华宝香精股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议通 知于2024年5月6日以电子邮件方式发出，会议于2024年5月10日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持。本 次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效 。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》； 经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，韩鹏良先生、贠秋 冬先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的副总裁任职 资格，董事会同意聘任韩鹏良先生、贠秋冬先生为公司副总裁，任期自本议案审 议通过之日起至本届董事会届满之日止。 本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具 体 内 容 详 见 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-035 华宝香精股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 5 月 27 日（星期一）15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 27 日 9:15—15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审 ...

适用对象与薪酬决定 - 制度适用于董事、监事和高级管理人员[4] - 董事、监事报酬由股东大会决定[8] - 高级管理人员薪酬方案经董事会批准[8] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员实行年薪制，含基本与绩效薪酬[14] - 基础年薪按月发，绩效薪酬按年发[15] 薪酬调整与费用承担 - 薪酬体系随公司经营状况调整[17] - 履职合理费用由公司承担[15]

财务表现 - 2024年第一季度，华宝香精股份有限公司营业收入为33.24亿元，同比下降2.77%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7.68亿元，同比下降25.36%[5] - 公司预付款项增加至20.69万元，增幅为43.13%[7] - 公司其他流动资产减少至34.24万元，降幅为30.77%[7] - 公司管理费用增加至57.97万元，增幅为34.64%[7] - 公司财务费用减少至1.40万元，降幅为89.36%[7] - 公司现金流量表中支付其他与经营活动有关的现金增加至20.23万元，增幅为84.26%[7] - 公司投资支付的现金减少至20.48亿元，降幅为31.53%[8] - 公司股东普通股股东总数为19,052股，持股比例最高的股东为华烽国际投资控股(中国)有限公司，持股比例为81.10%[8] 资产负债表 - 华宝香精股份有限公司2024年第一季度期末流动资产总额为5,884,920,587元，较期初略有下降[12] - 公司非流动资产合计为2,318,910,490元，相比期初略有减少[13] - 公司总资产为8,203,831,077元，总负债为540,703,019元，资产负债表呈现稳健态势[12][13] - 华宝香精股份有限公司2024年第一季度负债总额为750,260,318元，较上期减少了127,812,576元[14] 现金流量表 - 公司经营活动产生的现金流量净额为689.29万元，同比下降95.32%[7] - 公司经营活动现金流出小计为385,563,223，较上期下降[18] - 公司投资活动现金流入小计为2,227,902,883，较上期增加[18] - 公司筹资活动现金流出小计为46,958,206，较上期减少[18]

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-031 2、自分派方案披露至本公告披露日，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。 4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本615,880,000股为基数， 向全体股东每10股派4.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股 份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基 金每10股派3.600000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的 个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让 股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限 售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部 分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.800000元；持股1个月以 ...

会议信息 - 现场会议时间为2024年4月16日14:00，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 公告发布日期为2024年4月16日[24] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东共22人，代表股份522,451,055股，占比84.8300％[5][6] - 出席现场会议股东等3人，代表股份500,000,100股，占比81.1847％[6] - 通过网络投票股东19人，代表股份22,450,955股，占比3.6453％[6] - 通过现场和网络投票中小股东20人，代表股份22,451,055股，占比3.6454％[6] 议案表决情况 - 审议《2023年年度报告及其摘要》等议案，总表决同意522,288,055股，占比99.9688％[7][8][9][10][11][13][14][15] - 总表决反对163,000股，占比0.0312％[7][8][9][10][11][13][14][15] - 中小投资者表决同意22,288,055股，占比99.2740％[7][9][10][11][13][14][15] - 中小投资者表决反对163,000股，占比0.7260％[7][9][10][11][13][14][15] - 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》总表决同意521,873,265股，占比99.8894%[17] - 《关于审查2023年度董事薪酬发放情况的议案》总表决同意522,288,055股，占比99.9688%[18] - 《关于审查2023年度监事薪酬发放情况的议案》总表决同意522,288,055股，占比99.9688%[19] - 《关于购买董监高责任保险的议案》总表决同意522,259,255股，占比99.9633%[21] 会议结果 - 各议案均为普通决议，获本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上通过[7][9][10][11][13][14][15][16][17][18][19][21] - 本次股东大会经律师见证，律师认为召集等程序合法有效[22] 备查文件 - 备查文件有《华宝香精股份有限公司2023年度股东大会决议》等[23]

北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 关于华宝香精股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：华宝香精股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受华宝香精股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2023 年度股东大会，并出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2023 年度股东大会，并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以 及《华宝香精股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见 所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格 （但不包含网络投票股东资格）、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了 认真核查。 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为华宝股份，股票代码为300741[8] - 公司注册地址为拉萨经济技术开发区B区工业中心二期（6号楼1层），邮政编码为850030[8] - 公司办公地址位于上海市嘉定区叶城路1299号，邮政编码为201822[8] 公司财务数据 - 2023年公司营业收入为1,484,627,926元，较上一年下降21.61%[10] - 2023年公司净利润为378,987,468元，较上一年下降47.72%[10] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为683,800,725元，较上一年下降0.91%[10] - 2023年公司基本每股收益为0.62元，较上一年下降47.46%[10] - 2023年公司资产总额为8,235,526,420元，较上一年下降8.60%[10] 公司业务情况 - 公司主要从事香精与食品配料的研发、生产、销售及服务[27] - 公司的食品用香精“孔雀”品牌诞生于1947年，产品广泛应用于乳品、饮料、冷饮、糖果等领域[27] - 公司旗下上海奕方主要产品包括爆珠、果酱、果脯、罐头等六大系列，为快速消费品厂商提供综合解决方案[27] 公司战略规划 - 公司发展战略以“美味生活引领者”为公司愿景，力争成为香精行业全球领先企业[90] - 公司将以股权激励三年经营目标为中心，实现高质量发展[91] - 公司将进一步把握消费趋势和机遇，实践“科技创新”和“商[91] 公司风险管理 - 公司面临宏观经济波动风险，国内外经济形势复杂严峻[2] - 公司存在固定资产折旧增加影响经营业绩等风险，应对措施是积极推进募集资金投资项目的建设，及时调整项目实施方案[95] - 公司应对原材料价格波动的风险的措施是紧密追踪主要原材料价格动态，灵活调整原材料库存，优化库存管理，实行“以销定产”策略[95]

一、召开会议的基本情况 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-028 华宝香精股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第三 届董事会第九次会议，决定于 2024 年 4 月 16 日（星期二）14:00 在公司会议室 召开 2023 年度股东大会。现将有关事项通知如下： （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 现场会议时间为：2024 年 4 月 16 日（星期二）14:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 16 日 ...

资金安排 - 公司拟用不超25亿闲置自有资金买理财产品[3] - 投资期限不超12个月，资金可滚动使用[2][3] 决策与有效期 - 授权董事长或指定人员决策并签署文件[4] - 决议自股东大会通过日起12个月内有效[6] 风险管控 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[8] - 公司严格筛选评估，多部门监督[9]