证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-014 深圳欣锐科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欣锐科技"）拟使 用自有资金以集中竞价方式回购公司人民币普通股（A 股），回购的公司股份用 于股权激励或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 35.11 元/股。 按最高回购价和回购金额区间测算，预计回购股份数量为 1,424,095 股至 2,848,190 股，约占公司目前已发行总股本的 0.85%至 1.70%，具体回购金额以 回购实施完成时实际回购的金额为准。回购期限自公司股东大会审议通过本次回 购股份方案之日起不超过 12 个月。 2、 2024 年 1 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 了本次回购方案。2024 年 2 月 19 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了本次回购方案 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 致：深圳欣锐科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《网络投票实施 细则》"）等法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定及现行有效的《 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-013 深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日（周一）下午 14:30。 3.现场会议召开地点：深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼栋 35 层公司会议室 4.表决方式：现场投票和网络投票表决 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：公司董事长吴壬华先生 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 1 2.网络投票时间：2024 年 2 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-011 深圳欣锐科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 序 号 股东名称 持股数量 （股） 占公司总股 本比例（%） 1 吴壬华 33,251,233 19.84 2 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券 投资基金 6,836,096 4.08 3 新余市奇斯科技有限公司 4,451,164 2.66 4 中国工商银行股份有限公司－广发瑞誉一年持有期混合型证券 投资基金 3,303,055 1.97 一、股东大会股权登记日登记在册的前十名股东持股情况 | 5 | 香港中央结算有限公司 | 3,067,378 | 1.83 | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 新余市鑫奇迪科技有限公司 | 2,771,604 | 1.65 | | 7 | 章龙 | 2,251,518 | 1.34 | | 8 | 唐冬元 | 1,813,765 | 1.08 | | 9 | 毛丽萍 | 1,725,419 | 1.03 | | 10 | 郑秀攀 | 1,496,818 | ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-010 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司控股股东及其一致行动人部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司控股股东吴壬 华先生及其一致行动人新余市鑫奇迪科技有限公司（以下简称"鑫奇迪"）的通 知，获悉其将持有的公司部分股份办理了补充质押的手续，具体情况如下： 上述补充质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完 成相关登记手续。 二、股东股份累计质押情况 吴壬华先生为公司控股股东，吴壬华先生与毛丽萍女士因婚姻关系构成一致 行动关系，毛丽萍女士为新余市奇斯科技有限公司（以下简称"奇斯科技"）及 鑫奇迪的实际控制人。 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 1 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量（股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始日 质押到期日 质权人 质押 用途 吴壬华 是 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-009 深圳欣锐科技股份有限公司 关于获得汽车客户开发定点项目的公告 该项目的定点标志着公司的开发实力和质量品牌得到了客户的认可，是双方 战略合作关系不断拓展和深化的表现，进一步巩固和提高了公司的市场竞争力， 有利于公司巩固新能源汽车市场地位。项目量产后，每年收入将根据该客户当年 实际订单情况进行确认，预计对公司本年度的收入及利润水平暂无重大影响。 三、风险提示 定点通知并不反映最终的实际采购量，本公告中所述预计销售金额系公司根 据客户提供的预计产量结合预计单价计算而得，存在不确定性。公司将积极做好 产品的开发、生产及供应等工作，努力达成客户的目标需求，但该项目的生产周 期较长，市场情况存在不确定性，量产时间也存在不确定性，实际供货量可能会 受到整车企业量产进程、市场接受度、竞争车型上市情况及国内外形势等因素影 响，具有不确定性。 请广大投资者注意投资风险。 1 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目定点通知的概况 深圳欣锐科技股份有限公司（ ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-008 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、其他说明 深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司控股股东吴壬 华先生的通知，获悉吴壬华先生将其持有的公司部分股份办理了补充质押的手续， 具体情况如下： 上述补充质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完 成相关登记手续。 二、股东股份累计质押情况 吴壬华先生为公司控股股东，吴壬华先生与毛丽萍女士因婚姻关系构成一致 行动关系，毛丽萍女士为新余市奇斯科技有限公司（以下简称"奇斯科技"）及 新余市鑫奇迪科技有限公司(以下简称"鑫奇迪")的实际控制人。 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 1 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量（股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始日 质押到期日 质权人 质押 用途 吴壬华 是 250, ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-007 深圳欣锐科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欣锐科技"）拟 使用自有资金以集中竞价方式回购公司人民币普通股（A 股），回购的公司股 份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 35.11 元/股。按最高回购价和回购金额区间测算，预计回购股份数量为 1,424,095 股 至 2,848,190 股，约占公司目前已发行总股本的 0.85%至 1.70%。回购期限自公 司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 （3）若存在发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生 产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终 止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变 更或终止本次回购方案的 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-006 深圳欣锐科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议决议，公司董事会决定于 2024 年 2 月 19 日（周一）14:30 在深圳市南山 区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼栋 35 层公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体事项如下： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 1 月 30 日召开的第三届董事 会第二十四次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议 案》。本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-005 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席了 本次会议。 深圳欣锐科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次董事会于 2024 年 1 月 27 日以邮件和电话的方式告知，会议于 2024 年 1 月 30 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司 会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表 决与通讯表决相结合的方式进行表决。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 深圳欣锐科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 30 日 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 公 ...