会议相关 - 第三届董事会第十三次会议于2024年6月13日召开[1] 权益分派 - 2023年年度权益分派为每10股派发现金股利0.40元（含税）[2] 股票价格调整 - 第一类限制性股票回购价格由8.24元/股调整为8.20元/股[3] - 第二类限制性股票授予价格由8.24元/股调整为8.20元/股[3] 议案表决 - 《关于调整2022年限制性股票激励计划回购及授予价格的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[3]

限制性股票相关 - 2022年6月22日，限制性股票授予价格由8.34元/股调整为8.24元/股[4] - 2023年7月21日，第一类限制性股票120,000股上市流通，占当时总股本0.0858%[5] - 2023年7月21日，第二类限制性股票436,000股完成归属，占归属前总股本0.3118%[5] - 2024年6月13日，第一、二类限制性股票价格均由8.24元/股调为8.20元/股[7] 现金红利派发 - 2024年5月23日，以总股本140,257,029股为基数，每10股派0.40元，共派5,610,281.16元[8][9] 调整说明 - 调整按派息公式P＝P0 - V，经董事会通过，对财务无实质影响[11][13][14] - 监事会、律师事务所认为调整合规[15][16]

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-042 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购及授予价格的议 案》 经审核，监事会认为：本次公司根据 2023 年年度权益分派情况，对 2022 年限制性股票激励计划回购价格及授予价格进行调整的方法和审议程序，均符合 《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》等相关规定。因此，同意将 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股 票回购价格由 8.24 元/股调整为 8.20 元/股，第二类限制性股票的授予价格由 8.24 元/股调整为 8.20 元/股。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购及授予价格的公告》。 三、备查文件 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深 ...

利润分配 - 2023年度以140,257,029股为基数，每10股派0.4元，共派5,610,281.16元[1] - 分配方案与预案一致，股本未变[2][3] 权益分派 - 股权登记日2024年6月5日，除权除息日6月6日[5] - 分派对象为6月5日收市后在册股东[5] - A股股东红利6月6日到账[6] 后续调整 - 实施后对限制性股票回购、授予价格调整披露[7][8] - 控股股东及实控人最低减持价格相应调整[8][9]

股东大会法律意见书 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 中国 深圳 益田路 6001 号太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 11-12/F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 信达会字（2024）第 171 号 广东信达律师事务所 致：深圳市易天自动化设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《深圳 市易天自动化设备股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达 律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派王利国律师、肖宇轩律师 （下称"信达律师"）出席贵公司 2023 年年度股东大会 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入为5.4亿元[2] 股份变动 - 公司将回购注销3名激励对象的90,000股第一类限制性股票[2] - 限制性股票回购价格拟为8.24元/股[2] - 回购注销完成后公司总股本减少90,000股[2] - 公司注册资本将由14,025.7029万元变更至14,016.7029万元[2] - 公司股份总数将由14,025.7029万股变更至14,016.7029万股[2] 债权申报 - 债权人自2024年5月23日起45日内可要求公司清偿债务或提供担保[4] - 债权申报时间为自2024年5月23日起45天内（工作日上午8:30 - 下午16:30）[6] - 债权申报登记地点为深圳市宝安区福海街道塘尾社区塘尾股份商务大厦201室公司董事会办公室[6] - 债权申报联系人王亚丽、莫凤艳，联系电话0755 - 27850601，邮箱IR@etmade.com.cn[7]

会议信息 - 2024年5月23日召开2023年度股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 会议地点为深圳宝安区福海街道会议室[5] 股东情况 - 出席会议股东及代表14人，代表股份73,225,530股，占总股份52.2081％[8] - 中小股东6人，代表股份4,553,690股，占总股份3.2467％[8] 议案表决 - 各议案表决同意股数均为73,216,330股，占出席股东所持股份99.9874％[11][12][15][16][17][19] - 《2023 - 2025年股东分红回报规划》获出席会议有表决权股份总数2/3以上通过[19] 薪酬与机构议案 - 董事2024年度薪酬方案表决：同意4,744,490股，占99.8065％[20] - 续聘2024年度审计机构议案表决：同意73,216,330股，占99.9874％[23] 激励计划与章程议案 - 2022年限制性股票激励计划草案修订稿议案表决：同意72,907,930股，占99.9759％[28] - 变更公司注册资本与修订章程议案表决：同意73,216,330股，占99.9874％[27]

业绩相关 - 2023年度拟以140,257,029股总股本为基数，每10股派现0.40元，共派现5,610,281.16元[4][6] - 2021年度分配及2023年度拟分配现金累计超近三年年均归母净利润比例43%[6] - 2023年度受多种因素影响，确认收入订单金额下降[8] - 2023年半导体设备年收入同比增长70%[10] - 子公司易天半导体营收330万，营业利润 -3220万[9] 研发与产品 - 2023年度研发投入6,926.51万元，占营收12.81%[7] - 截至2023年底，获授权专利228项，软件著作权112项，集成电路布图设计1项[7] - Mini LED巨量转移设备完成部分整线交付与验收[8] - 2023年推出130寸清洗偏贴脱泡整线，涵盖VR/AR/MR工艺段所需设备[9] - 2023年研发人员239人，较2022年降21.64%，占比超30%[9] 市场与展望 - 中山基地2023年投入使用，涵盖近500人[5] - 2023年全球显示器面板出货1.47亿片，同比下滑4.5%，2024年预计出货1.49亿片，同比微增0.8%[11] - 公司将巩固平板显示及半导体设备领域地位，拓展产品类别[11]

激励计划时间线 - 2022年4月22日审议通过激励计划相关议案[2] - 2022年5月17日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年7月6日完成第一类限制性股票授予登记[5] - 2023年7月11日审议通过激励计划相关议案[6] - 2023年7月21日第一类部分股份上市流通、第二类部分股份完成归属[7] - 2024年4月25日审议通过激励计划修订议案[2][7] 激励计划调整 - 2022年限制性股票授予价格由8.34元/股调为8.24元/股[5] - 修订2024年度激励计划公司层面业绩考核要求[10] 业绩考核指标 - 修订前2022 - 2023年营收目标6.00亿和7.50亿[11] - 修订后2022 - 2024年营收目标6.00亿、7.50亿和9.00亿[16] 考核达标条件 - 修订前公司层面达标条件A≥Am时比例100%，A＜Am时为0%[12] - 修订后按业绩实际达成率分五档确定解除限售/归属比例[16] 考核结果 - 2022 - 2023年公司层面业绩未达100%，对应股票不得解除限售/归属[19] - 2024年公司层面业绩低于70%，对应股票不得解除限售/归属[19] 调整评估 - 激励计划修订是合理调整，符合规定[21] - 监事会认为修订程序和指标合理有效[23] - 律师认为需股东大会审议通过[24]

公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入140.26亿元，同比增长10.5%[1] - 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势一致[3] - 公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或技术替代等情形[3] - 公司持续经营能力不存在重大风险[3] - 公司拟以现有总股本140,257,029股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）[3] - 公司在经营中可能存在的风险因素及应对措施已在报告中予以描述[3] 财务报告 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议[2] - 2023年营业收入为5.41亿元，同比下降17.50%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2,166.14万元，同比下降51.09%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-14,917.75万元，同比下降3,006.63%[25] - 2023年第四季度营业收入为8,491.70万元[27] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-793.15万元[27] - 2023年收到政府补助686.60万元，主要用于支持首次获评国家、省、市"工业设计中心"奖励[29,30] - 2023年非流动性资产处置收益108.96万元[29] - 2023年委托他人投资或管理资产的收益44.18万元[29] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收支净额122.65万元[29] - 2023年所得税影响额140.89万元[29] 公司主营业务 - 公司主营业务为LCD和AMOLED平板显示器件自动化专业设备的研发、生产和销售[1] - 公司专业从事平板显示专用设备、半导体设备行业智能制造装备[33] - 公司所属行业为"制造业"中的"专用设备制造业"，属于"高端装备制造产业"中的"智能制造装备产业"[33] - LCD显示设备行业将朝着低功耗、超薄、高分辨率、大屏使用方向发展[33] - 柔性OLED显示技术不断发展，中国柔性显示产业产能大幅提升，行业发展前景良好[34] - VR/AR/MR行业需求快速扩容，Micro OLED市场规模预计2027年达137亿美元[35] - Mini/Micro LED技术被称为下一代显示技术，有望逐步替代传统LCD等显示产品[37] - 半导体设备是半导体产业的先导、基础产业，中国半导体封测市场持续增长，封测设备需求日益旺盛[37] - 智能制造装备是衡量国家工业化水平的重要标志[37] - 公司专注于平板显示专用设备及半导体设备的自主研发、生产和销售[47] - 公司主要产品包括LCD显示设备、柔性OLED显示设备、VR/AR/MR显示设备、Mini/Micro LED设备及半导体专用设备[47] - 公司在平板显示和半导体两大行业业务主线上不断推进技术革新、扩展客户资源、优化经营模式、提升市场服务[47] 公司产品及技术 - 公司主要生产平板显示设备、柔性OLED显示设备和VR/AR/MR显示设备[48,49,59,65] - 公司产品具有高精度、高良率、高稼动率等优势，广泛应用于手机、平板电脑、车载显示等领域[48,49,51,64,65] - 公司在柔性OLED显示设备方面推出了多种生产线产品，如OCA贴附生产线、POL贴附生产线、UTG贴附生产线等，解决了超薄柔性OLED产品的工艺难题[59,60,61,62] - 公司在VR/AR/MR显示设备方面推出了全自动偏光片贴附生产线和全自动保护膜贴附生产线，可实现高精度、高良率的贴附[65,66] - 公司产品在大尺寸面板、曲面面板等领域也有突破性进展，满足了不同应用场景的需求[51,53,64] - 公司设备采用先进的数字化控制技术和自动化技术，提高了生产效率和产品良率[48,49,59,60] - 公司专注于技术研究，以"创新为魂"作为企业核心价值观，拥有多项行业内领先技术[87] - 公司在平板显示设备、柔性OLED显示设备、VR/AR/MR显示设备、Mini/Micro LED设备和半导体专用设备等领域持续进行技术创新和研发[87,88,89] - 公司已获得228项授权专利、112项软件著作权和1项集成电路布图设计[87] 公司经营模式 - 公司构建了模块化的经营模式，将整机逐级分解成多个标准模块，实现标准模块的批量制造和质量管控[84] - 公司建立了模块化的研发模式，将产品逐级分解成多个标准模块，不断开发新模块来丰富模块库[84] - 公司供应链体系已完成集团化管理转型，加强了集团采购优势，采取批量采购和根据订单专项采购相结合的采购模式[84] - 公司采用"通用模块批量生产、专用模块小批量生产、客户差异化模块定制生产"的生产模式[85] - 公司销售模式以直销为主，同时也存在少量通过经销商实现的销售[85] 财务数据 - 2023年度公司实现营业总收入54,066.86万元，同比下降17.50%[86] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润2,166.14万元，同比下降51.09%[86] - 公司计提信用减值损失和资产减值损失合计为1,806.52万元，主要系应收