监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 向深交所报告次数为0次[3] - 2023年7月因2022年报与业绩预告净利润差异大收深交所监管函[8] - 2023年11月因2022年度业绩预告披露数据偏差大收深圳证监局警示函[8] 工作情况 - 查询公司募集资金专户2次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表保荐意见次数为11次[3] 培训情况 - 对上市公司培训1次，日期为2024年4月12日[4] 承诺履行 - 控股股东、实控人对填补回报措施履行承诺正在进行中[6] - 董事、高管对填补回报措施履行承诺已完成[6]

深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》及《监事会议事规则》 等相关要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行 职责，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序及董事、高级管理人员履 行职责情况等方面实施了有效监督，切实维护公司及股东合法权益，促进公司的 规范化运作。现将监事会在 2023 年度的主要工作汇报如下： 一、监事会日常工作 （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议。具体的会议召开及审议议案情 况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 1 月 13 日 | 第三届监事 会第十三次 | 1. 《关于部分募投项目延期的议案》 | | | | 会议 | | | 2 | 2023 年 2 月 10 日 | 第三届监事 会第十四次 | 1. 《关于 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为深圳 欣锐科技股份有限公司（以下简称"欣锐科技"或"公司"）向特定对象发行股票的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对欣锐科 技 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、欣锐科技内部控制评价工作情况 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及下属分公司、子公司。纳入评价 范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司 合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的事项包括：内部环境、风险评估、控制措施、控制活动、信 息与沟通、内部监督。 纳入评价范围的主要业务包括：人力资源、资金活动、采购业务、销售业务、 资产管理、合同管理 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 申请 2024 年度银行授信额度暨接受关联方担保的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"本保荐机构"）作为深 圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欣锐科技"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对欣锐科技申请 2024 年度银行授信额度暨接受关联方担保的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为满足公司 2024 年经营发展的需要，公司及全资、控股子公司 2024 年拟向 银行或其他金融机构申请授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动 资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。2024 年度计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币 22 亿元。 公司实际控制人吴壬华先生、毛丽萍女士为公司向银行或其他金融机构申请 综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定， 吴壬华先生、毛丽萍女士为公司关联自然人，本次 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 在不影响正常经营及风险可控的前提下，将资金存量高效运作，提升资金资 产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。 （二）投资额度 公司进行现金管理的额度为不超过人民币 4 亿元，在此额度范围内资金可以 循环使用。 （三）投资产品品种 公司及控股子公司向商业银行及其他金融机构购买一年以内（含一年）或可 随时赎回的理财产品；理财交易的标的为较低风险、流动性好的产品，且其预期 收益高于同期人民币存款利率，包括但不限于理财产品、收益凭证、结构性存款 以及其他投资产品等；不用于股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财 产品；不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。 （四）投资期限 上述公司进行现金管理的使用期限为：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 （五）投资的资金来源 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"本保荐机构"）作为深 圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欣锐科技"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-037 深圳欣锐科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议决议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 16 日（周四）14:30 在深圳市南 山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 5、会议的召开方式：现场与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 1 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事 会第二十五次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本 次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事陈丽红女士、李玉琴女士及谭岳奇先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 深圳欣锐科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事谭岳奇先生、陈丽红女士及李玉琴女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

审计机构信息 - 大信会计师事务所2023年末从业人员4001人，含160名合伙人、971名注册会计师[2] 审计相关决策 - 公司改聘大信为2023年度审计机构，聘期1年[3] 审计流程会议 - 2023年9 - 2024年4月多次召开审计相关会议[6][7] 审计结果 - 大信对公司2023年度财报等出具标准无保留意见报告[5] 审计评价 - 审计委员会认为大信有能力且年报审计表现良好[4][8]

深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 及《公司独立董事工作制度》的要求履行了独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地 行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2023 年 度的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案 并发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 1 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数 2023 年度，公司共召开了 11 次董事会会议，6 次股东大会。本人任职期间共 亲自参加公司董事会会议 11 次，亲自参加公司股东大会 6 次，没有缺席、委托他 人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。在每次召开会议之前，获取做 出决议所需要的资料和信息，在会议上，对提交董事会 ...

关联交易 - 2024年预计与关联方日常交易不超600万元，去年268.66万元[1] - 接受关联人劳务预计550万元，已发生102.05万元，去年249.63万元[3][4] - 向关联人采购原材料预计50万元，已发生0万元，去年19.03万元[4] 子公司业绩 - 截至2023年底，成都欣睿营收2856517.34元，净利润772129.31元[7] - 截至2023年底，智捷欣营收219668.18元，净利润 - 251089.36元[7] - 截至2023年底，瀚成博营收0元，净利润 - 1044846.67元[9] 审议情况 - 2024年4月18日，独立董事会议通过相关议案[13] - 保荐机构认为关联交易预计事项合规且无异议[13][14]