制度适用范围 - 制度适用于公司及其下属全资、控股子公司和分公司[3] 捐赠财产类型 - 可用于捐赠的财产包括现金、实物等[6] 捐赠类型 - 救济性捐赠指向受灾地区和弱势群体提供生产生活救济的捐赠[7] - 公益性捐赠指向教育、科学等事业的捐赠[8] 审批流程 - 单笔捐赠不超100万元且占净利润绝对值不超10%，CEO审批并报董事会备案[11] - 单笔或累计捐赠超100万元且占比超10%，董事会审议批准[11] - 单笔或累计捐赠超500万元且占比超50%，股东会审议批准[11] 捐赠执行与后续 - 捐赠方案应包含事由、对象、途径等内容[13] - 现金捐赠直付，实物捐赠统一采购[13] - 完成后总结编制报告报证券部存档、董事会备案[14]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 特定情形下公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[8] 提议与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈[12] - 董事会同意召开应在决议后5日内发通知[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可提前10日提临时提案[18] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[18] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[21] 时间相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[23] - 股东会延期或取消，召集人应提前至少2个工作日通知股东[24] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开当日上午9:15，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[27] 股东相关 - 中小投资者指除特定人员外其他股东[32] - 公司董事会等可征集股东投票权[32] 表决与决议 - 股东会选举董事实行累积投票制[33] - 股东会表决推举2名股东代表参加计票和监票[35] - 股东会决议应公告相关信息[36] - 提案未获通过或变更前次决议应特别提示[36] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责[37] - 出席或列席人员应在记录上签名[38] 主持与保存 - 董事长等不能履职时推举人员主持[29] - 股东会档案材料保存期限不少于10年[39] 方案实施与决议效力 - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[43] - 决议内容违法股东可请求法院认定无效[43] - 召集等程序违法股东可60日内请求撤销[43] 规则相关 - 本规则由董事会拟定修订，经股东会普通决议通过后执行[47] - 本规则修改等由股东会决定[48]

内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%[8] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控公司情况变化大[8] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超30%[9] 需报备知情人档案事项 - 每十股送红股与公积金转增股本合计达或超五股高送转预案[16] - 董事会审议通过重大资产重组预案或方案[18] - 董事会审议通过证券发行预案[18] - 董事会审议通过合并、分立草案[18] - 董事会审议通过股份回购预案[18] - 拟披露年度报告、半年度报告[18] - 董事会审议通过股权激励草案、员工持股计划草案[16] 登记备案与自查 - 登记备案由董事会负责，董秘组织实施，材料保存至少十年[20] - 年报、半年报和重大事项公告后五个交易日内自查知情人买卖情况[22] 违规处理 - 发现知情人违规核实追责，两工作日报送情况及结果[22] 其他要求 - 大股东不得滥用权利要求内幕信息[22] - 加强内幕信息管理，控制知情人范围，知情人配合备案[19] - 董事、高管等知情人配合登记备案及告知变更[15] - 股东等知情人配合档案工作并告知情况[16] - 依法报送信息做好登记并披露[17] - 知情人负有保密责任，公司告知义务和责任[21] - 知情人违规给公司造成损失，公司处罚并要求赔偿[23]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[3] - 暂缓披露需满足未泄露等条件[7][8] - 涉及国家或商业秘密可豁免披露[8][10] 管理与处理 - 业务由董事会统一领导和管理[9] - 董事长签字确认，登记材料保存不少于十年[13] 后续披露要求 - 原因消除应及时披露相关信息[10] - 报告公告后十日内报送登记材料[11]

投资决策委员会组成与任期 - 至少由7名内部委员组成[6] - 任期与董事会一致，可每半年改选一次[6] 会议规则 - 特别投资事项决议须经参会委员三分之二以上赞成投票通过[9] - 特别投资事项所涉项目另须获得参会委员至少一票十分赞成投票方能通过[11] - 会议需过三分之二委员（或不低于5人）出席方可举行[13] - 会议决议须经参会委员三分之二以上通过[13] 会议流程 - 战略投资部至少于会议前2日通知应参会委员并发送材料[14] - 申请审议前需至少2个工作日提交相关材料[14] - 未通过评审会跟进投资的项目，由主席决定是否召开决策会议[15] - 未通过决议投资的项目，3个月内不可再提交，除非条件重大变化[15] 会后事项 - 战略投资部需在会后三个工作日内整理起草会议纪要和决议并呈报[20] - 参会委员对会议纪要和决议有异议应注明并告知战略投资部，五个工作日未提书面异议视为确认[20] - 未参会委员可传达意见，由主席决定是否采纳[20] 档案与保密 - 会议档案由战略投资部整理保存，保存期不少于十年[20] - 出席会议人员对所议事项有保密义务[22] 规则说明 - 本议事规则“以上”“以下”含本数，术语与《公司章程》等含义相同[22] - 未尽事宜按相关规定执行，抵触时也按规定执行[22] - 自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[22] - 由投资决策委员会负责制订、修改和解释[22][23]

董事选举规则 - 累积投票制下股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同表决权且可集中使用[3] - 董事候选人提名应符合相关法规及公司规章要求，独立董事提名有额外规定[7] - 选举独董或非独董时，股东投票权按相应规则计算[11] - 每位股东累积表决票数按规则计算，多轮选举需重新计算[12] - 股东所投董事选票数不得超限额，候选董事人数不能超应选人数[15] - 董事当选需得票数超出席股东会股东所持有效表决权股份二分之一[16] - 若超半数候选人多于应选人数，按得票数排序多者当选[16] - 若当选人数不足，可能进行第二轮选举[16] - 若候选人票数相同不能决定当选者，进行第二轮选举[17] 表决前要求 - 股东会表决前，主持人应告知股东对候选董事实行累积投票方式，董秘应解释说明[19]

募集资金协议与监管 - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[6] 募投项目管理 - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[10] - 募投项目年度实际使用资金与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[11] - 募投项目出现特定情形，公司需重新论证是否继续实施[12] 资金使用规则 - 公司以募集资金置换自筹资金，原则上在资金转入专户后六个月内实施[16] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，单次时间不得超过十二个月[17] - 公司应按发行申请文件承诺的投资计划使用募集资金，出现异常及时公告[9] - 募集资金不得用于高风险投资、质押或变相改变用途[9][10] - 公司应确保募集资金使用真实公允，防止被关联人占用挪用[10] 资金使用审议 - 公司改变募集资金用途、使用超募资金等达股东会审议标准，需经股东会审议通过[15] - 补充流动资金到期前公司应归还资金至专户，无法按期归还需履行审议程序并公告[17] 闲置资金管理 - 公司可对闲置募集资金现金管理，产品需为高安全性、期限不超12个月且不得质押[17] 超募资金使用 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，应在募投项目结项时明确使用计划[20] 用途变更规定 - 取消原项目、变更实施主体等视为募集资金用途变更，需董事会决议、股东会审议[22][23] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目净额5%可豁免程序，超10%且高于1000万元需股东会审议[24] 资金监督检查 - 公司财务部门设台账记录资金使用，内审部门每季度检查一次[26] - 董事会出具半年度及年度资金存放与使用专项报告，会计师事务所出具鉴证报告[26] - 独立董事可聘请会计师事务所鉴证资金情况，公司承担费用[28] - 保荐机构至少半年现场检查一次，年度出具核查报告[28] 制度生效与解释 - 制度自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[32][33]

公司基本信息 - 公司于2019年7月15日在深交所创业板上市，首次公开发行1333.3334万股新股[6] - 公司注册资本为19885.5243万元[7] - 公司已发行股份数为19885.5243万股，全部为普通股[13] 股东信息 - 隋国栋认购2311.2万股，持股比例57.78%[13] - 刘超认购425.2万股，持股比例10.63%[13] - 刘峰认购665.2万股，持股比例16.63%[13] - 程文认购38.4万股，持股比例0.96%[13] - 北京国脉创新投资管理中心认购400万股，持股比例10%[13] - 共青城尚麒投资管理合伙企业认购160万股，持股比例4%[13] 股份转让与限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权利与维权 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[24][25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情形下可维权[27][28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形，应在2个月内召开临时股东会[38] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名（含1名会计专业人士），职工董事1名，设董事长1人[75] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[68] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名[92] - 审计委员会中独立董事的会计专业人士担任召集人[92] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[102] - 满足现金分红条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[105][108] 公司合并、分立等 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但应通知其他股东[120] - 公司合并、分立、减资，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[120][121] 章程相关 - 章程自2025年11月公布之日起实施[135] - 章程由公司董事会负责解释[134]

信息披露 - 签署或中标超5000万元经营合同需披露自愿性信息及进展[9] - 收到单笔超500万元政府补助应履行自愿性信息披露[11] 档案保存 - 自愿信息披露文件、资料档案保存不少于10年[15]

重大事项报告标准 - 重大交易事项资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 重大交易事项标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[8] - 重大交易事项标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 与关联自然人成交超30万元的关联交易需报告[11] - 与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需报告[11] - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼需报告[12] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[14] - 公司董事等关键人员辞任或被解聘需报告[14] 信息报告义务 - 内部信息报告义务人包括持有公司5%以上股份的股东等[4] - 信息报告义务人应在重大事件最先触及相关时点后预报重大信息[21] - 信息报告义务人应按规定报告重大信息事项进展情况[21][22] - 信息报告义务人知悉重大信息后24小时内递交书面文件[22] 信息报告制度 - 公司实行重大信息实时报告制度[25] - 各部门及子公司负责人为信息报告第一责任人[25] 信息管理 - 董事会秘书对上报内部重大信息分析判断并披露[23] - 董事会秘书对报告义务人员进行沟通和培训[25] - 董事等人员在信息未公开前应保密[25] 责任追究 - 瞒报等导致问题追究相关人员责任[26]