适用范围 - 适用对象为领薪董监高[1] - 适用期限为2025年全年度[1] 薪酬构成 - 独立董事薪酬8万元/年（税前）[2] - 非独立董事和高管薪酬含基本与绩效[1][4] - 监事按所在职务领薪[3] 发放规则 - 基本薪酬按月发，绩效结合考核定[5] - 非独立董事等按月发，独立董事按季发[6] - 离任按实际任期算薪[6] 生效条件 - 高管薪酬方案董事会审议通过生效[6] - 董事、监事薪酬方案股东大会审议通过生效[6]

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2025-028 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）、中国证监会的相关规定变更会计政策。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定"对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应 当按照确定的金额计入主营业务成本、其他业务成本等科目"，并在首次执行时 作为会计政策变更进行追溯调整，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发 布年度提前执行。 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 5、2024 年 10 月 7 日，召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象 名单>的议案》。 报告期内，公司监事会召开了 8 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 3 月 25 日，召开第二届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司 <2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》， 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的 议案》《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司<2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所 的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》《关于监事会换届选举暨提名第 三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 2、2024 年 4 月 17 日，召开第三届监事会第一次会议，审议并通过 ...

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于公司拟续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日 召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 公司拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议 通过。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2025-016 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、 环境和公共设 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2025-032 山东东岳有机硅材料股份有限公司 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章 | | 称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章 | | 程。 | | 程。 | | | | 聘。 | ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定和要求，山东 东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2024 年度履职情况及董 事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 山东东岳有机硅材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东东岳有机硅材料股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》及相关制度，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会、审计委员 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会、审计委员会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值准备共2937.17万元[2] - 计提减值准备减少净利润和所有者权益2544.71万元[10] - 计提事项经审计并在2024财报体现[11] 资产减值明细 - 应收账款减值111.79万元[2] - 存货减值1180.81万元[2] - 投资性房地产减值517.41万元[2]

股东大会时间 - 2025年5月9日召开2024年度股东大会，现场会议14:00开始[3][4] - 网络投票时间为2025年5月9日09:15 - 15:00[4][26][28] 股权登记与提案 - 股权登记日为2025年5月6日[8] - 1%以上股份股东可于会前10日提交临时提案[10] 提案审议 - 提案1 - 9经第三届董事会十一次、监事会八次会议审议通过[13] - 提案10、11经第三届董事会九次、监事会七次会议审议通过[14] 会议登记与投票 - 会议登记时间为2025年5月8日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[15] - 投票代码为350821，简称为东岳投票[24] 其他事项 - 股东大会审议《2024年度董事会工作报告》等议案[31] - 提供2024年度股东大会股东参会登记表[34]