股份相关 - 公司发起人设立时认购总股本300,000,000股，已发行股份数为439,707,537股，均为普通股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[5] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求违规董高人员赔偿公司损失[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[10] 交易审议标准 - 公司与关联人发生交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上需审议[11] - 单笔捐赠或会计年度内累计捐赠超最近一期经审计净利润3%需审议[12] - 交易标的年度营业收入占最近一年经审计营业收入50％以上且超5000万元需提交审议[12] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东会提议后10日内需给出书面反馈意见[15][16] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[21] 董事与管理层 - 董事任期为3年，独立董事连任时间不得超过6年[27] - 公司每年更换董事不得超过公司董事总数的25%（更换独立董事除外）[27] - 董事会连续12个月累计对外投资总额不超公司最近一期经审计净资产的25%[31] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[45] - 现金分配时，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[46] - 董事会制订的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过后提交股东大会审议批准[50] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[52] - 公司合并、分立、减少注册资本，均需自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[52][53] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[54]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年8月1日下午2:30召开[1] - 会议股权登记日为2025年7月23日[3] - 现场会议地点为常州市新北区河海东路56号酒店[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年8月1日多个时段[2] - 网络投票代码为350777，简称为中简投票[11] 其他信息 - 会议审议终止2022年限制性股票激励计划议案[3] - 会议登记时间为2025年7月24日[5] - 登记地点为江苏省常州市新北区玉龙北路569号[5] - 会议联系人及电话、邮箱[6] - 可委托他人代表出席并投票[16]

会议信息 - 公司2025年7月13日发通知，16日召开第三届监事会第十七次会议[2] - 应参加表决监事3人，实际3人参加[2] - 会议由郭建强主持，李剑锋列席[2] 议案审议 - 审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》[3] - 该议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议情况 - 中简科技第三届董事会第二十五次会议于2025年7月16日召开，7位董事均参与表决[2] 议案表决 - 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》7票同意通过[3] - 《关于修订<公司章程>的议案》6票同意，董事温月芳反对[5] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》6票同意，温月芳反对[6] 意见分歧 - 温月芳对修订后《公司章程》多处条款提出质疑和修改建议[10][13][14][15] 董事会观点 - 董事会认为章程修订文件符合法规且兼顾公司实际[15]

激励计划实施 - 2022年10月相关议案通过并公示，11月向13名对象授予873,400股股票[1][2][3] - 2023年11月审议通过调整授予价格等议案[4] 激励计划终止 - 2025年7月会议审议通过终止2022年激励计划，待股东大会审议[1] - 因环境变化，作废196,950股未归属股票，涉及12名对象[5] 各方意见 - 监事会、薪酬与考核委员会、独立董事均同意终止计划[8][9][11]

激励计划进程 - 2022年10月相关会议审议通过激励计划议案[6][9] - 2022年11月向13名对象授予873,400股限制性股票[10] - 2023年11月会议审议通过调整授予价格等议案[10][11] - 2025年7月会议审议通过终止激励计划议案，待股东大会审议[11] 终止相关情况 - 因内外部环境变化决定终止激励计划[12] - 作废196,950股限制性股票，涉及12名对象，占股本0.045%[15] - 终止事项已获必要批准授权，待股东大会批准实施[16]

上市与股本 - 2019年5月16日公司在深交所创业板首次上市，发行40,010,000股[7] - 2022年3月30日公司向特定对象发行39,564,787股后在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为439,707,537元，已发行股份数为439,707,537股[7][14] 股东信息 - 常州华泰投资管理有限公司持股16.857%，数额5057.1万股[13] - 常州市中简投资合伙企业持股8.491%，数额2547.3万股[13] - 常州市涌泉投资管理合伙企业持股8.482%，数额2544.6万股[13] 股份规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[19] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[26] - 连续12个月内单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提提案[50][51] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 临时股东会在董事人数不足等多种情形下2个月内召开[43][44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[61] 董事会相关 - 董事会由7 - 9名董事组成，独立董事不少于董事人数的1/3[83] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议提议后10日内召集[88][89] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[90] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等特定自然人不得担任独立董事[94] - 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，董事会每年评估并出具专项意见[96] 总经理相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[106] - 总经理有权决定累计未超公司最近一期经审计总资产10%等标准的交易事项[107] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[116] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[127] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[138]

碳纤维布行业概述 - 碳纤维布是一种高性能复合材料，具有高强度、轻质化、耐腐蚀等特性，广泛应用于建筑加固、航空航天、汽车工业、体育器材等领域[1] - 2024年中国碳纤维布市场规模约77.13亿元，呈现快速扩张态势[1] - 碳纤维布按原材料可分为PAN基、黏胶基、沥青基；按规格分为1K、3K、6K、12K、24K等；按织造方式分为机织、针织、编织、预浸布和无纺布[4] 碳纤维布产业链 - 上游包括碳纤维、树脂基体材料等原材料，2024年中国碳纤维市场规模达171.4亿元，年复合增长率23.8%[10] - 中游为碳纤维布生产制造，工艺包括机织和手织[6] - 下游应用领域涵盖航空航天、汽车、运动器材、工业、建筑、消防等[8] 航空航天领域应用 - 碳纤维布在航空航天领域主要用于飞机、卫星和航天器制造，能显著减轻重量并提升燃油经济性[11] - 2024年中国航空航天市场规模约1.47亿元，随着C919商业化运营和空间站建设推进，需求将进一步释放[11] 行业竞争格局 - 国际品牌如TORAY东丽、Hexcel赫氏、SGL西格里等占据高端市场，本土企业如光威复材、中复神鹰等快速崛起[16] - 光威复材2024年碳纤维及织物营业收入14.52亿元，中复神鹰碳纤维营业收入15.43亿元[18][20] 行业发展趋势 - 轻量化：开发超薄型碳纤维布（如0.1mm级产品）并应用智能铺层技术[22] - 高性能化：突破T1000级及以上产品量产技术，开发耐高温聚酰亚胺树脂和自修复树脂[23] - 多功能化：集成导电、导热、电磁屏蔽等功能，开发智能碳纤维布和特种功能产品[25] - 低成本化：优化原丝生产工艺，推广48K以上大丝束碳纤维，发展回收再利用技术[26]

会议安排 - 公司2025年7月7日发出第三届董事会第二十四次会议通知[2] - 会议于2025年7月10日下午以现场结合通讯方式召开[2] 会议表决 - 本次会议应到7位董事表决，实到7位[2] - 审议通过子公司设备资产转让关联交易议案[3] - 3位关联董事回避，4票同意通过议案[3] 公告信息 - 公告日期为2025年7月14日[6]

公司股权结构 - 新材料公司股东中简科技持股51.00%，温月芳持股33.00%，杨永岗持股16.00%[8] - 常宏公司中简科技持股90.00%，常州兴宇企业管理合伙企业持股9.00%，常州瀚宇技术服务合伙企业持股1.00%[11][12] 财务数据 - 新材料公司截至2025年3月31日资产总额2464.54万元，净资产2193.22万元，营收0.00万元，净利润 - 0.11万元[10] - 新材料公司累计实收资本为2179.30万元[21] 交易情况 - 新材料公司向常宏公司转让在建工程及其他非流动资产，不含税交易金额1994.31万元[3] - 交易标的账面价值1965.11万元，评估值1994.31万元，增值29.20万元[14][22] - 标的不含税收购价款1994.31万元，含税收购价款2253.5703万元[17][22] - 常宏公司按20%、75%、5%比例分三次支付含税收购价款[17] 交易相关 - 交易资金为常宏公司自筹，无需股东大会审议，不构成重大资产重组，无需部门批准[23] - 公司董事会及独立董事审议通过资产转让暨关联交易议案[26] - 《资产转让协议》待双方履行完审批程序后签署[28]