证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2023-073 苏州迈为科技股份有限公司 | 第六 | 第六条 公司注册资本为人民 | | 第六条 公司注册资本为人民 | | --- | --- | --- | --- | | 条 | 币 17382.3502 万元。 | | 币 27858.8469 万元。 | | 第十 | 第 十 九 条 公司股份总数为 | | 第十九条 公 司 股 份 总 数 为 | | 九条 | 17382.3502 万股，均为普通股。 | | 27858.8469 万股，均为普通股。 | | | | | 第四十一条 公司下列对外担保 | | | 第四十一条 公司下列对外担 | | 行为，应当经董事会审议后及时对 | | | 保行为，应当经董事会审议后及时 | | 外披露，并提交股东大会审议通 | | | 对外披露，并提交股东大会审议通 | | 过。 | | | 过。 | | | | | | | 董事会审议担保事项时，必须经 | | | 董事会审议担保事项时，必须经 | | 出席董事会会议的三分之二以上 | | | 出席董事会会议的三分之二以上 | | 董事审议同意。股东大会 ...

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2023-064 苏州迈为科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州迈为科技股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2023 年 10 月 24 日上午 10： 00 在苏州市吴江区芦荡路 228 号 3 号楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式 召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长周剑主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1、审议通过《关于注销第二期股权激励计划部分期权的议案》 鉴于在第二期股权激励计划的第三个等待期内，原激励对象中有4名激励对 象因离职或考核不达标等情况，已获授但尚未行权的12,903份股票期权不得行 权。公司董事会经公司20 ...

苏州迈为科技股份有限公司董事会 战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应苏州迈为科技股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司 环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，特设立董事会战略与 ESG 委员会（以 下简称"战略与 ESG 委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略、重 大投资决策并负责公司 ESG 战略制定和管理的专门机构。 第二条 为确保战略与 ESG 委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《苏州迈为科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务， 主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不 ...

审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委 员会（以下简称"审计委员"会或"委员会"），作为负责公司内、外部的审计、 监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件及 《苏州迈为科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制订本议事规则。 苏州迈为科技股份有限公司董事会 员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》、《苏州迈为科技股份有限公司 独立董事制度》或本议事规则规定的不得任职之情形发生解聘或辞职情形的，不 得被无故解除职务。期间如有审计委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去 审计委员会委员资格。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委 员会由三人组成，独立董事占二分之一以上，其 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州迈为科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为苏州迈 为科技股份有限公司（以下简称"公司"、"迈为股份"） 2021 年向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对迈为股份 2024 年度日常关联 交易预计情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易预计情况 公司根据实际经营情况对 2024 年度日常关联交易进行合理预计，预计 2024 年度与江苏启威星装备科技有限公司（以下简称"江苏启威星"）发生关联交易 金额不超过 60,000 万元，有效期自股东大会审议通过之日起 1 年内。预计 2024 年度关联交易如下： | 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 预计金额（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 原则 | ...

北京国枫律师事务所 关于苏州迈为科技股份有限公司 法律意见书 国枫律证字[2023]AN076-2号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 第二期股权激励计划第三个行权期行权条件成就 及注销部分期权的 释 义 第二期股权激励计划第三个行权期行权条件成就 及注销部分期权的 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 公司/迈为股份 | 指 | 苏州迈为科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 激励计划、本激励计 | 指 | 《苏州迈为科技股份有限公司第二期股权激励计划》 | | 划、本次激励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《苏州迈为科技股份有限公司第二期股权激励计划（草 | | | | 案）》 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价 | | | | 格和条件购买公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | ...

苏州迈为科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率 波动对公司经营的影响，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2023-070 2、交易品种及交易工具：公司开展的外汇衍生品交易，主要包括远期结售 汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其 组合产品等。 3、交易场所：具有合法外汇业务交易资格的各类机构。 4、交易金额：不超过 200,000 万元（含等值外币）的自有资金。 5、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第六次会议、 第三届监事会第六次会议审议以及 2023 年第一次独立董事专门会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 6、风险提示：公司展开的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不以投机为目的，但进行外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、 履约风险、操作风险、法律风险等。 苏州迈为科技股份有限公司（以下 ...

证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2023-069 苏州迈为科技股份有限公司 2、投资额度及期限 公司及全资子公司拟在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过 300,000 万元（含等值外币）的闲置自有资金进行现金管理。上述资金额度自董 事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。 3、投资产品品种 公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资的产品包 括购买期限在 12 个月以内（含）安全性高、低风险、流动性高的理财产品或结 构性存款、通知存款、协定存款、大额存单等。 4、投资决议有效期 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开 了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司使用不超过 300,000 万元（含等值外币）的闲置自有资 金进行现金管理，该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。 一、本次使用闲置自有资金进行 ...

苏州迈为科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，实施公司 的人才开发与利用战略，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬 与考核委员会" 或"委员会"），作为制订和管理公司高级管理人员薪酬方案， 评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《苏州迈为科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董事 及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第二章 人员构成 第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名委员由独立董事担任， 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会 会议选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召 ...

证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2023-075 苏州迈为科技股份有限公司 关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:00 开始 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 6、会议股权登记日：2023 年 11 月 2 日（星期四） 7、会议出席对象： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 决定于 2023 年 11 月 9 日（星期四）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 1、会议届次：苏州迈为科技股份有限公司 2 ...