苏州迈为科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 近年来受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大， 外汇市场风险显著增加。因公司业务持续发展，外币收汇金额逐年增长，为了提 高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公 司及子公司拟基于自身实际业务需求，适度开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务概述 1、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司拟开展的外汇衍生品业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实际业 务相关的币种。主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇 掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 2、开展外汇衍生品交易业务的规模及期限 公司及子公司拟开展外汇衍生品业务交易的额度不超过 200,000 万元（含等 值外币），期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，如单笔交易的存续期 超过决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。 董事会授权董事长在上述额度范围内行使外汇衍生品业务 ...

根据《管理办法》、《激励计划》的相关规定，公司监事会核查了本次激励计 划第三个行权期激励对象的名单、担任的职务、身份证件、与公司或子公司签署 的劳务或雇佣合同、任职文件、公司或子公司为激励对象缴纳各项社会保险的资 料、证监会或交易所发布的有关诚信档案及行政处罚意见等文件，发表核查意见 如下： 核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券 交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 相关法律、法规和规范性文件及公司《第二期股权激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"）的有关规定，苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会对公司激励计划相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于注销已获授但尚未行权的股票期权的核查意见 经审核，监事会认为：根据激励计划相关规定，鉴于本次激励计划授予股票 期权的 4 名激励对象因离职或考核不达标等情况，不再具备本次激励计划激励对 象资格，公司应对上述 4 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 12,903 份进行注销；本次注销的股票期权数量计算结果准确。根据公司 2020 年第二次 临时股东 ...

苏州迈为科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的权益，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《苏州迈为科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"交易所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

关于苏州迈为科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为苏州迈 为科技股份有限公司（以下简称"公司"、"迈为股份"） 2021 年向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对迈为股份使用部分闲置募集资金进行 现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、公司于 2021 年 7 月 24 日披露了《2021 年度向特定对象发行 A 股股票预 案》（以下简称"向特定对象发行"），拟向不超过 35 名特定对象发行不超过 30,930,511 股（含本数）股票，拟募集资金总额不超过 281,156.00 万元（含本 数）。 2、2021 年 9 月 28 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于收到《关于苏州迈 为科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告》 （公告编号：2021-082）； 3、2021 年 11 月 4 日，公司 ...

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2023-072 苏州迈为科技股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日起 1 年内。 截至本公告披露日，2023 年公司与江苏启威星实际累计发生的日常关联交 易如下： 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，公司独立董事对上述议案发表了意见，上述议案尚需提交股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易预计情况 公司根据实际经营情况对 2024 年度日常关联交易进行合理预计，预计 2024 年度与江苏启威星装备科技有限公司（以下简称"江苏启威星"）发生关联交易 金额不超过 60,000 万元，有效期自股东大会审议通过之日起 1 年内。预计 2024 年度关联交易如下： | 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 预计金额（万 | ...

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2023-067 苏州迈为科技股份有限公司 关于公司第二期股权激励计划第三个行权期行权条件成就 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合行权条件的激励对象 176 名，可行权的股票期权数量为 816,537 份，占公司总股本剔除回购专户后股份数量的 0.29%，行权价格为 54.87 元/份。 2、本次行权选择自主行权方式，且需公司在深圳证券交易所及中国证券登 记结算有限责任公司办理完成相关手续后方可实际行权，届时公司将发布提示 性公告，敬请投资者注意。 3、本次可行权的期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 苏州迈为科技股份有限公司（下称"公司"）第二期股权激励计划第三个行 权期行权条件已经满足，经公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次 会议审议通过，公司本次激励计划涉及的 176 名激励对象在第三个行权期可行权 的股票期权数量为 816,537 份，现将相关事项公告如下： 一、第二期股权激励计划简介 公司第二期股权激励计划于 2020 年 9 月 14 ...

苏州迈为科技股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事专门会议 议事规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定。苏州迈为科技股份有限公司 召开 2023 年第一次独立董事专门会议，全体独立董事共同推举本次会议由赵徐 主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》《独立董事专门会议议事规则》的规定。 一、关于选举独立董事专门会议召集人的事项 独立董事专门会议组成人员如下： 行外汇衍生品交易业务。 四、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 经核查，2023 年公司与关联人之间的关联交易均采用市场公允原则，依据 市场价格合理定价，我们认为公司 2023 年度发生的关联交易是公司正常生产经 营所必须，定价原则和依据公平合理，对公司及其他股东利益不构成损害。公司 2024 年预计与关联方发生的关联交易是基于公司经营需要，在公平、互利的基 础上进行的，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力和独 立性产生不良影响。董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规 及《公司章 ...

第一条 为进一步完善苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的 治理结构，规范独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东及利益相关者的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）等法律、法规、规范 性文件和《苏州迈为科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《苏 州迈为科技股份有限公司独立董事制度》的规定，制定本议事规则。 苏州迈为科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门审议本议事规则 和相关法律法规、行政规章、自律性规定以及公司章程所规定的有关事项的会议。 第二章 独立董事专门会议审议事项 第四条 独立董事专门会议审议下列事项： （七）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项 ...

证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2023-071 关于 2024 年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度 及在授权额度内为子公司提供担保的公告 苏州迈为科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、被担保人：公司全资子公司苏州迈为自动化设备有限公司、苏州迈展自 动化科技有限公司、MAXWELL TECHNOLOGY PTE. LTD.。 2、本次担保金额及累计对外担保金额：本次担保总额不超过 473,000 万元； 截至本公告日，公司及控股子公司的实际已发生担保金额为 143,563.15 万元， 无对外逾期担保。 3、本次担保尚需提交公司股东大会审议通过 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，分别审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为子公司 提供担保的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司及子公司本次拟申请的综合授信额度和担保情况 根据公司经营发展需要， ...

苏州迈为科技股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第—节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | 董 | 事 22 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | 监 | 事 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | ...