（一）具有大学本科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以 上的自然人； （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机 应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律法规 和规章，能够忠诚地履行职责； 第一条 为保证武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等国家现行的相关法律法规和 规范性文件和《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第二章 董事会秘书的选任与辞任 第三条 董事会秘书的任职资格： 武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 （一）《公司法》第一百七十八条规定的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-053 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予部分第二个归属期符合条件的激励对象共计114人，限制性股票 可归属数量为440,093股，授予价格为48.92元/股（调整后）。 2、归属股票来源：公司向激励对象定向增发的公司A股普通股。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《关 于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议 案》，现将相关内容公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）公司限制性股票激励计划简述 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草 案）》或"本激励计划"）已经 2022 年年度股东大会审议通过，主要内容如下： 1、激励方式：本激励计划授予激励对象的激励工具为 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予价格调整、归属及作废事项的 独立财务顾问报告 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 释 义 | 2 | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 4 | | 二、本激励计划首次授予价格调整情况 | 6 | | 三、本激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的情况 | 7 | | 四、本次限制性股票作废情况 | 10 | | 五、独立财务顾问意见 | 11 | | 六、备查信息 | 12 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： 二〇二五年十月 | 帝尔激光、公司 | 指 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《武汉帝尔激光科技股份有限公司 年限制性股票 2023 | | | | 激励计划（草案）》 | | ...

激励计划流程 - 2023年4月25日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案，独立董事发表同意意见[17][18][19] - 2023年5月17日帝尔激光在深交所网站披露相关信息[20] - 2023年5月22日确定为首次授予日，向130名激励对象授予1,037,720股限制性股票，授予价格79.92元/股[22] 股票调整 - 2024年10月28日，首次授予部分限制性股票价格调为49.31元/股，数量调为1,660,352股[24] - 2025年10月28日，首次授予部分限制性股票价格调为48.92元/股[25] 分红信息 - 2025年6月11日，以272,498,066股为基数，每10股派3.90元现金（含税）[26] 归属期情况 - 首次授予的限制性股票第二个归属期为2025年5月22日至2026年5月21日，归属比例30%[32] - 首次授予部分第二个归属期授予价格（调整后）为48.92元/股，可归属数量44.01万股，符合条件人数114人[43][44] 业绩考核 - 2024年营业收入20.14亿元，较2022年增长52.11%，满足激励计划第二个归属期业绩考核要求[38] - 激励计划首次授予限制性股票考核年度2023 - 2025年，2024年目标增长率45%，触发值36%[35] - 激励计划预留授予的限制性股票归属考核年度分情况，2024 - 2025年目标增长率45%和75%，触发值36%和60%[37] 激励对象考核 - 激励对象个人考核等级为A、B、C的归属比例为100%，D为0%[39] - 2023年限制性股票激励计划授予激励对象共114人，A等级45人，B等级68人，C等级1人[41] 作废处理 - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期5名激励对象离职，72,240股限制性股票不得归属并作废失效[49] - 董事会、监事会审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案[49]

离职制度适用情形 - 适用于董事、高管任期届满辞任、被解除职务等离职情形[2] 辞任与披露要求 - 董事辞任交书面报告，高管书面通知董事会（合同另有约定除外）[2] - 董事会2日内披露辞任情况[2] 职务解除规定 - 特定情形公司按规定解除董、高职务[3] - 董因违规损害公司利益，股东会等可解除职务[3] - 高因违规损害公司利益，董事会审议可解除职务[4] 离职后续事项 - 董、高离职需工作交接[4] - 公司梳理离职人员公开承诺并监督[5] - 董、高忠实义务任期结束后不当然解除[5] 制度生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效施行[6]

委员会设置 - 公司设董事会薪酬与考核委员会，成员三名，独立董事过半数[4] 委员会职责 - 负责制定董事、高管考核标准与薪酬政策方案[7] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议通过实施，高管方案报董事会批准[7] 会议规则 - 不定期开会，二分之一以上委员提议应召开，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[8][9] 记录保存与细则实施 - 会议记录董事会秘书保存不少于十年，细则董事会决议通过实施并负责解释修订[10][12][14]

武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司财务收支和各项经营 活动的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则以及《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，行使《公 司法》规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制。 审计委员会设主任委员（召集人）一名，并由会计专业人士的独立董事担任， 负责召集和主持委员会工作，由董事会过半数选举产生。主任委员无法履职时， 由其指定一名其他委员代为履行职责。当主任委员既不履行 ...

提名委员会组成 - 由三名董事会成员组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员任期与董事相同，届满连选可连任[6] 运作规则 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序等并提建议[7] - 会议不定期召开，提前三日提供资料，紧急可口头通知[9] - 召开需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11]

公司财务表现 - 第三季度营收为6.11亿元人民币，同比增长14.35% [1] - 第三季度净利润为1.69亿元人民币，同比增长14.99% [1] - 前三季度累计营收为17.81亿元人民币，同比增长23.69% [1] - 前三季度累计净利润为4.96亿元人民币，同比增长29.39% [1]

未来展望 - 2025 - 2027年实施连续、稳定股利分配政策[1] - 未来十二个月内拟重大投资或现金支出标准明确[8] 利润分配策略 - 近三年现金分配利润不少于年均可分利润30%[10] - 不同发展阶段现金分红比例有最低要求[10] - 年末资产负债率超70%可不现金分红[10] 决策流程 - 利润分配方案需董、股东会通过[13] - 调整政策议案需股东会三分之二以上通过[14] 其他 - 公司应年末四个月内提利润分配预案[13] - 规划以法规和章程为准，董事会解释[16] - 规划经股东会审议通过实施[16]