董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[15] - 8种情形下应召开临时董事会会议[16] - 董事长接到提议或要求后十日内召集董事会会议[18] - 董事会定期会议和临时会议分别提前十日和三日发通知[22] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日之前三日发出[26] 审议决策事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需提交董事会审议[7] - 公司与关联自然人成交金额超30万元等关联交易需董事会决策[8] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等担保情形需提交股东会审议[9] 会议表决规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[29] - 会议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[34] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数半数投赞成票[35] - 公司担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[35] 其他规定 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[12] - 董事委托他人出席需遵循多项原则[30] - 董事会提案应符合内容合规和有明确议题等条件[20] - 提议召开董事会临时会议需按规定提交提案[24] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人不得表决，应提交股东会审议[36] - 董事会就利润分配决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，做出分配决议后要求出具正式报告，再据正式报告对定期报告其他事项决议[36] - 提案未通过，条件和因素未重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[36] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，会议应暂缓表决[37] - 董事会决议违法违规或章程致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决表明异议并记载会议记录可免责，不出席等情况不免责[39][40] - 董事会会议决议由出席董事签名，由董事会秘书保存[41] - 董事会会议记录由董事会秘书保管，应包含会议届次等内容[41] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[43] - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并通报执行情况[45] - 总经理向董事会报告执行情况，闭会期间可向董事长报告，董事会秘书传送书面报告材料[45]