独立董事变动 - 沈菊琴、刘礼华任独立董事满六年提交辞职报告，辞职在新独立董事选出生效，期间继续履职[1][2] - 刘礼华未持股，沈菊琴持股1.5万股，占总股本0.0034%[3] 候选人情况 - 徐高彦、邱学仕被提名为独立董事候选人，徐有资格证，邱承诺培训取证[4][5] - 徐为南大会计学博士、河海大学教授，邱曾从事结构设计工作已退休[9][10] 流程进展 - 补选候选人报深交所备案审核无异议后提交股东大会审议[5] - 董事会提名委员会认为候选人符合资格，同意提交审议[6]

人事变动 - 2024年11月29日公司同意提名李辉为第三届董事会独立董事候选人[1] - 董事会因个人原因免去彭纪生董事职务，其未持股[1] 人员信息 - 李辉1976年生，博士学历，教授，长期从事高性能碳纤维研发[6] - 2008年4月至今李辉先后任公司多职，为核心技术人员[6]

会议安排 - 2024年11月26日发第三届董事会第十八次会议通知，29日召开[2] - 拟定2024年12月16日下午开2024年第四次临时股东大会[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》5票同意，2票反对，待股东大会审议[3] - 多项董事提名及免职等议案表决，部分待股东大会审议[4][5][6] - 调整第三届董事会专门委员会委员，5票同意，2票反对[6][7] 董事质疑 - 董事温月芳质疑多项事项合规性及合理性[11] - 董事彭纪生同意部分意见，质疑自身免职等理由[11]

公司章程修订 - 拟删除《公司章程》基于《一致行动人协议》的特殊约定[1] - 修订后法定代表人由总经理变更为董事长[1] - 修订须经股东大会审议通过后生效[3] 股东与董事约定 - 股东杨永岗、温月芳行使提案、表决权需协商一致[1] - 董事杨永岗、温月芳行使提案、表决权需协商一致[1] 其他事项 - 董事会提请股东大会授权办理《公司章程》工商备案等事项[3]

会议时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议12月16日下午2:30召开[1] - 网络投票12月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] - 会议股权登记日为2024年12月11日[4] 会议提案 - 提案含总议案、修订章程、补选及免去董事等议案[4][5][19] - 提案1.00属特别决议，需2/3以上表决权通过[6] 登记信息 - 登记时间为2024年12月12日特定时段[7] - 登记地点为江苏省常州市新北区玉龙北路569号[8] 网络投票 - 网络投票代码为350777，投票简称为中简投票[14]

一致行动协议 - 《一致行动人协议》2024年12月2日到期后不再续签[2] - 协议有效期10年[3] 控制权影响 - 一致行动关系到期终止后，实际控制人状态可能变更[5] - 公司将与股东沟通确认后续控制权安排[5] 减持规定 - 相关方六个月内遵循减持规定并履行承诺[6] - 董事、高管每年转让股份不超25%[6] 其他 - 事项对公司无重大不利影响[7] - 公司将密切关注并及时披露信息[8]

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-056 中简科技股份有限公司 关于启用新公章、法定代表人章以及换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法定代表人已由 温月芳女士变更为杨永岗先生。目前公司取得了常州市政务服务管理 办公室颁发的《营业执照》，完成了相关工商变更登记手续，具体信 息如下： 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 类型：股份有限公司（上市） 此外，前期因经营层保管不利遗失中简科技股份有限公司公章及 法定代表人章各一枚，已声明作废。目前，公司已完成新公章（备案 编号：3204000055599）及法定代表人章（备案编号：3204000055600） 的补办刻制等工作，并已在公安机关完成备案登记。 住所：常州市新北区玉龙北路 569 号 法定代表人：杨永岗 注册资本：43970.7537 万元整 成立日期：2008 年 4 月 28 日 经营范围：高性能碳纤维、织物、复合材料及相关产品的开发、 制造、销售、技术服务、技术咨询；自营和代理各类商 ...

2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5层、9层、10层、13层、17层 邮政编码：100022. 电话:86-10-65219696 传真:86-10-88381869 法律意见书 关于中简科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所 关于中简科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：中简科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受中简科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席了公司 2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等法律、法规及《中简科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，对本次股东大会的召集程序，会议召集人资格，本次股东大会的召开， 出席会议人员资格，本次股东大会的议案情况，本次股东大会的表决程序及表决 结果等重要事项的合法性进行见证并出具法律意见书。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-055 中简科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日下午 2:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2024 年 11 月 11 日上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：江苏省常州市新北区通江大道 398 号常州 富都 voco 酒店。 4.表决方式：现场投票和网络投票表决 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：公司董事长杨永岗先生 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 1 公司股东大会规则》等法律、法规和规 ...

业绩相关 - 与客户A合同总金额4.23648亿元[5][7] - 截至2024年9月30日已履行金额2.371823亿元，待履行1.864657亿元[6] - 截至2024年9月30日履行进度55.99%[6] - 合同金额占上年度营收75.81%[7] 未来展望 - 未来三月实控人等无减持计划[9]