股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月7日召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00进行[5] - 出席股东及代理人73人，代表股份43,950,458股，占比41.7782%[8] 议案表决情况 - 《第一期员工持股计划（草案）》等三议案同意率超99.95%[10][12][13] 其他 - 见证律师认为股东大会合法有效，公告附决议和法律意见书[15][16]

股东大会信息 - 久量股份2025年第一次临时股东大会通知于1月11日刊登[3] - 现场会议2月7日在深圳召开[4] - 73名股东参会，代表43,950,458股，占比41.7782%[6] 议案表决情况 - 《第一期员工持股计划（草案）》等三议案同意率超99.95%[9][10]

公司基本信息 - 久量股份2002年11月18日成立，2019年11月在深交所上市，代码300808[12] - 久量股份注册资本为16000万元[12] 员工持股计划 - 拟筹集资金总额上限11000万元，份数上限11000万份[18] - 存续期24个月，可延长，锁定期12个月[17] - 参与对象为公司或子公司董监高及核心管理人员[16] - 资金来源为合法薪酬、自筹等[16] - 股票来源为二级市场购买等[17] - 2025年1月10日多会审议相关议案[20][21] - 尚需提交股东大会审议[21] - 融资由管委会商议，持有人会议2/3以上份额同意实施[25] - 符合《试点指导意见》规定[28]

业绩情况 - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损1600 - 2400万元，上年同期盈利4132.84万元][3] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1650 - 2450万元，上年同期亏损650.57万元][3] 业绩变动原因 - [业绩变动原因是在建工程转固使折旧摊销费用增加，且本报告期处置资产较上年同期减少][5] 经营策略调整 - [公司正积极调整经营策略，探索新的利润增长点][6] 业绩承诺与补偿 - [2024年5月9日前控股股东等与十堰中达汇享签署协议，承诺2024年度原有业务经审计净利润为正][7] - [若触发业绩补偿事项，公司将通知相关人员履行业绩补偿义务][7] 业绩预告说明 - [本次业绩预告数据未经审计，具体财务数据将在2024年年度报告中披露][4][8]

会议信息 - 久量股份第三届监事会第二十四次会议于2025年1月10日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要议案表决2同意、0反对、0弃权、1回避，待股东大会审议[5][6] - 《第一期员工持股计划管理办法》议案表决2同意、0反对、0弃权、1回避，待股东大会审议[9][10]

员工持股计划基本信息 - 参加员工持股计划员工不超50人，董监高共3人[17] - 拟筹集资金不超11000万元，每份1元，份数上限11000万份[18] - 持有人范围为公司及下属控股子公司相关人员[16][17] - 股票来源为二级市场购买标的股票[20] - 存续期24个月，经规定程序可延长[23] - 锁定期12个月，自最后一笔标的股票过户日起算[26] 时间安排 - 董事会审议通过草案2个交易日内公告相关文件[12] - 股东大会现场会议召开2个交易日前公告法律意见书[12] - 获准执行后6个月内完成标的股票购买，每月公告，完成2个交易日内公告[14] 股份限制 - 全部有效期内员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%[21] - 单个员工所获股份权益对应股票总数累计不超公司股本总额1%[21] - 任一持有人持有的份额对应标的股票数量不超公司股本总额1%[61] 决策规则 - 公司融资经出席持有人会议2/3以上份额同意可参与[27] - 持有人会议需合计持有1/2以上份额的持有人出席[36] - 召开持有人会议提前3日书面通知全体持有人[38] - 议案经出席持有人会议50%以上（不含）份额同意表决通过（特殊除外）[40] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提临时提案和提议开会[40] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[41] - 会议由主任召集，会前3日发通知，委员可提议临时会议，主任3日内发通知[47] - 会议应有过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过，一人一票[49][50][51] 资产与权益 - 资产包括公司股票对应权益、现金存款等[53] - 存续期内份额除特殊情况不得擅自转让等[54] - 锁定期内不得要求权益分配，新取得股份一并锁定[55][56][57] - 锁定期内公司派息，现金股利锁定期满后分配[57] 变更与终止 - 存续期届满前2个月，经相关同意和审议可延长存续期[62] - 变更须经出席持有人会议2/3以上份额同意并经董事会审议[63] - 经提议和同意并报董事会审议可提前终止[64] - 存续期满、股票出售过户且资产清算分配完毕可终止[62][64] 其他 - 员工持股计划遵循依法合规等原则[9][10][11] - 存续期内所持股份由管理委员会代表行使股东权利[61] - 员工因计划缴纳的个人所得税由个人承担[66] - 计划经股东大会审议通过生效，解释权属董事会[66]

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 制定草案、审议议案程序合法有效[1] - 持有人符合规定条件[1] 员工持股计划实施情况 - 征求员工意见并获职代会通过[1] - 员工遵循依法合规等原则参与[1] 员工持股计划意义 - 有助于建立利益共享和风险共担机制[1] - 可吸引和保留优秀人才[1] - 能提高员工凝聚力和公司活力[1] 后续安排 - 监事会同意实施并提交股东大会审议[2]

会议情况 - 公司于2025年1月10日上午9:30召开第三届董事会独立董事第四次专门会议[1] - 会议应到独立董事3人，实到3人[1] 议案审议 - 会议以3票同意通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[1] 关联交易 - 公司2025年度预计与关联方发生日常关联交易[1]

会议相关 - 第三届董事会第二十七次会议于2025年1月10日召开，7位董事全到[2] - 拟定于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会[23] 业务合作 - 拟与欧克科技共同出资4亿元设合资公司，公司出资2亿占比50% [3] 议案审议 - 2025年度日常关联交易预计议案获通过[8] - 第一期员工持股计划相关议案获通过，待股东大会审议[11][17][21]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会拟定于2月7日14:30召开[1] - 现场会议召开时间为2月7日14:30[2] - 股权登记日为2025年1月24日[4] 投票时间 - 网络投票时间为2月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[2][17][18] 会议议案 - 会议审议《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等3项[6] 表决要求 - 参与员工持股计划股东或关联股东对议案回避表决[6] - 议案1 - 3对中小投资者表决结果单独计票披露[7] 登记信息 - 现场登记时间为2月6日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，信函登记2月6日17:00前送达[9] - 网络投票代码为350808，投票简称为久量投票[16] - 参会登记表及资料2月6日17:00前送达或邮寄到指定地址[23]