证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-076 安徽艾可蓝环保股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、《第四届董事会第三次会议决议》。 经审慎判断，董事会认为：本次对外提供财务资助系因拟将标的公司股权转 让导致标的公司及其下属公司不再纳入公司合并报表范围而被动形成，其业务实 质为公司对原合并报表范围内控股孙公司借款的延续，旨在保证被资助对象正常 开展经营，有其合理性和必要性。公司将要求贵港福光及广西锦浩在本次股权转 让完成之日起三个月内全额归还欠款本金及利息，标的公司股权的受让方保证督 促贵港福光和广西锦浩在上述期限内还款，且标的公司另一股东广东英莱特新能 源科技有限公司（持股 15%）对上述借款及利息在 15%范围内承担连带还款责任。 董事会认为本次财务资助不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在严重影响 股东利益特别是中小股东利益的情形。为保持被资助对象在本次股权转让过渡期 的正常运营，公司董事会同意本财务资助事项。 具体内容详见公司于 2024 年 1 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-075 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提 示性公告 公司控股股东、实际控制人刘屹先生、信息披露义务人广东南传私募基金管 理有限公司（代表"南传烽火 3 号私募证券投资基金"）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"或"目标公司"）控股 股东、实际控制人刘屹先生（以下简称"刘屹"或"转让方"）拟通过协议转让 方式向广东南传私募基金管理有限公司（代表"南传烽火 3 号私募证券投资基 金"）（以下简称"南传私募"或"受让方"）转让其持有的公司 4,000,000 股 无限售流通股（以下简称"标的股份"），占公司总股本的 5.00%（占剔除回购 专用证券账户中股份数量后公司总股本的 5.08%）（以下简称"本次协议转让股 份事项"或"本次交易"）。若本次交易最终完成，刘屹先生持有公司股份比例 为 33.89%（占剔除回购专用证券账户 ...

会议与决策 - 2024年11月6日召开第三届董事会第十六次会议[1] - 2024年11月22日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 审议通过变更经营范围暨修订《公司章程》议案[1] 工商变更 - 2024年12月4日完成工商变更登记及《公司章程》备案[1] - 取得池州市市场监督管理局换发的《营业执照》[1] 公司信息 - 注册资本为捌仟万人民币元整[1] - 成立日期为2009年1月21日[1]

会议安排 - 2024年12月3日召开第四届董事会第二次会议，7名董事全出席[3] - 2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会[6] 利润分配 - 以78,740,300股为基数进行2024年前三季度利润分配[4] - 每10股派现金红利0.64元，预计派5,039,379.2元[4] - 利润分配方案待股东大会审议[4][5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，现将本 次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-073 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024年12月3日，公司第四届董事会第二次会 议审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开 本次股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规 则及公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年12月30日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024年12月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2024 年 12 月 30 ...

业绩总结 - 2024年前三季度上市公司股东净利润51,562,814.54元，母公司净利润30,666,825.07元[1] - 截至2024年9月30日，公司可供分配利润371,143,266.82元[1] 利润分配 - 以78,740,300股为基数，每10股派现金红利0.64元，预计派5,039,379.2元[2] - 不送红股、不转增股本，按总额不变原则调整比例[2] - 方案需2024年第二次临时股东大会审议通过[6]

安徽艾可蓝环保股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-071 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议于2024年12月3日（星期二）上午10:00在公司第二会议室以现场表决方式召开， 会议通知已于2024年11月29日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监 事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席吴堃先生主持，会议召开符合 有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会拟定的 2024 年前三季度利润分配方案符 合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，未损害公司及股东 的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司根据 2024 年前三季度公 司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东 ...

回购方案 - 拟回购资金1500 - 3000万元，价格不超37.48元/股[1] 回购执行 - 2024.1.24首次回购78,400股，金额1,603,860元[2] - 截至2024.7.23，回购865,600股，金额17,558,362元[3] - 截至公告日，回购1,259,700股，金额25,021,118.72元[3] - 实际回购时间为2024.1.24 - 2024.7.24[3] 其他情况 - 回购对财务等无重大影响[5] - 相关主体期间无买卖股票情况[6] - 回购股份用于激励或持股，三年未用完注销[9]