证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2025-012 全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为总结公司监事会 2024 年度 的工作情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。具体内容详见同日刊 载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 山东东岳有机硅材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议（以下简称"监事会"），于 2025 年 4 月 5 日以书面通知的方式向全体 监事发出通知，并于 2025 年 4 月 16 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2025-011 山东东岳有机硅材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议（以下简称"董事会"），于 2025 年 4 月 5 日以书面形式向全体董事 发出通知，并于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事苏琳、李明、邱化玉、潘素娇、 张羽君以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王维东先生召集并主持，公司监 事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文 件的规定，程序合法。 二、董事会审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》规定， 贯彻 ...

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润5676.16万元[4] - 2024年营业收入5150649541.32元[6] - 2023、2024年金融资产核算及列报金额分别为30318.56万、25952.03万元[9] 分红情况 - 2024年拟10股派0.15元，共派现1800万元[2][5] - 2024年现金分红和股份回购累积现金1800万元，占净利润31.71%[5] - 最近三年累计现金分红1.38亿元[6][8] 研发投入 - 2024年研发投入164155244.71元[6] - 最近三年累计研发投入714267329.48元，占累计营收4.28%[6][8]

财务内控 - 容诚会计师事务所认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[6] - 公司董事会认为截至该日财务报告内控有效，未发现非财内控重大缺陷[11] - 报告期内公司无财、非财内控重大及重要缺陷[24][25] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[13] 缺陷标准 - 财、非财内控重大缺陷损失≥资产总额1%，重要缺陷≥0.5%且＜1%[16][17][20] 制度情况 - 公司现行内控制度无重大缺陷，报告期达内控目标[26] - 公司内控将持续改进完善[26]

审计报告 山东东岳有机硅材料股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0588 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1 | – | 6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | – | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9 | – | 10 | | 10 | 财务报表附注 | | 11 | – | 118 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 山东东岳有机硅材料股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0136 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 关于山东东岳有机硅材料股份有限公司 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 山东东岳有机硅材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东东岳有机硅材料股份有限 公司（以下简称东岳硅材公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表 以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 16 日出具了容诚审字[2025]518Z0588 号的无保留 意见审计报告。 根据中国证券监督管理 ...

独立董事情况 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 现任独立董事任职符合独立性要求[1] 公告信息 - 公告发布于二〇二五年四月十八日[3]

人员变动 - 独立董事曹先军于2024年4月17日卸任，任期2018年3月至2024年4月[2] 合规运营 - 关联交易遵循公允原则，审议和表决程序合规[8] - 按时编制披露《2023年年度报告》，财务数据准确，程序合法合规[9] - 董事会换届提名程序合法规范，提名董事具备任职资格[10][11] 决策审议 - 审议通过2024年度董事和高级管理人员薪酬方案[12] - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计服务机构，方案及程序合法有效[13] 信息披露与内控 - 按规定及时披露重大事项，维护股东权益[14] - 完善内控制度，执行有效，无重大缺陷[15]

会议情况 - 2024年参加股东大会2次、董事会会议9次[6] - 2024年第三届董事会独立董事专门会议召开1次[7] - 2024年参加薪酬与考核委员会会议2次[7] - 2024年参加审计委员会会议5次[8] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2024年第一季度报告》等三份报告[16] 人事变动 - 2024年4月17日聘任高级管理人员[17] - 2024年8月12日聘任苏琳为总经理并提名其为非独立董事候选人[17] - 2024年第一次临时股东大会选举苏琳为非独立董事[17] 激励计划 - 2024年10 - 12月通过限制性股票激励计划相关议案[20] - 2024年12月10日向360名激励对象授予1817.00万股限制性股票[20] - 限制性股票授予价格为5.90元/股[20] 内控情况 - 2024年董事会检查内控无重大缺陷[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[23]

人员变动 - 独立董事刘胜元于2024年4月17日卸任[2] 会议出席情况 - 2024年任期内参加股东大会、董事会会议各1次[4] - 各会议出席率均为100%，专门委员会缺席0次[5] 公司运营 - 关联交易合理合法，财务数据准确[9][10] - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计服务机构[13] - 及时披露重大事项维护股东权益[14]