证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-087 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 为增强全资子公司太仓斯迪克新材料科技有限公司（以下简称"太仓斯迪克"） 资金实力并优化资本结构，补充其经营发展中的营运资金需求，提升其在功能性 涂层复合材料研发、市场拓展等方面的综合竞争力，公司拟引进工融金投二号（北 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十五次会议于 2025 年 12 月 24 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开， 会议通知于 2025 年 12 月 24 日以短信或电子邮件的方式送达，经全体董事一致 同意豁免本次董事会会议通知时限。本次会议由董事长金闯先生召集并主持，会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第五届董事会第十五次会议通知时限的议案》 ...