公司治理 - 董事会下设战略与 ESG、提名、审计、薪酬与考核四个委员会[4] - 董事会设有三名独立董事[4] - 战略与 ESG 委员会负责公司长期战略等研究并提建议[8] 管理策略 - 以“致力于成为全球领先的泛半导体装备制造商”为企业愿景[8] - 通过设定 KPI 对中高层管理干部进行绩效考核[7] - 用股权激励措施激发员工工作热情[8] 制度建设 - 建立多维度风险管理体系进行风险评估[9] - 制定安全生产等方面管理制度及标准体系[8] - 建立涵盖不相容职务分离等控制政策和程序[10] - 日常生产经营一般授权，重大事项由董事会或股东大会批准[10] - 多项制度加强资金管理确保资金安全有效运行[10] - 制定存货、资产、采购、销售与收款、研究与开发等管理制度[11][12][13][14] - 制定关联交易管理制度规范和减少关联交易[16] 募集资金 - 2024 年度募集资金存放和使用符合相关法规，无违规情况[16] 内控评价 - 依据规范和制度对 2024 年 12 月 31 日内部控制有效性进行评价[22] - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[22][24] - 报告期内不存在财务与非财务报告内部控制重大和重要缺陷[26][27] - 截至评价基准日保持有效财务报告内部控制，未发现非财务重大和重要缺陷[29] - 评价基准日至发出日未发生影响评价结论重大变化[29] - 保荐机构认为 2024 年度内部控制制度执行良好[30] - 《2024 年度内部控制自我评价报告》真实客观反映内控情况[30] 数据占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额 100%[3] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额 100%[3]