证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-003 深圳欣锐科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、 股票期权简称：欣锐 JLC3 2、 股票期权代码：036558 3、 股票期权首次授权日：2023 年 12 月 25 日 首次授予登记完成的公告 4、 股票期权首次授予的行权价格：31.79 元/股 5、 本次股票期权首次授予激励对象为 195 人， 授予数量为 713 万份，分 3 期行权，有效期为 64 个月。 6、 股票期权首次授予登记完成时间： 2024 年 1 月 15 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定，经深圳证 券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，深圳欣锐科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"欣锐科技"）完成了 2023 年限制性股票 与股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）股票期权首次授予登 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-002 深圳欣锐科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次解除限售股份数量为 37,420,103 股，占深圳欣锐科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"欣锐科技"）总股本的 22.3251%。 2、本次解除限售股份上市流通日为 2024 年 1 月 15 日（星期一）。 一、向特定对象发行股票概况和股本变动情况 （一）向特定对象发行股票概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕439 号）核准，同意公司向特定对象 发行股票的注册申请。经深圳证券交易所同意，公司向 12 位特定对象发行人民 币普通股（A 股）37,420,103 股，发行价格为 36.33 元/股，募集资金总额人民 币 1,359,472,341.99 元。公司向特定对象发行股票于 2023 年 7 月 13 日起在深 圳证券交易所上市，限售期为上市之日起 6 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"）作为深圳欣锐科 技股份有限公司（以下简称"欣锐科技"或"公司"）向特定对象发行股票并在 创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对公司本次向特定对 象发行股票限售股份解除限售上市流通事宜进行了核查，具体情况如下： 一、向特定对象发行股票概况和股本变动情况 （一）向特定对象发行股票概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕439 号）核准，同意公司向特定对象 发行股票的注册申请。经深圳证券交易所同意，公司向 12 位特定对象发行人民 币普通股（A 股）37,420,103 股，发行价格为 36.33 元/股，募集资金总额人民币 1,359,472,341.99 元。公司向特定对象发行股票于 2023 年 7 月 13 日 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-001 深圳欣锐科技股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州欣锐的注销，不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，不存在损害 公司及股东利益的情形。 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 4 日 1 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召 开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了公司 《关于注销杭州欣锐科技有限公司的议案》，同意公司清算并注销全资子公司杭 州欣锐科技有限公司（以下简称"杭州欣锐"）并授权公司经营管理层依法办理 相关清算和注销事项。 近日，公司收到杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局出具的《公 司登记基本情况》注销证明，杭州欣锐已按照相关程序完成了企业注销登记手续。 本次注销完成后，公司合并报表范围将相应发生变化，杭州欣锐将不再纳入公司 合并报表范围。 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-112 深圳欣锐科技股份有限公司 关于获得汽车客户开发定点项目的公告 一、项目定点通知的概况 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到某头部新势力 客户（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称"客户"）的《供应商定点意 向书》，公司将为该客户新能源车型开发并供应高压充配电总成。根据客户规划， 上述项目生命周期内的销售总金额约为 12 亿元人民币。 二、对上市公司的影响 该项目的定点标志着公司的开发实力和质量品牌得到了客户的认可，是双方 战略合作关系不断拓展和深化的表现，进一步巩固和提高了公司的市场竞争力， 有利于公司巩固新能源汽车市场地位。项目量产后，每年收入将根据该客户当年 实际订单情况进行确认，预计对公司本年度的收入及利润水平暂无重大影响。 三、风险提示 定点意向书并不反映最终的实际采购量，本公告中所述预计销售金额系公司 根据客户提供的预计产量结合预计单价计算而得，存在不确定性。公司将积极做 好产品的开发、生产及供应等工作，努力达成客户的目标需求，但该项目的生产 周期较长，市场情况存在不确定性，量产时间也存在不确定性，实际供货量 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 1、本次股权激励计划授予的第二类限制性股票与股票期权的激励对象均不 存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形； （6）中国证监会认定的其它情形。 激励对象名单（首次授予日）的核查意见 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南第 1 ...

关于 深圳欣锐科技股份有限公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划 调整及授予事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER,6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 法律意见书 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 调整及授予事项的 法律意见书 信达励字(2023)第 139 号 致：深圳欣锐科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳欣锐科技股份有限公司（以 下简称"欣锐科技"或"公司"）的委托，以特聘专项法律顾问的身份参与欣锐科技 2023 年限制性股票与股票期权激励计划项目。现信达根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法 律、法规及规范性文件以及《深 ...

证券简称：欣锐科技 证券代码：300745 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年十二月 I | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 独立财务顾问意见 5 | | | 一、本次第二类限制性股票与股票期权激励计划的审批程序 5 | | | 二、本次第二类限制性股票与股票期权激励计划的调整情况 6 | | | 三、本次第二类限制性股票与股票期权首次授予条件成就的情况说明 6 | | | 四、本次第二类限制性股票与股票期权的授予情况 7 | | | 五、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 12 | | | 六、结论性意见 12 | | 第五章 | 备查文件及咨询方式 13 | | | 一、备查文件 13 | | | 二、咨询方式 13 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（首次授予日） 一、本激励计划分配总览 1、本激励计划授予的第二类限制性股票分配情况如下： | | | | | 获授的权益 | 占本激励计划授 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 数量（万股） | 予权益总数的比 | 公告日公司股 | | | | | | | 例 | 本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 陈景俊 | 中国 | 副总经理 | 13.33 | 1.11% | 0.08% | | 2 | 顾建刚 | 中国 | 副总经理 | 13.33 | 1.11% | 0.08% | | 3 | 李英 | 中国 | 董事、副总经理 | 22.00 | 1.83% | 0.13% | | 4 | 朱若愚 | 中国 | 董事会秘书 | 6.67 | 0.56% | 0.04% | | 5 | 何兴泰 | 中国 | 财务总监 | 3.33 | 0.28% | 0.02% | | ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-109 深圳欣锐科技股份有限公司 第三届监事会第二十二会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 经审核，监事会认为：本次对2023年限制性股票与股票期权激励计划的调整 事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票与股票期权 激励计划（草案）》的相关规定和公司2023年第五次临时股东大会的授权，不存 在损害公司股东利益的情形。 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的 议案》 一、监事会会议召开情况 本次监事会于 2023 年 12 月 25 日以邮件和电话的方式告知，会议于 2023 年 12 月 25 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司 会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表 决与通讯表决相结合的方式进行表决。全体监事一致同意豁免会议通知期限要求， 与会监事已知悉与所议事项相关的必要信息 ...