证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2023-082 苏州迈为科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决提案的情况； 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议 的情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:00 开始 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：苏州市吴江区芦荡路 228 号 3 号楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：苏州迈为科技股份有限公司董 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于苏州迈为科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0540 号 致：苏州迈为科技股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州迈为科技股份有限公司 （以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席并见证了贵公司 2023 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《苏州迈为科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资 ...

证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2023-079 关于向苏州朝希优势壹号产业投资合伙企业（有限合伙） 增加出资额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加出资概述 （一）基本情况 苏州迈为科技股份有限公司于 2023 年 1 月 12 日披露了《关于与专业机构共 同投资的公告》（公告编号：2023-004），公司拟与专业投资机构上海朝希私募 基金管理有限公司（以下简称"朝希私募"、"基金管理人"）、宁波玄理企业 管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波玄理"、"执行事务合伙人"、 "普通合伙人"）及其他有限合伙人进行合作，公司拟作为有限合伙人以自有资 金认缴出资 5,000 万元，参与认购苏州朝希优势壹号产业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"本合伙企业"、"本基金"）的基金份额。现公司拟以自有资 金增加投资 5,000 万元，本次增加出资后，公司累计认缴出资 10,000 万元，占 本基金认缴出资总额的 10.87%。 （二）关联关系及其他事项说明 朝希私募、宁波玄理与本公司及公司控股股东、实际控制人、董 ...

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2023-078 苏州迈为科技股份有限公司 关于第二期股权激励计划股票期权第三个行权期采用自主 行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、第二期股权激励计划期权简称：迈为 JLC2；期权代码：036440； 2、第二期股权激励计划分 3 期行权，本次为第 3 个行权期； 一、第二期股权激励计划股票期权第三个行权期采用自主行权模式的具体 安排 1、第二期股权激励计划期权简称：迈为JLC2；期权代码：036440。 4、实际可行权期限：2023 年 11 月 3 日至 2024 年 10 月 14 日； 5、本次行权采用自主行权模式； 6、本次可行权期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于第二期股权激励计划第三个行权 期行权条件成就的议案》，认为公司第二期股权激励计划第三个行权期的行权条 件已成就，同意公司第二期股权激励计划 176 名激励对 ...

特别提示： 证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2023-077 苏州迈为科技股份有限公司 关于第二期股权激励计划已授予但尚未行权的部分股票期 权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次注销部分期权的情况 1、本次注销的第二期股权激励计划授予的股票期权合计 12,903 份，涉及 激励对象人数为 4 名。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分 股票期权注销事宜已于 2023 年 10 月 27 日办理完成。 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销第二期股权激励计划部分期 权的议案》，同意公司根据《第二期股权激励计划（草案）》的相关规定，对因 离职或考核不达标不符合激励条件的 4 名原激励对象已获授但尚未行权的 12,903 份股票期权进行注销。现将有关情况公告如下： 一、已履行的相关程序 2023年10月24日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次 会议审议通过了《关于注销第二 ...

公司基本信息 - 公司名称为苏州迈为科技股份有限公司，简称迈为股份，证券代码 300751，2010 年 9 月成立，是集机械设计等多方面于一体的高端装备制造商，面向太阳能光伏、显示、半导体三大行业开展业务 [8] - 愿景是成为全球领先的泛半导体装备制造商，使命是通过创新推动行业进步，价值观为成就客户、负责·合作、效率·创新、温度·分享 [7] 发展历程 - 2008 - 2012 年，太阳能电池丝网印刷生产线立项研发，取得相关发明专利和软件著作权 [9] - 2016 年，63 亩智能制造产业园开工建设，太阳能电池丝网印刷生产线国内市占率跃居第一 [9] - 2018 年，在深交所上市，太阳能电池丝网印刷生产线全球市占率跃居第一 [9] - 2019 年，63 亩智能制造产业园投产，交付国内首台 OLED G6 Half 激光切割量产设备和首套年产能 250MW 异质结高效电池量产设备 [9] - 2021 年，异质结高效电池整线设备首次出口海外，全球市占率跃居第一，研发并交付多款半导体晶圆设备和 Mini/Micro LED 相关设备 [9] - 2022 年，283 亩总部产研中心、238 亩珠海半导体装备产业园开工建设，交付业内首套双面微晶异质结高效电池整线设备等 [9] - 2023 年，研发并交付半导体晶圆刀轮切割设备 [9] 全球布局与合作客户 - 合作客户涵盖光伏、显示、半导体等行业，如隆基、晶科、京东方等，自主研发设备打破进口依赖，远销海外，树立国产品牌形象 [16] 科研创新 四大实验室 - 高效太阳能电池实验室具备完整 HJT 高效太阳能电池中试线，可推进相关设备开发和工艺升级 [17] - 组件技术实验室可完成 HJT 高效组件制造及性能测试，对组件工艺优化有重要意义 [18] - 激光实验室可进行 OLED 柔性屏等激光设备研发及工艺优化 [18] - 分析检测中心可进行薄膜和原材料测试分析，用于电池设备技术研发和整线工艺优化 [18] 技术突破 - 采用自主研发的异质结电池量产装备，多次实现异质结电池效率纪录突破，如 2023 年 6 月异质结结合铜电镀工艺效率达 26.60% [19] 行业领先地位 光伏领域 - 太阳能电池丝网印刷整线设备实现国产化和出口，取得国内及全球市场领先地位 [21] - 2019 年起推出三代异质结高效电池整线设备，最新双面微晶异质结高效电池整线设备 2022 年末交付，提升电池光电转换效率 [21] - 成功研制高速 PERC 激光开槽设备等太阳能电池激光设备，赢得细分领域市场份额 [21] 显示领域 - OLED 激光切割设备方面，自 2017 年起实现国产化，产品量产稳定性等处于行业前沿水平 [22] - MLED 全线设备方案方面，2020 年起为 Mini/Micro LED 提供整线工艺解决方案 [23] 半导体领域 - 率先实现半导体晶圆激光开槽等装备国产化，聚焦半导体泛切割和先进封装，提供封装工艺整体解决方案 [25] 投资者关系活动 研发费用投入方向 - 立足真空、激光、精密装备三大技术平台，面向三大行业开展业务，研发投入主线清晰，光伏围绕异质结等有序进行，继续保持半导体相关研发投入 [3][4] HJT 降本增效措施 - 目前微晶化提效等手段进展顺利，2024 年预计采用新型制绒添加剂等提升电池效率和组件功率，通过规模效益推动行业发展 [4] 无主栅技术作用 - 前置焊接的无主栅技术（NBB）可将银浆耗量减 30%以上，降低胶膜克重 30%，提升组件功率和可靠性，降低制造成本，已与客户达成 20GW 异质结 NBB 串焊机战略合作并交付量产设备 [4] 社会责任 善行公益 - 2019 - 2023 年累计向苏州市吴江区捐赠 600 万元，帮助社会弱势群体 [27] 关爱员工 - 建立“迈为健康之家”心理及医疗健康咨询室，营造良好工作环境，提升员工工作幸福指数 [28] 关爱环境 - 在厂区屋顶建设 1775kW 分布式光伏发电系统，年发电量约 177.99 万度电，减少 177.46 万千克二氧化碳排放量 [29]

财务表现 - 2023年第三季度，苏州迈为科技营业收入达到22.38亿元，同比增长78.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.89亿元，略有下降，但扣除非经常性损益后的净利润为2.80亿元，同比增长1.46%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为48.44亿元，较去年同期下降22.64%[5] - 公司总资产达到228.21亿元，同比增长57.09%，归属于上市公司股东的所有者权益为69.26亿元，增长7.34%[5] - 公司主营业务产品太阳能电池生产设备销售增长，导致营业收入同比增长69.35%[8] - 公司业务规模扩大，存货中发出商品增加，使得总资产同比增长57.09%[9] - 公司流动资产合计为19571953063.22元，较年初增长约6,711,699,255.27元[22] - 公司非流动资产合计为3,248,733,227.04元，较年初增长约1,582,149,372.89元[22] - 公司负债合计为15,963,490,126.21元，较年初增长约7,866,965,022.78元[23] - 公司所有者权益合计为6,857,196,164.05元，较年初增长约427,883,605.38元[23] - 2023年第三季度，苏州迈为科技股份有限公司营业利润为748.65亿元，较上期略有增长[24] - 净利润为668.41亿元，同比略有增长[24] - 综合收益总额为668.41亿元，归属于母公司所有者[25] - 经营活动现金流入小计为51.43亿元，较上期有所增长[26] - 经营活动现金流出小计为46.58亿元，较上期有所增长[27] - 投资活动现金流入小计为32.96亿元，较上期有所减少[27] - 投资活动现金流出小计为40.36亿元，较上期有所增加[27] - 筹资活动现金流入小计为15.23亿元，较上期有所增加[27] - 筹资活动现金流出小计为7.36亿元，较上期有所增加[27] - 现金及现金等价物净增加额为53.47亿元，期末现金及现金等价物余额为39.24亿元[27] 股权结构 - 周剑和王正根为公司一致行动人，合计持有公司39.32%的股份，通过苏州迈拓创业投资合伙企业实际控制公司43.54%的股份[11] - 董敏通过信用账户持有公司393.7万股[12] - 周剑解除限售股份1314.87万股，原因为首发后限售解除，其余为高管锁定股[13] - 王正根持有高管锁定股35794617股，占总股本的35.4%[14] 投资计划 - 公司计划投资建设“迈为泛半导体装备”项目，投资总额为300,000万元[20]

苏州迈为科技股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称" 公司 "）为规范董事及 高级管理人员的选聘程序，优化董事会的组成，完善公司法人治理结构，特设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选聘公 司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《苏州迈为科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规范性文件的 规定，制定本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三人组成，其中独立董事占二分之一以上。提名委员 会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董 事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由公司董事会半数以上董事指定一名独 立董事担任。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集 人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召 ...

证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2023-074 | 专门委员会名称 | 召集人 | 成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 刘跃华 | 刘跃华、赵徐、周剑（简历见附 | | | | 件） | | 提名委员会 | 袁宁一 | 袁宁一、赵徐、王正根（简历见附 | | | | 件） | 苏州迈为科技股份有限公司 关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及公司《独立董事制度》等相关规定，为进一步完善法人治理结构，充分发挥 独立董事的监督职能并结合公司实际情况，苏州迈为科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关 于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，对公司第三届董事会专门委员会 成员进行了部分调整。现将有关情况公告如下： 调整前： | 专门委员会名称 | 召集人 | 成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 刘跃华 | 刘跃华、赵徐、王正根 | | 提名委员会 | 袁宁一 | 袁宁一、赵徐、 ...

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2023-066 苏州迈为科技股份有限公司 关于注销第二期股权激励计划部分期权的公告 3、2020年10月13日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司第二期股权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并披露了《2020 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2020-097）、《关于公司第二 期股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公 告编号：2020-096），公司对第二期股权激励计划内幕信息知情人及激励对象在 本次激励计划草案首次公开披露前六个月（即2020年3月13日至2020年9月14日） 买卖公司股票的情况进行了自查。 4、公司于2020年10月15日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第 九次会议，分别审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划相关事项的议 案》、《关于向激励对象授予第二期股票期权的议案》，公司本次激励计划授予 股票期权的激励对象由188人调整为187人，授予股票期权的份数保持不变；董事 会确定2020年10月15日为授予日，同意向187名激励对象授予466,50 ...