审计委员会组成 - 由三名非高管董事组成，多数为独立非执行董事，至少一名会计专业人士[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] 审计委员会领导 - 设主任委员一名，由独立非执行董事（会计专业人士）担任，董事会选举产生[6] 审计委员会职权 - 行使《公司法》规定的监事会职权，审核财务信息等需半数同意提交董事会[7] - 指导监督内部审计部门工作，履行多项职责[8] - 负责检讨财务控制、风险管理及内部控制系统等工作[8] 审计委员会工作安排 - 督导内部审计部门至少每半年检查并提交报告[9] - 至少每年与外部审计机构开会两次[12] - 每季度至少召开一次定期会议，提前七日通知[17] 审计委员会会议要求 - 三分之二以上委员出席方可举行会议[18] - 所作决议需全体委员过半数同意通过[20] 审计委员会档案与细则 - 会议档案保存期限为10年[20] - 细则依国家规定，抵触时按国家规定执行[21] - 细则由董事会修订解释，审议通过之日起生效[22][23]

格隆汇10月28日丨康龙化成(03759.HK)公告，曾坤鸿已自愿辞去其担任的第三届董事会独立非执行董事 职务，以及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员职务。 ...

收购交易概述 - 公司于2025年10月28日与佰翱得股东订立协议，同意收购佰翱得82.54%的股份 [1] - 收购总对价约为人民币13.46亿元 [1] - 收购完成后，佰翱得将成为公司的子公司，由公司直接持有82.54%股份 [2] 被收购方业务定位 - 佰翱得专注于创新药研发的药物发现阶段，提供以复杂药靶蛋白制备为基础、结构生物学为核心、冷冻电镜解析为优势的服务 [2] - 佰翱得是国内领先、全球少数几家具备从基因到蛋白到冷冻电镜结构全方位服务能力的CRO标杆企业之一 [2] - 佰翱得拥有顶尖硬件配置及科研技术团队，在蛋白制备领域有多年深耕经验，复杂蛋白制备能力领先业界 [3] 战略协同与业务整合 - 佰翱得结构分析生物学业务与公司生物科学服务业务具有天然协同性，是公司生物科学业务板块的延伸 [2] - 收购后将佰翱得结构生物学能力与公司生物科学业务板块结合，进一步强化公司生物科学的服务能力 [2] - 收购后将佰翱得蛋白制备能力与公司大分子业务板块融合，有助于拓展公司大分子业务，强化早期抗体发现和优化能力 [3] - 收购有助于补充公司在结构生物学、复杂药靶蛋白制备及分析等方面的技术平台和服务能力 [3] 技术平台与数据整合 - 佰翱得在各类特殊蛋白制备、结构解析及虚拟筛选等方面积累了丰富数据 [3] - 收购后佰翱得数据与公司数据相互补充，通过公司搭建的AI技术平台进行新技术开发与模型训练 [3] - 整合将强化公司在AI领域的探索与应用，提升数据解析能力从而提高药物发现服务效率 [3] 财务影响与战略目标 - 收购完成后，佰翱得及其子公司将根据适用会计准则以成本法合并入账至集团财务报表，预期对集团经营业绩产生积极影响 [4] - 本次收购资金运用将对公司财务产生短期及可控的影响，银行贷款经评估为可持续，不会对公司现金流量或未来整体营运产生不利影响 [4] - 本次收购与公司现有业务平台和客户服务能力构成良好协同，践行公司全流程、一体化、国际化、多疗法的核心战略 [3]

收购交易核心信息 - 公司于2025年10月28日与佰翱得股东订立协议，同意收购佰翱得82.54%的股份 [1] - 收购总对价约为人民币13.46亿元 [1] - 收购完成后，佰翱得将成为公司的子公司，由公司直接持有82.54%股份 [2] 被收购方业务概况与协同效应 - 佰翱得专注于创新药研发的药物发现阶段，提供以复杂药靶蛋白制备为基础、结构生物学为核心、冷冻电镜解析为优势的服务 [2] - 佰翱得是国内领先、全球少数几家具备从基因到蛋白到冷冻电镜结构全方位服务能力的CRO企业之一 [2] - 其结构分析生物学业务与公司生物科学服务业务具有天然协同性，是公司生物科学业务板块的延伸 [2] - 收购后将佰翱得结构生物学能力与公司生物科学业务板块结合，旨在强化公司生物科学的服务能力 [2] - 佰翱得在蛋白制备领域有多年深耕经验，复杂蛋白制备能力领先业界，收购后其蛋白制备能力将与公司大分子业务板块融合 [3] 收购的战略意义与预期效益 - 收购有助于拓展公司的大分子业务，强化大分子业务板块的早期抗体发现和优化能力，加强各类蛋白和抗体的表达和筛选技术能力 [3] - 佰翱得在特殊蛋白制备、结构解析及虚拟筛选等方面积累的丰富数据将与公司数据互补，通过AI技术平台进行新技术开发与模型训练 [3] - 此举旨在强化公司在AI领域的探索与应用，提升数据解析能力从而提高药物发现服务效率 [3] - 收购有助于补充公司在结构生物学、复杂药靶蛋白制备及分析等方面的技术平台和服务能力 [3] - 收购与公司现有业务平台和客户服务能力构成协同，践行公司全流程、一体化、国际化、多疗法的核心战略 [3] 财务影响与整合 - 收购完成后，佰翱得及其子公司将根据适用会计准则以成本法合并入账至集团财务报表，预期对集团经营业绩产生积极影响 [4] - 收购的资金运用将对公司财务产生短期及可控的影响，经评估后建议银行贷款是可持续的 [4] - 本次收购不会对公司的现金流量或未来整体营运产生不利影响 [4]

人员变动 - 曾坤鸿因任期将满六年自愿辞去独立非执行董事职务[4] - 2025年10月28日提名曾劲峰为独立非执行董事补选候选人，年度酬金30万元（税前）[6] 章程修订 - 2025年10月28日董事会决议修订公司章程[9] - 调整“股东大会”为“股东会”，撤销监事会等多项修订[10] - 修订须经临时股东大会特别决议案批准生效[11] 其他事项 - 明确董事会各专门委员会职责及组成[12] - 新增职工代表董事相关规定，完善内部审计管理机制[12]

收购交易概述 - 公司于2025年10月28日与佰翱得股东订立协议 同意收购佰翱得82.54%的股份 [1] - 收购总对价约为人民币13.46亿元 [1] - 收购完成后 佰翱得将成为公司的子公司 由公司直接持有82.54%股份 [1] 被收购方业务定位 - 佰翱得专注于创新药研发的药物发现阶段 [1] - 致力于为全球新药研发机构提供以复杂药靶蛋白制备为基础 以结构生物学为核心 以冷冻电镜解析为优势的药物发现科学研究服务 [1] - 佰翱得是国内领先、全球少数几家具备从基因到蛋白到冷冻电镜结构全方位服务能力的CRO标竿企业之一 [1] 战略协同效应 - 佰翱得结构分析生物学业务与公司生物科学服务业务具有天然的协同性 是公司生物科学业务板块的延伸 [1] - 收购后将佰翱得结构生物学能力和公司生物科学业务板块相结合 进一步强化公司生物科学的服务能力 [1] - 收购后将佰翱得蛋白制备能力与公司大分子业务板块相融合 有助于拓展公司的大分子业务 [2] 能力提升与业务拓展 - 将强化公司大分子业务板块的早期抗体发现和优化能力 加强各类蛋白和抗体的表达和筛选技术能力 [2] - 佰翱得拥有顶尖的硬件配置及科研技术团队 在蛋白制备领域有多年的深耕经验 复杂蛋白制备能力领先业界 [2] - 佰翱得在各类特殊蛋白制备、结构解析及虚拟筛选等方面积累了丰富的数据 [2] 技术整合与效率提升 - 收购后佰翱得的数据与公司数据相互补充 通过公司搭建的AI技术平台进行新技术开发与模型训练 [2] - 将强化公司在AI领域的探索与应用 提升数据解析能力从而提高药物发现服务效率 [2] - 服务全球客户 为公司进一步加强在全球早期生物科学服务领域的领导地位 [1]

2025年第三季度及前三季度财务表现 - 2025年第三季度营收约为人民币36.44亿元，同比上升13.44% [1] - 2025年第三季度净利润约为4.4亿元，同比大幅上升42.52% [1] - 2025年第三季度基本每股收益为0.2493元 [1] - 2025年前三季度累计营收约为100.85亿元，同比上升14.38% [1] - 2025年前三季度累计净利润约为11.4亿元，同比下降19.76% [1]

公司业绩表现 - 2025年前三季度营业收入达到100.86亿元，同比增长14.38% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元，同比减少19.76% [1] - 基本每股收益为0.6477元 [1]

收购信息 - 公司拟于2025年10月28日收购佰翱得82.54%股份，总对价约13.46亿元[3] - 收购最高适用百分比率高于0.1%但低于5%，受报告及公告规定规限[4] - 公司拟透过银行贷款（不低于50%）及集团内部资金拨付对价[8] - 交割日佰翱得其他应收款项不超100万元，现金及银行存款结余不少于3.35亿元[11] - 佰翱得核心员工需签署服务期自收购交割日起不少于5年的劳动合同及竞业禁止协议[11] - 收购前双良科技持股40.91%，同盛永盈持股6.31%；收购后公司持股82.54%[16] - 本次收购对佰翱得综合估值15亿元[18] - 本次收购完成后，佰翱得及其子公司将以成本法合并入集团财务报表，预期对经营业绩产生积极影响[21] 佰翱得财务数据 - 佰翱得2024年除税前净利润5948.2453万元，除税后净利润5771.6922万元；2023年除税前净利润2296.4379万元，除税后净利润2714.1944万元[16] - 截至2025年9月30日止九个月，佰翱得资产净值6.0839096亿元，资产总值6.7156139亿元；截至2024年12月31日止年度，资产净值5.66591746亿元，资产总值6.36294317亿元[17] 关联人收购情况 - 康君宁元2020年9月28日收购718万股，成本7000万元；2021年10月22日收购101.8万股，成本3000万元[14] - 康君仲元2021年10月25日收购237.6万股，成本7000万元[14] - 煜灃投资2023年2月27日收购45万股，成本1878.39万元[14] 公司持股情况 - 公司作为有限合伙人持有康君宁元21.28%权益[24] - 公司作为有限合伙人持有康君仲元13.83%权益[27] - 公司持有君联惠康2.27%权益[33] - 公司持有康龙临床82.33%股权[48] 其他信息 - 佰翱得注册资本为5233.3424万元，主要从事结构生物学相关新药研发的合同研发服务[15] - 行业内四家可资比较公司平均市销率6.5，平均市盈率33.3[19] - 佰翱得2021年投资后估值约15亿元，2023年投资后估值约25.7亿元[19] - 公司A股于深圳证券交易所上市，股份代号300759；H股于香港联交所主板上市，股份代号3759[47]

收入和利润表现 - 2025年第三季度营业收入为36.45亿元人民币，同比增长13.44%[6] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为4.40亿元人民币，同比增长42.52%[6] - 2025年前三季度营业收入为100.86亿元人民币，同比增长14.38%[6] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元人民币，同比下降19.76%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.34亿元，同比增长32.04%[15] - 营业收入增长14.4%至100.86亿元，相比上期的88.17亿元[34] - 净利润为10.66亿元，较上期的13.69亿元下降22.2%[35] - 归属于母公司股东的净利润为11.41亿元，相比上期的14.22亿元下降19.8%[35] - 公司收益同比增长14.4%，从88.173亿元增至100.856亿元[42] - 期内利润同比下降22.1%，从13.692亿元降至10.659亿元[42] - 基本每股收益同比下降19.3%，从0.8028元降至0.6477元[36][42] - 母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润为12.27亿元人民币，较上年同期增长10.8%[47] 成本和费用 - 研发费用增长17.9%至3.92亿元，上期为3.32亿元[34] 各业务线表现 - 2025年前三季度实验室服务收入为60.04亿元人民币，同比增长15.04%，毛利率为45.13%[9] - 2025年前三季度CMC（小分子CDMO）服务收入为22.93亿元人民币，同比增长15.99%，毛利率为32.10%[9] 客户与订单表现 - 2025年前三季度来自全球前20大制药企业收入为17.83亿元人民币，同比增长37.93%，占营业收入17.68%[10] - 2025年前三季度公司新签订单同比增长超过13%，预计全年收入将同比增长12%-16%[10] 现金流表现 - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为24.36亿元人民币，同比增长37.59%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为24.36亿元，同比增长37.59%[15] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长37.6%，达到24.361亿元[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长16.0%，从89.404亿元增至103.684亿元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为负值且扩大，从-8.974亿元增至-27.431亿元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额改善，从-47.859亿元收窄至-2.256亿元[40] 资产和负债变动 - 截至报告期末总资产为258.01亿元人民币，较上年度末增长7.83%[7] - 公司总资产增长7.8%至258.01亿元，从期初的239.27亿元增加[30] - 公司总资产从2025年1月1日的239.27亿元人民币增至2025年9月30日的258.01亿元人民币，增长7.8%[43][44] - 公司权益总额从142.23亿元人民币增至151.82亿元人民币，增长6.8%[44] - 其他流动资产为10.29亿元，较年初增长61.31%，主要因固定收益理财产品增加[16] - 其他非流动金融资产为5.09亿元，较年初增长117.32%，主要因对非上市基金投资增加及公允价值上升[16] - 其他非流动资产为4.94亿元，较年初增长128.89%，主要因预付设备款增加[16] - 短期借款为12.39亿元，较年初增长61.98%，主要因新增借款以满足营运资金需求[16] - 合同负债为11.19亿元，较年初增长33.99%，主要因预收账款增加[17] - 固定资产增长8.1%至84.38亿元，从期初的78.09亿元增加[30] - 短期借款大幅增长62%至12.39亿元，期初为7.65亿元[31] - 合同负债增长34%至11.19亿元，期初为8.35亿元[31] - 其他非流动金融资产增长117.3%至5.09亿元，期初为2.34亿元[30] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为12.05亿元人民币，较期初的16.90亿元人民币下降28.4%[29] - 公司交易性金融资产期末余额为10.75亿元人民币，较期初的11.15亿元人民币下降3.6%[29] - 公司应收账款期末余额为24.67亿元人民币，较期初的24.09亿元人民币增长2.4%[29] - 公司存货期末余额为13.96亿元人民币，较期初的11.17亿元人民币增长25.0%[29] - 现金及现金等价物从年初的16.23亿元人民币减少至11.08亿元人民币，下降31.8%[43] - 计息银行借款总额（流动+非流动）从54.25亿元人民币增至58.77亿元人民币，增长8.3%[43][44] - 存货从4.87亿元人民币增至5.87亿元人民币，增长20.6%[43] - 贸易应收款项从24.14亿元人民币小幅增至24.79亿元人民币[43] - 合约负债从8.35亿元人民币增至11.19亿元人民币，增长34.0%[43] - 按公允价值计入损益的股权投资从2.34亿元人民币大幅增至5.09亿元人民币，增长117.5%[43] - 流动负债总额从42.24亿元人民币增至51.94亿元人民币，增长23.0%[43] - 期末现金及现金等价物余额同比下降42.7%，从19.315亿元降至11.059亿元[40] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益为-0.32亿元，同比下降105.20%，主要因上年同期处置资产及回购债券产生收益[17] - 公允价值变动收益为0.68亿元，同比增长408.88%，主要因其他非流动金融资产公允价值变动收益增加[17] - 投资活动产生净损失0.32亿元，相比上期的净收益6.16亿元大幅下降[34] - 公司综合收益总额同比下降13.1%，从14.301亿元降至12.433亿元[36] 公司股权结构 - 楼柏良博士、楼小强先生及郑北女士为一致行动人，共同持有公司3.23亿股A股，约占公司总股本的18.18%[19] - 公司主要股东楼柏良博士、楼小强先生及郑北女士为一致行动人，合计持有公司323,212,550股A股权益[21] - 公司股东楼小强、郑北及李丽华合计持有限售股57,273,787股，本期无变动[23] 战略合作与投资 - 公司控股子公司海心智惠以3,500万元人民币收购真实世界研究和卫生经济学研究相关业务[26] - 公司与浙江大学达成战略合作，共建人工智能生命科学联合研发中心[25]