会议召开情况 - 2023年召开4次董事会和2次股东大会[4] - 2023年4月26日、5月19日分别开会同意续聘立信事务所[20] - 2023年8月9日开会审议通过提名董事候选人议案[21] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席4次董事会、2次股东大会[4][6] - 2023年独立董事多次对议案发表意见[10][11] - 2023年8月25日第二届董事会独立董事任期届满[24] 公司合规事项 - 2023年度未发生应披露的关联交易事项[17] - 2023年度按时披露定期及内控评价报告[18] - 2023年度股权激励计划履行必要程序[22]

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-031 江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公 司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，同意按规定为 符合条件的 190 名激励对象办理 71.3505 万股第二类限制性股票归属相关事宜， 现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 190 人 拟归属数量：71.3505 万股，占目前公司总股本的 0.1337% 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 归属价格：61.47 元/股（调整后） 限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）草案公告时公司 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2023 年 度的财务决算相关情况如下： 一、主要会计数据 单位：元 | 项目 | 2023年 | 2022年 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 幅度 | | 营业收入 | 4,378,236,624.12 | 3,677,493,060.96 | 19.05% | | 营业成本 | 2,344,668,770.85 | 1,731,907,789.39 | 35.38% | | 营业利润 | 1,175,125,322.99 | 1,096,448,809.35 | 7.18% | | 归属上市公司股东的净利润 | 1,122,340,218.97 | 1,069,356,655.79 | 4.95% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 1,095,041,101.35 | 1,065,471,543.58 | 2.78% | | ...

募集资金情况 - 向特定对象发行5,311,544股A股，募资300,553.72万元，净额297,047.44万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用301,600.09万元，余额2.98元[2] 募投项目情况 - 高端射频滤波器等三项目投入进度超100%[16] - 优化调整两项目产线建设为自主建设[17] 资金使用情况 - 使用募集资金置换预先支付发行费用自筹资金2,001,886.80元[17]

第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及中国证监会和证券交易所的有关规定 及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），制定本制度。 江苏卓胜微电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第五条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、存放募集资金的 商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简称"协议"）。协议至少应当包括以下 内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户； （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金投资项目、存放金额； 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于特定 用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 董事会应当确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守其本制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称"专 ...

关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项 及作废处理部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-029 江苏卓胜微电子股份有限公司 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"卓胜微"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废处理 2022 年限 制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 1 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议并通过 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本 次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。 2、2022 年 1 ...

激励计划时间线 - 2023年3月31日董事会等审议通过激励计划草案[8] - 2023年4月3 - 12日公示激励对象名单[9] - 2023年4月19日股东大会审议通过激励计划草案[9] - 2023年4月26日向205名激励对象授予193.7670万股限制性股票[10] - 2024年4月26日董事会等审议调整、归属、作废相关议案[11] 业绩与归属情况 - 2023年公司营业收入43.78亿元，公司层面归属比例达100%[19] - 175名激励对象2023年绩效为A/B+，归属比例100%；15名为B，归属比例80%[19] - 第一个归属期可归属数量占获授总数40%，授予价61.47元/股[22] - 190名激励对象可申请归属71.3505万股[22] 作废情况 - 13名离职、2名自愿放弃，12.1646万股应作废[24] - 15名因绩效为B，0.7015万股应作废[24] - 合计作废12.8661万股[25] 其他 - 2023年6月实施2022年年度权益分派，每股派现0.17元(含税)[16] - 限制性股票第一个归属期为2024年4月26日至2025年4月25日[17] - 激励计划相关事项已取得必要批准和授权[28]

利润分配 - 2023年5月19日通过利润分配预案，以533,802,594股为基数，每10股派现1.70元，共派现90,746,440.98元[4] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由61.64元/股调整为61.47元/股[4][5] - 本次合计作废12.8661万股已获授但尚未归属的限制性股票[6] 会议审议 - 2023年3月31日审议通过激励计划相关议案[1] - 2023年4月19日批准2023年限制性股票激励计划[3] - 2024年4月26日审议通过多项议案[1][3] 合规认定 - 监事会认为激励计划调整和作废部分股票符合规定[8] - 律师认为激励计划调整和作废相关事项合法有效[9]

内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏卓胜微电子股份有限公司（下称"公司"）内部审计工作，提高内部审计 工作质量，保护投资者合法权益，依据有关法律、法规、规章和证券交易所的相关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为实 现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 江苏卓胜微电子股份有限公司 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 公司设立内部审计部门，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和 实施等情况进行检查监督。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第六条 公司配置专职人员从事内部审计工作。 内部 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-026 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期股票归属1.2612 万股，该股份已于 2023 年 12 月 8 日完成登记并上市流通。公司总股本已由 533,802,594 股增至 533,815,206 股，公司注册资本由人民币 533,802,594.00 元增至 533,815,206.00 元。 二、修订《公司章程》部分条款内容 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 及规范性文件的规定，对《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》 ...