公司注册地址及名称变更 - 公司拟将注册地址由广州市白云区广州民营科技园北太路1637号亿凯大厦16层变更为十堰市郧阳区城关镇沿江大道88号综合服务楼15楼 [1] - 因注册地址由广东省迁至湖北省十堰市，公司名称拟由广东久量股份有限公司变更为湖北久量股份有限公司 [1] - 公司英文名称拟由Guangdong DP Co Ltd同步变更为Hubei DP Co Ltd [1] 公司治理结构调整 - 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [2][3] - 公司《监事会议事规则》及与监事、监事会相关的制度、规定将相应废止 [3] - 在股东大会审议通过前，公司第三届监事会将继续依法行使相应职责 [3] 公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》中关于注册地址、公司名称及监事会设置的相关内容进行修订 [2] - 公司章程修订将依据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定进行 [2] - 修订后的《公司章程》需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [2][3] 监事会会议情况 - 公司第三届监事会第二十七次会议于2025年7月4日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，其中刘霄参加现场会议，曾怿、刘竞妍参加通讯会议 [1] - 会议审议通过了变更公司名称、注册地址及修订公司章程等议案，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 [2][3]

公司章程修订核心内容 - 公司注册名称由"广东久量股份有限公司"变更为"湖北久量股份有限公司"，英文名称同步变更[1][4] - 公司住所从广州市白云区迁移至十堰市郧阳区城关镇[1][5] - 股东大会相关表述统一修订为"股东会"，涉及条款编号同步调整[1][6] - 法定代表人制度新增详细规定，明确辞任程序及责任承担[1][9] - 股东权利条款扩充，增加会计凭证查阅权及诉讼权[7][8][9] 公司治理结构变化 - 取消监事会设置，职能并入审计委员会[21][22] - 董事选举实行累积投票制，30%以上持股股东强制适用[27][28] - 新增党组织建设条款，明确党委参与重大决策的机制[32][33][34] - 控股股东行为规范细化，新增8项禁止性规定[16][17] 股东权利与义务调整 - 股东提案门槛从3%持股降至1%[22] - 明确关联交易回避表决程序及违规处理方式[26] - 新增股东代表诉讼制度，允许1%以上持股股东直接起诉[12][13] - 抽回股本条款修改为"不得抽回股本"，表述更严谨[14] 重要业务规则修订 - 对外担保标准调整，新增总资产30%的比例限制[19][20] - 股份回购条款完善，明确集中交易方式要求[6][25] - 利润分配政策需经特别决议通过，提升决策层级[19][25] - 重大资产交易标准维持总资产30%阈值，但调整表述[19][25]

公司变更 - 拟将名称由“广东久量股份有限公司”变更为“湖北久量股份有限公司”，英文名称同步变更[2] - 拟将注册地址由广州变更为十堰[3] - 拟依据最新法律法规对《公司章程》有关条款进行修订，不再设置监事会[5] 股份相关 - 公司发行的股票面值为每股人民币1元[13] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] - 董事会为他人取得股份提供财务资助作出决议，需经全体董事的2/3以上通过[13] 股东权益与限制 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[15] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会、董事会决议[15] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会、董事会等向法院诉讼[16] 担保与重大事项审议 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[18] - 公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保须经股东会审议[18] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[19] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[20] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[22] 董事选举与任职 - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提案提出董事候选人[23] - 单独或合计持有公司已发行股份3%以上的股东可提案提出董事、监事候选人[23] - 股东大会选举两名（含两名）以上董事时采取累积投票制[24] 独立董事相关 - 公司设独立董事三名，其中一名为会计专业人士[30] - 重大关联交易金额300万元以上或占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需独立董事认可后提交董事会讨论[31] - 独立董事连任时间不得超过6年[32] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[41] - 分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[41] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[42] 其他 - 公司党组织设书记1名，董事长、党组织书记原则上由一人担任[28] - 董事会每届任期三年，任期届满可连选连任[29] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[40]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会拟定于7月21日14:30召开[1] - 现场会议召开时间为7月21日14:30，网络投票时间为7月21日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为7月16日[4] 会议审议议案 - 审议《关于拟变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>的议案》等[7] - 议案1.00需经出席会议股东及代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[7] 登记相关 - 现场登记时间为7月18日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，信函登记需在7月18日17:00前送达[9] - 填写完整参会登记表及资料应于7月18日17:00前送达或邮寄到公司[24] 投票相关 - 网络投票代码为350808，投票简称为久量投票[17] - 深交所交易系统投票时间为7月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月21日9:15 - 15:00[19] 其他 - 授权委托期限自签署日起至本次股东大会结束[23] - 公司地址为深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路1001号富德生命保险大厦37层[24] - 公司邮政编码为518000[24] - 不接受电话登记[24] - 参会登记表复印或按格式自制均有效[24]

会议情况 - 第三届监事会第二十七次会议于2025年7月4日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 公司变更 - 拟将注册地址由广州变更为十堰，公司名称变更为湖北久量股份有限公司[3] - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] 议案表决 - 《关于拟变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>的议案》3票同意待股东大会审议[4][5] - 《关于取消监事会的议案》3票同意待股东大会审议[6]

会议信息 - 公司第三届董事会第三十次会议于2025年7月4日召开[2] - 会议应到董事7人，实到董事7人[2] 公司变更 - 公司拟变更名称为湖北久量股份有限公司，注册地址由广州变更为十堰[3] - 公司拟修订《公司章程》有关条款[3] 议案表决 - 《关于拟变更公司名称等议案》7票同意通过，需提交临时股东大会审议[5][6] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》7票同意通过[8] 其他安排 - 董事会拟定于2025年7月21日召开2025年第二次临时股东大会[7] - 公告日期为2025年7月4日[11]

公司公告内容 - 公司需退回2019年至2023年间领取的上市公司扶持补贴资金合计661 85万元 [1] - 退回资金包括白云区总部企业及重点"四上"企业补贴 以及2020年3月领取的境内外证券市场新上市企业补贴 [1] - 退款原因为公司拟迁址至湖北省十堰市 根据有关部门要求办理退款 [1] - 控股股东十堰城市运营集团有限公司已承担并支付上述款项 [1] - 公司于2025年6月17日将款项退回至广州市政府指定账户 [1] 财务影响 - 本次退回政府补助资金对公司当期损益无影响 [1] - 不会对公司2024年度的净利润和营业收入产生影响 [1]

业绩影响 - 退回2019 - 2023年补贴资金6,618,508元，对当期损益、2024年净利润和营收无影响[1][7][8] - 退回补助不影响公司生产经营[9] 资金情况 - 2019 - 2023年从白云区发改局领补贴3,618,508元[2] - 2020年3月从市金融局领补贴3,000,000元[3] - 2025年6月17日城运集团支付应退回补助金至指定账户[4] 其他策略 - 公司拟将注册地迁至湖北十堰郧阳区[1] - 城运集团承担退回补助金及迁址费用[5]

股权变动 - 中达汇享协议受让卓楚光、郭少燕18,266,853股股份，占总股本11.42%，价款36,533.7060万元[10] - 卓楚光、郭少燕及其一致行动人放弃79,156,368股股份，占总股本49.47%的表决权[10] - 中达汇享拟受让卓奕凯、卓奕浩2,435.5805万限售股，占总股本15.22%[13] - 2024年7月2日，18,266,853股股份过户完成，中达汇享成控股股东[15] - 2024年9月4日，2,435.5805万股股份转让完成过户登记[14] - 过户完成后，中达汇享持有公司4262.2658万股股份，占总股本26.64%[16] 公司决策 - 2024年11月公司审议通过向全资子公司划转资产议案并公告[23][24] - 2024年8月28日、9月13日审议通过变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[31] - 公司拟将注册地址变更为“广州市白云区北太路1637号1601房”，后迁址至湖北省十堰市郧阳区城关镇沿江大道88号5楼[31][32] 人事变动 - 2024年7月多位董事、监事辞职，7月、8月选举新任董事、监事[26][27] - 2024年8月多位高级管理人员辞职，同日选举董事长、监事会主席，聘任高级管理人员[28][29] 其他事项 - 本持续督导期为2024年5月13日至2025年3月31日，收购方无违反承诺情形[6][21] - 交易涉及不同指标按规定由总经理或董事会审议后提交股东大会审批决定[34] - 修订后章程新增党组织相关内容，公司党委履行多项职责[32][33]

股东大会信息 - 2025年4月28日召开股东大会，3月26日刊登召开通知[3][4] - 38位股东参会，代表42,850,758股，占比40.7329%[6] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》，同意42,844,458股，占比99.9853%[9] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》，同意42,839,158股，占比99.9729%[9] - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》，同意42,844,958股，占比99.9865%[10] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》，同意42,847,858股，占比99.9932%[10] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意42,835,158股，占比99.9636%[11] - 《关于公司<2025 - 2027年股东分红回报规划>的议案》，同意42,843,858股，占比99.9839%[13]