第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 北京值得买科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）为建立和健全 内部控制制度，强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，审计委员会行 使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会应当负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 独立董事占 2 名，其中至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员 ...

北京值得买科技股份有限公司 独立董事制度 二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）为促进内部规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称《独立董事办法》）等法律法规规范性文件和《北京值得买科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 ...

北京值得买科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动 公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，公司根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件 以及《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 管理机构 第四条 公司董事的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经 董事会审议通过后，提交股东会审议批准。 第五条 公司高级管理人员的薪酬分配方案 ...

北京值得买科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年十一月 1 第一章 总则 第一条 为规范北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事方式、议事程序，提高董事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他适用法律法规、部门规章等规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构和公司的经营决策机构，董事会 依照《公司法》、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 2 （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； 公司董事会秘书，负责处理董事会日常事务。 第三条 董事会制定董事会议事规则，确保董事会的工作效率和科学决 策。本规则对公司全体董事、列席董事会会议人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职责 第一节 董事会 第四条 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名（包括 1 名会 计专业人士），职工董事 1 名，并设董事长 1 人。 董事由股东会选举产生和更换。董事不必是公司股东或其代表，凡符合法 定条件的自然人经股东会选举均可担任董事。公司应在股东会召开前披露董事候 选人的详细资料 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2025-050 北京值得买科技股份有限公司 关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日 召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于修订、制定公司部分治理制度的议案》。同日召开第四届监事会第七次会议审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体事项公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，拟取消监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 待公司 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司 章程〉的议案》后，第四届监事会主席张梅女士、监事丰志华先生、职工监事豪 斯巴依尔先生所担任的监事职务将自动终止，仍在公司担任其他职务。在股东会 审议通过之前，公司第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履 ...

董事会会议 - 公司于2025年11月18日召开第四届董事会第九次会议[1] - 会议审议通过调整第四届董事会审计委员会委员议案[1] 审计委员会调整 - 调整后刘峰不再担任审计委员会委员[1] - 曲凯担任审计委员会委员至第四届董事会届满[1] - 调整后审计委员会由肖土盛、曲凯、韩践组成[1]

责任险购买 - 2025年11月18日会议通过购买责任险议案[1] - 投保人为北京值得买科技股份有限公司[1] - 被保险人为公司及全体董高人员[1] 保险条款 - 每次及累计赔偿限额5000万元[1] - 保险费不超19.2万元/年[1] - 保险期限12个月/期，可续保[1] 决策流程 - 全体董事回避表决，提交股东会审议[1] - 董事会提请授权管理层办理相关事宜[2][3] - 监事会同意购买责任险[4]

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2025-053 北京值得买科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第 二次临时股东会的议案》，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议于2025年11月18日17:00召开[3] - 应到监事3人，实到3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，需提交临时股东会审议[4][6] - 审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，需提交临时股东会审议[7][10] 表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[9]

董事会会议 - 董事会会议2025年11月14日发通知和议案，11月18日15:00召开，7位董事均出席[3] 议案表决 - 多项章程及制度修订议案表决7票同意，需提交2025年第二次临时股东会审议[5][7][8][9][10][16] - 《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》7票同意[25] - 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》因关联回避，提交2025年第二次临时股东会审议[28] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》7票同意[31] 人员调整 - 刘峰不再担任第四届董事会审计委员会委员，曲凯担任，任期至第四届董事会届满[23] 保险事项 - 为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险，保费不超19.2万/年，赔偿限额5000万元，期限12个月/期[26] 股东会安排 - 公司2025年12月8日召开第二次临时股东会，现场与网络投票结合，地点在北京丰台区[29][30]