审计委员会 - 董事会审计委员会独立董事应占多数，召集人应为独立董事且是会计专业人士[4] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[13] - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[24] 内部审计部门 - 配备专职审计人员，设负责人1名[5] - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[9] - 每个会计年度结束前提交次一年度工作计划，结束后两个月内提交年度工作报告[9] - 工作报告、工作底稿及相关资料保存时间不得少于10年[11] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[13] - 发现内部控制缺陷，督促整改并后续审查[13] - 负责人将内部控制后续审查工作纳入年度计划[14] - 发现内部控制重大缺陷或风险，及时向审计委员会报告[14] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[18] - 在业绩快报披露前对其审计[19] - 对重要对外投资等事项发生后及时审计[15][16] 公司整体 - 至少每两年要求会计师事务所对财务报告相关内部控制有效性出具一次鉴证报告[25] - 若会计师事务所出具非无保留意见鉴证报告，董事会需做专项说明[25] - 建立健全审计发现问题整改机制，明确整改第一责任人[27] - 董事会审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[24] - 披露年度报告时，在指定网站披露内部控制自我评价报告等[25] 子公司及相关单位 - 控股子公司等接到审计通知应做好准备并配合，整改审计意见[21][22] 违规处理 - 被审计单位有拒绝接受审计等情形，由单位责令改正并处理相关人员[30] - 内部审计部门和人员有未按规定审计等情形，单位处理相关人员，涉嫌犯罪移送司法[31] - 内部审计人员履职受打击报复，单位应保护并处理责任人，涉嫌犯罪移送司法[31] 制度相关 - 制度未尽事宜依相关法律法规和《公司章程》执行[33] - 制度与相关规定相悖时按后者执行并修订制度[33] - 制度由公司董事会负责解释[33] - 制度自董事会审议通过之日起施行，原制度废止[33] - 制度日期为2025年12月12日[34]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监、董事会秘书、总法律顾问各1名[2] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[3] 任期与决策 - 总经理每届任期3年，可连聘连任[5] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以下等标准之一由总经理决定[10] - 公司与关联自然人发生金额低于30万元等关联交易由总经理决定[13] - 总经理决定单笔金额占公司最近一期经审计总资产10%以下的融资业务及担保[13] 会议相关 - 总经理办公会例会原则上每两周召开一次，临时会议不定期召开[18] - 总经理办公会议记录保存期限为10年[20] 职责与义务 - 总经理应督促职能部门和人员按季度向董事会提供财务报告[22] - 总经理应根据董事会要求定期或不定期报告工作[22] - 总经理对公司商业秘密负有保密义务，两种情况可解除[25] 离职与责任 - 总经理可在任职期届满前辞职并提交书面报告[25] - 擅自离职或违规致公司损失应承担赔偿责任[25] 细则规定 - 工作细则未尽事宜依相关规定执行，相悖按后者执行并修订[27] - 工作细则“以上”“以下”含本数[27] - 工作细则自董事会审议通过生效，由公司董事会负责解释[27][28]

钢研纳克检测技术股份有限公司战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少有一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任； 主任委员负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真 实、准确、完整地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《中华人民共和国保守国家秘密法》及其实施 条例、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本管理制度。 第二条 公司从事对公司股票价格可能产生重大影响的公司行为 的信息披露、保密工作，或从事对公司股票价格可能产生重大影响的 所发生事件的信息披露、保密工作，适用本制度。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 公司信息披露的原则 （一）及时披露所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息； （二）披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； （三）公 ...

审计委员会组成 - 由三名非高管董事组成，至少两名独立董事[5] - 设主任委员一名，由独董中会计专业人士担任[6] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 事项需全体成员过半数同意后提交董事会[9] - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[16][17] - 决议须经全体委员过半数通过[17] 工作细则情况 - 原细则废止，新细则自董事会通过生效，修订亦同[21] - 细则由董事会负责解释[22]

股份转让限制 - 任期内和届满后六个月内，董事和高管每年转让股份不得超所持总数的25%[6] - 所持股份不超1000股，董事和高管可一次全部转让[7] - 新增无限售条件股份当年度，董事和高管可转让25%[6] 减持限制 - 离职后六个月内，董事和高管不得减持股份[9] - 公司或个人涉嫌证券期货违法犯罪未满六个月，董事和高管不得减持[9] - 因涉及证券期货违法未缴足罚没款，董事和高管不得减持[9] - 被深交所公开谴责未满三个月，董事和高管不得减持[9] - 公司可能触及重大违法强制退市情形，董事和高管特定期间不得减持[10] 减持规定 - 董事和高管减持应提前十五个交易日报告并披露计划，时间区间不超三个月[17] 增持规定 - 增持计划期限自公告起不超六个月，过半时应披露进展[21] 交易披露 - 买卖股份及衍生品种应在两个交易日内披露情况[22] 违规处理 - 违规买卖股票，董事会秘书应报告相关方[24] - 非真实意思表示需提供证据[25] - 违规者董事会视情节处分，严重者提请罢免[26] - 短线交易收益由董事会收回并披露[26] - 造成重大影响或损失依法追究责任[26] - 触犯法规移送司法机关追究刑责[26] 制度生效 - 本制度通过后生效，原制度废止[29]

市值管理架构 - 市值管理由董事会领导，管理层负责，董秘分管，投资证券部执行[6] 股价异常情形 - 连续20个交易日收盘价偏离值跌幅累计达20%属异常[15] - 收盘价低于近一年最高收盘价50%属异常[15] - 连续12个月收盘价低于经审计每股净资产应制定提升计划[16] 违规处理 - 公司人员不得在市值管理中违规，违规将被处分追责[18] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释[21][22]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，二名为独立董事[5] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[7] 职责与流程 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[9] - 董事会可否决损害股东利益的薪酬计划[10] 会议规则 - 会议提前三天通知全体委员[16] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过[16]

会议构成与职责 - 独立董事专门会议由全部独立董事构成，离任则退出[4] - 董事会秘书等负责会议筹备、记录等事宜[4] 审议事项与规则 - 需审议事项共八项，部分董事会拟审议事项需独立董事过半数同意[8] 会议召开安排 - 原则上提前三日发通知，紧急时可随时通知[10] - 以现场召开为原则，必要时可用视频等方式[10] 会议组织与决议 - 过半数独立董事推举召集人主持会议[11] - 三分之二以上独立董事出席方可举行，决议需过半数通过[12] 其他规定 - 会议记录保存期至少十年[12] - 议事规则自董事会审议通过生效，原规则废止[16]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定工作细则[2] 成员构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，二名为独立董事[5] 职责与程序 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[9] - 选聘董事、高管需多步骤程序[13] 会议规则 - 会议提前三天通知，紧急可临时通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] 细则生效与解释 - 细则自董事会审议通过生效，原细则废止[18] - 细则由公司董事会负责解释[19]