| 9．公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞 | 是 | | --- | --- | | 争 | | | （二）内部控制 | | | 现场检查手段：检查相关的董事会记录、审计委员会会议决议、内审部门提 | | | 交的工作计划和报告、内控评价报告及其他内控制度 | | | 1．是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部 | 是 | | 审计部门 | | | 2．是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并 | 是 | | 设立内部审计部门（如适用） | | | 3．内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | 是 | | （如适用） | | | 4．审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议 | 是 | | 内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5．审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内 | | | 部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适 | 是 | | 用） | | | 6．内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告 | | | 一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工 | 是 | | 作中发现的问题等（如适用） | | | 7．内部审计部门是否至少每季度对募集资金的 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-098 四川英杰电气股份有限公司 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉 的通知》（财会〔2022〕31 号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融 工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修 改为以权益结算的股份支付的会计处理"的内容。本次会计政策变更为执行上述政策 规定。 （二）变更前公司采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关于印发〈企 业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一 的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，相关会计政策变更的具体情况如下 ...

1、主要涉及币种及业务品种 四川英杰电气股份有限公司 关于外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司日常经营中出口业务 规模逐步扩大，为有效规避和防范公司及子公司因进出口业务经营过程中所涉及外 币收支业务带来的潜在汇率等风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 减少汇率波动的影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的概述 4、交易对方 经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构。本次外汇 套期保值业务交易对方不涉及关联方。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及子公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实 际业务相关的币种。 三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇 衍生产品业务。 公司及子公司开展外汇套期保值业务将围绕主营业务进行、以具体经营业务为 依托，并非单纯以盈利为目的的外汇交 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于四川英杰电气股份有限公司 二、开展外汇套期保值业务的概述 （一）主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及子公司生产 经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元 等跟实际业务相关的币种。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期 结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其 他外汇衍生产品业务。 （二）业务规模及业务期间 公司及子公司拟开展累计金额不超过 1.5 亿元人民币（或等额外币）的外汇 开展外汇套期保值业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为四 川英杰电气股份有限公司（以下简称"英杰电气"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对英杰电气及子公司 开展外汇套期保值 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-096 四川英杰电气股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 经与会监事审议，一致认为公司及子公司开展外汇套期保值业务有利于规避外 汇市场风险，提高公司抵御汇率波动的能力，对公司正常生产经营有积极影响，不 存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展外 汇套期保值业务。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布 的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通知 于 2023 年 12 月 8 日以书面方式送达各位监事，会议于 2023 年 12 月 15 日在公司 会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监 事 ...

第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议通 知于 2023 年 12 月 8 日通过电话、书面通知等方式送达各位董事。会议于 2023 年 12 月 15 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-095 四川英杰电气股份有限公司 经与会董事审议，一致认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的准则 解释第 16 号的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够 客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司财务状况 产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会 计政策变更的 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 四川英杰电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-022 | 投资者关系 | √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | --- | --- | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 天风证券展望 2024 策略会线上交流（详见参会投资者清单） | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 12 月 7 日 10:00—11:00 | | 地点 | 线上交流 | | 上市公司接待 | 副总经理兼董事会秘书：刘世伟先生 | | 人员姓名 | | | | 公司副总经理兼董事会秘书刘世伟先生向调研人员介绍 了公司经营情况，并与调研人员进行了交流，主要内容记录 | | | 如下： | | | 问题 1：请问公司目前射频电源订单的进展情况？ | | | 答：有关射频电源的订单，最近投资者都很关注，之前 | | | 公司就这个问题也做过多次回答，从今年十月份开始，射频 | | 投资者关系活动 | 电源订单已经呈现出批量上升的状态，目前射频电源的总订 ...

公司经营与订单情况 - 2023年10 - 11月公司整体经营良好，新增订单和销售收入确认表现佳，销售收入确认增长源于光伏多晶订单在四季度确认较多 [1] - 2023年新增订单基本与去年持平，光伏多晶订单同比下降约25%，单晶订单同比增长，光伏电池片订单放量，半导体等电子材料领域新增订单同比增长，10 - 11月射频电源持续放量，新行业订单突破9000万，半导体设备端电源需求占90% [1] 业绩展望 - 今年三季度公司营收同比增长40%多，净利润增长30%多，四季度争取维持该增速，但存在不确定因素 [2] - 明年光伏行业尤其是多晶行业部分订单将确认收入，大概率保持增长，若半导体、充电桩、光伏单晶订单上半年保持增长，销售收入确认基础较好 [2] 订单趋势 - 明年上半年光伏硅料订单可能下降，形成订单缺口，射频电源、充电桩、光伏电池片等行业有弥补缺口的可能性，公司应对行业周期性影响能力增强，业绩大幅下降风险不大 [3] 射频电源相关 - 公司争取2024年内实现射频电源全面覆盖，目前针对重点客户的产品基本处于研发推进中 [3] - 公司射频电源确认销售收入周期约4 - 6个月 [5] - 射频电源洁净车间已投入使用，可满足重点客户批量供应要求，后续有扩大产能的能力 [5] - 射频电源订单中约10%为为客户定制研发的订单，定制研发状况好有形成批量订单的可能性 [4] 其他业务情况 - 光伏电池片电源主要供应溅射电源，相比前几个月有明显增长，TOPCON上量较多，国产替代刚开始，部分客户已形成稳定供应，有业内著名企业正在测试产品 [4] - 充电桩业务规划产能8 - 10亿元，用两年消化，明年争取4亿订单或销售收入，已获海外ETL认证，储能业务并入子公司，但海外市场受战争影响，公司积极开拓北美、东盟地区市场 [4][5]

业务订单情况 - 半导体电子材料行业订单处于较快增长阶段，去年约2.3亿元，今年截至目前近3亿元，半导体材料端电源占比多，半导体设备端订单随9 - 10月射频电源放量快速增长，占比将逐步提升 [1] - 制氢电源行业目前订单大多处于配合客户测试环节，未上批量，订单量较小，未来市场规模和公司份额尚难判断 [4] - 射频电源订单近几个月增长较快，客户已常规性采购，增长具有持续性，市场需求可能达十亿及以上规模，但公司订单受市场竞争影响 [4] 财务状况 - 公司目前现金流为负，因订单快速增长，前期采购金额、生产人员薪酬和劳务费用增加，公司无银行贷款，靠自有资金流转，资金状况良好，订单增速稳定、货款收回后现金流将转正 [1][2] 行业结算周期 - 光伏多晶行业确认周期最长，约18个月，个别项目超20个月；钢铁、冶金、玻璃玻纤等行业约6 - 8个月；半导体等电子材料行业约4 - 6个月；充电桩行业约3 - 4个月，一般不超6个月 [2] 人员结构 - 公司正式员工1000多人，销售人员（含六个子公司）近100人，成熟且市占率高的行业销售人员少，更多人员负责新行业拓展，充电桩和储能行业销售人员数量需增加 [2] 技术壁垒 - 电源主要集中在电热场加热，需长时间精准控温，控制电流、电压等，与国外产品相比，国内企业在稳定性和持续稳定工作时间上有差距，公司实现替代的产品在这两点有重要突破 [2] - 其他壁垒包括客户对供应商的黏性、众多电源专利技术、长期做非标电源形成的成本控制经验 [3] 行业趋势与规划 - TOPCON行业目前有产能过剩情况，但从中长期看，产能只是阶段性过剩，以TOPCON和HJT为代表的新技术路线电池片市场规模未来会扩大 [3] - 公司产品海外销售从充电桩行业开始，已成立30多人规模的外贸类全资子公司英杰寰宇，储能产品及其他替代进口电源产品具备海外销售条件，正着手海外业务推广 [3]

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-094 四川英杰电气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长王军先生 6、本次会议的召 ...