战略委员会设置 - 公司设董事会战略委员会，成员五名董事，至少一名独立董事[4] - 委员由董事会选举产生，任期与董事会一致，届满可连选连任[5] - 主任委员由董事长担任，负责主持工作[5] 职责与机构 - 战略委员会研究公司长期战略等重大事项并提建议、检查实施情况[9] - 投资证券部是日常办事机构，负责相关准备工作[6] 会议规则 - 会议提前三天通知，紧急情况可临时通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[14] 文件保存 - 会议记录由董事会秘书保存，通过议案及结果书面报董事会[14] 细则生效 - 工作细则自董事会审议通过之日起生效，原细则废止[17]