公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[7] - 股东大会行使重大事项表决权保障股东权利[6] - 董事会决定经营计划和投资方案负责内控体系[7] - 总经理组织实施决议主持生产经营管理[9] - 监事会监督人员履职、财务和内控效果[10] 内部控制 - 2024年度不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[3][4] - 制定财务报告内控缺陷定量标准[28] - 非财务报告内控缺陷评价参照财务标准[31] - 建立采购、销售、财产清查和信息沟通制度[19][20][21][23] 外部核查 - 保荐机构核查2024年度内控建立和执行情况[40] - 保荐机构认为现有内控符合法规和监管要求[40] - 《2024年度内控自我评价报告》基本反映内控情况[40]