证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关于印发 〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准 则解释第 16 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法 规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，根据财政部发布的准则解释第 16 号的规定"对于不是 企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、 且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异 的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-019 在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共 同分享公司发展的经营成果，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红》（2023年修订）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）以及 《公司章程》相关规定，董事会提议公司2023年度利润分配预案：以截至2023年 12月31日总股本615,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 4.00元（含税），合计派发现金股利人民币246,352,000.00元（含税），不进行资 本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如果在分配方案实 施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性 上述利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 1 3 ...

HUABAO 2023 环境、社会及公司治理报告 华宝香精股份有限公司 菲 目录 CONTENTS 开篇 | 报告说明 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进华宇 | 05 | | 企业文化 | 11 | | 荣誉华宝 | 11 | | 数说2023 | 13 | | ESG管理 | 15 | 稳健扎实治理 模企业具 | 治理结构 | 21 | | --- | --- | | 投关管理 | 25 | | 廉洁华宝 | 27 | | 合规风控 | 32 | 绿意谱绘未来 创可持续价值 | 环境管理体系 | 71 | | --- | --- | | 资源能源管理 | 74 | | 排放管理 | 79 | 共享健康营养 02 共筑美好牛活 | 科技创新 | 37 | | --- | --- | | 智能制造 | 43 | | 质量管理 | 45 | | 数字化与信息安全 | 47 | | 客户服务 | 50 | | 负责任供应链 | 51 | 温情回馈社区 05 共建美好家园 | 乡村振兴 | 83 | | --- | --- | | 社会公益 | 86 | | 点亮成长之 ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[2] - 2023年薪酬与考核委员会开5次会，提名、战略委员会分别开2次、1次，独立董事均参加[3][4] 报告披露 - 按时编制并披露2022 - 2023年多份报告及2022年度内控评价报告[7] 人事变动 - 2023年3 - 4月选举第三届董事会成员，聘任公司高管[8] 激励计划 - 2023年8月通过首期限制性股票激励计划，2024年1月5日为股票期权授予日[10] 审计机构 - 2023年续聘普华永道中天为年度审计机构[10] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职促公司发展[12]

募集资金情况 - 2018年2月发行6159万股，每股38.6元，募资23.77亿元，净额23.12亿元[8] - 截至2023年12月31日，本年度使用4261.97万元，累计使用9.43亿元[9] - 截至2023年12月31日，本年度闲置收益3542.53万元，累计收益2.92亿元[9] - 截至2023年12月31日，未使用余额16.60亿元，专项1.61亿元，现金管理14.99亿元[9] 资金管理 - 2022年和2023年均获批用不超15亿闲置资金现金管理，有效期12个月[14][15] - 截至2023年12月31日，未归还现金管理余额14.995亿元，均为结构性存款[15] - 2023年已到期现金管理产品收益28687001.48元[16] - 2023年未到期现金管理产品本金1499500000元[16] 项目投资 - 华宝鹰潭项目承诺投资103459.27万元，调整后24416.11万元，本年度投入3432.20万元[24] - 华宝科技创新中心项目调整后投资44997.42万元，本年度投入439.07万元，进度2.09%[24] - 华宝数字化转型项目调整后投资6000.00万元，本年度投入390.70万元，进度35.83%[24] - 华宝拉萨项目承诺投资47051.39万元，调整后1917.54万元[24] - 华宝孔雀项目承诺投资15793.69万元，调整后17.09万元[24] 项目调整 - 2024年3月26日调整华宝科技创新中心和数字化转型项目投资计划[17] - 华宝科技创新中心项目预定可使用日期从2026年12月31日调至2027年12月31日[19] - 华宝数字化转型项目预定可使用日期从2024年12月31日调至2026年12月31日[19] - 华宝拉萨和鹰潭项目已终止[29]

华宝香精股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 华宝香精股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 6 | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1 - | 2 | | 公司资产负债表 | 3 - | 4 | | 合并利润表 | 5 | - 6 | | 公司利润表 | | 7 | | 合并现金流量表 | 8 - | 9 | | 公司现金流量表 | 10 - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 - | 13 | | 公司股东权益变动表 | 14 - | 15 | | 财务报表附注 | 16 - | 132 | | 补充资料 | 1 - | 3 | 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10051 号 (第一页，共六页) 华宝香精股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了华宝香精股份有限公司(以下简称"华宝股份公司")的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷定量标准 - 财务与非财务报告内控重大缺陷错漏报标准：≥营收2%等[7][9] - 重要缺陷：营收0.5%≤错漏报＜2%等[8][9] - 一般缺陷：错漏报＜营收0.5%等[8][10] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[10] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[10]

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-015 华宝香精股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议通知 于2024年3月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月26日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事 长夏利群先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定，决议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《2023 年年度报告及其摘要》； 经与会董事认真审议，认为公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘 要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 第三届董事会第九次会议决议公告 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http: ...

浙商证券股份有限公司 关于华宝香精股份有限公司 调整募投项目投资计划进度的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或者"保荐机构"）作为华 宝香精股份有限公司（以下简称"华宝股份"、"公司"或者"上市公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定，对公司调整募投项目投资计划进度事项进行了审慎核查，核查情况及意见如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 2 月 2 日签发的证监发行字[2018]2 61 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于 2 018 年 2 月向社会公众发行人民币普通股 61,590,000.00 股，每股发行价格为人 民币 38.60 元，募集资金总额为 2,377,374,000.00 元。扣除发行费用人民币 65,53 1,881.14 元后，实际募集资金净额为人民币 2,311,842,118.86 元（以下简称"募集 资金"），上述资金于 2018 年 2 月 26 日到位，业经普华永 ...