数量[1] 数据调整 - 首次授予对象由363人调为360人[2] - 首次授予限制性股票数量由1905.00万股调为1817.00万股[2] - 限制性股票授予总数由2000.00万股调为1912.00万股[2] 授予决策 - 监事会同意以12月10日为首次授予日[4] - 向360名对象授予1817.00万股，授予价5.90元/股[4]

激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划首次授予对象由363人调为360人[2][6] - 首次授予限制性股票数量由1905.00万股调为1817.00万股[2][6] - 限制性股票授予总数由2000.00万股调为1912.00万股[2][6] 审议流程 - 2024年10月7日召开第三届董事会第六次会议等审议相关议案[3] - 2024年10月29日2024年第二次临时股东大会审议通过相关议案[5] - 2024年12月10日召开第三届董事会第八次会议等审议调整及授予议案[5] 合规情况 - 激励计划调整符合规定，对财务和经营无实质性影响[8] - 监事会认为调整程序合法合规，激励对象主体资格有效[9] - 法律意见书认为本次调整和授予符合规定[10]

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议于2024年12月10日召开[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意3票[3][4] - 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意3票[5][7]

会议信息 - 公司第三届董事会第八次会议于2024年12月10日召开，9位董事全部出席[2] 激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划首次授予对象由363人调为360人[3] - 首次授予限制性股票数量由1905.00万股调为1817.00万股，授予总数调为1912.00万股[3] 激励计划授予 - 确定2024年12月10日为首次授予日，向360名对象授予1817.00万股[6]

激励计划 - 公司全部有效激励计划涉及标的股票总数累计不超股本总额20%[2] - 首次授予限制性股票总数为1912.00万股，占公告日股本总额1.59%[3] 人员获授 - 董事长王维东等6位董事共获授600万股限制性股票[3] - 354名核心及骨干人员获授1197.00万股限制性股票[3] - 预留部分限制性股票95.00万股[3]

股东大会时间 - 2024年10月11日披露股东大会通知[6] - 2024年10月25 - 28日征集投票权[8] - 2024年10月29日召开股东大会[6] 参会股东情况 - 现场3人代表93,100,000股，占比13.9609%[10] - 网络519人代表8,428,868股，占比1.2640%[10] - 共522人代表101,528,868股，占比15.2249%[10] 议案表决结果 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案同意率超97%[15][17][20] - 上述议案反对率约2.4%，中小股东反对占比近30%[15][17][20] - 上述议案弃权率约0.2%，中小股东弃权占比约2.4%[15][17][20]