会议构成与职责 - 独立董事专门会议由全部独立董事构成，离任则退出[4] - 董事会秘书等负责会议筹备、记录等事宜[4] 审议事项与规则 - 需审议事项共八项，部分董事会拟审议事项需独立董事过半数同意[8] 会议召开安排 - 原则上提前三日发通知，紧急时可随时通知[10] - 以现场召开为原则，必要时可用视频等方式[10] 会议组织与决议 - 过半数独立董事推举召集人主持会议[11] - 三分之二以上独立董事出席方可举行，决议需过半数通过[12] 其他规定 - 会议记录保存期至少十年[12] - 议事规则自董事会审议通过生效，原规则废止[16]