董事会会议 - 董事会会议2025年11月14日发通知和议案，11月18日15:00召开，7位董事均出席[3] 议案表决 - 多项章程及制度修订议案表决7票同意，需提交2025年第二次临时股东会审议[5][7][8][9][10][16] - 《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》7票同意[25] - 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》因关联回避，提交2025年第二次临时股东会审议[28] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》7票同意[31] 人员调整 - 刘峰不再担任第四届董事会审计委员会委员，曲凯担任，任期至第四届董事会届满[23] 保险事项 - 为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险，保费不超19.2万/年，赔偿限额5000万元，期限12个月/期[26] 股东会安排 - 公司2025年12月8日召开第二次临时股东会，现场与网络投票结合，地点在北京丰台区[29][30]