证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-050 华宝香精股份有限公司 关于控股子公司提供担保的公告 （七）股权结构 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 2023 年 10 月 30 日，华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司上海奕方农业科技有限公司（以下简称"上海奕方"）在上海市与江西庐陵农 村商业银行股份有限公司（以下简称"庐陵农商行"）签订了《保证合同》，为 其全资子公司江西奕方农业科技有限公司（以下简称"江西奕方"）向庐陵农商 行申请借款本金最高额为人民币 2,100 万元的《流动资金借款合同》提供连带责 任保证担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担 保事项已经履行上海奕方的法定审议程序，无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）公司名称：江西奕方农业科技有限公司 （二）注册资本：20,500.00 万元人民币 （六）主营 ...

财务表现 - 2023年第三季度，华宝香精股份有限公司营业收入为3.84亿元，同比下降17.18%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元，同比下降19.30%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4.27亿元，较上年同期增长3.51%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为1,077,484,026元，较上期下降了288,950,306元[17] - 公司2023年第三季度营业总成本为799,898,082元，较上期下降了16,170,676元[17] - 公司2023年第三季度净利润为335,798,917元，较上期下降了208,658,630元[18] - 公司2023年第三季度综合收益总额为350,872,546元，较上期下降了238,535,515元[18] - 华宝香精股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为427,325,657元，较上期增加[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,727,085,803元，较上期下降[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-835,321,638元，较上期下降[21] 资产负债表变动 - 公司资产负债表中货币资金、交易性金融资产、应收账款等发生较大变动[8] 利润表变动 - 利润表中财务费用、信用减值损失、资产处置收益等项目有较大变动[9] 现金流量表变动 - 现金流量表中收到政府补助款项增加，银行结构性存款减少等情况[9] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为19,086股，前十名股东持股情况中，华烽国际投资控股持有81.10%的股份，共计499,500,000股[10] 公司治理 - 公司实际控制人朱林瑶女士和董事林嘉宇先生因涉嫌违法问题被立案调查，具体进展公司已披露[12] 股权激励计划 - 公司通过股权激励计划拟向激励对象授予1,695万股第二类限制性股票，其中首次授予1,450万股[13] 公司财务状况 - 公司财报显示，2023年9月30日，流动资产总额为5,891,968,294元，非流动资产总额为2,374,197,554元，资产总计为8,266,165,848元[15] - 华宝香精股份有限公司2023年第三季度流动负债合计为594,179,898元，较年初下降了486,650,197元[16]

关于公司副总裁辞职的公告 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-049 华宝香精股份有限公司 特此公告。 华宝香精股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总裁 蔡文辉先生的书面辞职报告，蔡文辉先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。 蔡文辉先生辞职后仍在公司任职。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，蔡文辉先生 的辞职报告自送达董事会之日起生效。 蔡文辉先生辞任职务原定届满日为 2026 年 4 月 19 日，截至本公告披露日， 蔡文辉先生未持有公司股票，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。蔡文辉先 生在任职期间内，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对蔡文辉先生在任职期间 为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！ 1 ...

北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,\nexists\,\nexists\,\nexists\,\vdash}\,\exists\,$$ 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受华宝香精股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2023 年第一次临时股东大会，并 出具本法律意见书。 为出 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-047 华宝香精股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 通过现场和网络投票的股东共 19 人，代表股份 522,258,555 股，占公司有表 1 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年10月26日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 26 日 9:15—15:00。 2、会议地点：上海市嘉定区叶城路 1299 号 公司会议室 3 ...

公司核心竞争力 - 香精配方是香精生产的技术核心，公司拥有业内一流的调香师队伍，持续进行高投入的技术研发 [2][3] - 截至2023年6月30日，公司拥有研发技术人员283名，其中调香师76名 [3] - 公司对核心技术采取严密保密措施，关键生产环节实行工序隔离，核心配方仅由数名核心技术人员掌握 [3] 财务表现与应对措施 - 公司营收和利润下降主要受市场竞争、下游需求变化、产品结构调整等多重因素影响 [3] - 毛利率下降同样受上述因素影响，公司将通过加大技术研发与产品创新来提升产品核心竞争力与毛利水平 [3] - 公司首期限制性股票激励计划首次授予激励对象46人，约占公司全部职工人数1,235人（截至2022年12月31日）的3.72% [3][4] 并购与资金管理 - 公司在国内外积极寻找具有协同效应的优质标的，通过内生增长与兼并收购相结合的方式完善产业链布局 [3] - 公司对资金管理有严格的内部控制要求，目前主要购买结构性存款等相对稳健的现金管理产品 [4]

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-046 华宝香精股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第三 届董事会第三次会议，决定召开 2023 年第一次临时股东大会。现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023 年 10 月 26 日（星期四）15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 202 ...

股东回报与利润分配 - 公司以615,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）[2] - 公司拟以总股本615,880,000股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），合计派发现金股利123,176,000元（含税）[82] - 公司可分配利润为1,084,320,709元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[82] - 公司积极实施现金分红政策，确保股东投资回报[107] 技术创新与研发 - 公司拥有专利253项，其中发明专利154项，实用新型专利98项，外观设计专利1项，累计拥有实现销售的香精配方总数上万个[27] - 报告期内，公司启动科技项目立项12个，进行中的各类科技项目总计25项[27] - 公司持续对日化粉末香精、液体微胶囊新香型、特色空间香氛等进行技术升级与产品创新[22] - 公司持续优化产品结构，构建多元化产品矩阵，深化在植物提取、酶解热反应、美拉德反应等基础研究[20] - 公司着力精进乳化香精、微胶囊香精等工艺技术，持续提升产品品质[20] - 公司高度关注食品风味创新和大健康品类的研发创新力度，启动了晶球益生菌性能提升、膨化食品内调外赋立体风味应用等研发课题[20] - 公司2023年半年度研发费用为22,659,381元，同比增长24.4%[198] 市场拓展与客户合作 - 公司与亿滋、好丽友等多个头部客户在食品配料解决方案上展开深入合作，覆盖饮料、烘焙、膨化食品、湿辣、餐饮等多个领域[22] - 公司积极推广天然果蔬粉、冰火魔球爆爆珠等优势新品，定期与客户做深度的产品技术交流[22] - 公司积极拓展海外市场，与多个海外客户建立业务联系，为未来业务的可持续发展打造新的增长点[22] - 公司积极拓展海外研发、生产与销售网络，加快在东南亚、欧洲、北美等地区的布局[97] 募集资金与投资 - 公司募集资金总额为23.77亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为23.12亿元[39] - 报告期内公司使用募集资金3833.40万元，累计使用募集资金9.39亿元[39] - 募集资金专用账户累计收到利息收入及现金管理收益2.75亿元，尚未使用的募集资金余额为16.48亿元[39] - 报告期投资额为65.76亿元，较上年同期的60.43亿元增长8.82%[51] - 公司自有资金投资总额为83.11亿元，募集资金投资总额为65.76亿元[53] - 公司承诺投资项目总额为23.12亿元，已投入14.22亿元[42] - 公司超募资金投向为0，无超募资金[42] - 公司决定终止部分募集资金投资项目，并调整部分募投项目的投资进度[94] - 公司终止了"华宝鹰潭食品用香精及食品配料生产基地项目"并调整了"科创中心项目"的实施进度[56] - 公司调整了"华宝孔雀食品用香精及食品技术研发项目"为"华宝股份科技创新中心及配套设施项目"，项目投资总额调整为44,997.42万元[58] 财务与资产状况 - 公司金融资产公允价值总计173.09亿元，其中金融负债为0[49] - 公司合并报表商誉账面价值为120,012.65万元，商誉减值准备余额为8,020.61万元[69] - 公司子公司厦门琥珀香精股份有限公司的资产为93,243,297元，负债为77,866,163元[66] - 公司子公司上海奕方农业科技有限公司的资产为572,964,599元，负债为346,900,929元[66] - 公司子公司江西奕方农业科技有限公司的资产为309,374,460元，负债为137,170,595元[66] - 公司长期股权投资从135,397,228元增加到185,081,568元[190] - 公司固定资产从345,708,145元增加到315,823,524元[190] - 公司在建工程从78,486,764元减少到121,639,318元[190] - 公司商誉保持稳定，为1,200,126,535元[190] - 公司资产总计从8,147,915,995元增加到9,010,360,198元[190] - 公司短期借款从225,000,000元增加到490,000,000元[190] - 公司应付账款从130,124,866元增加到171,163,834元[190] - 公司应交税费从107,078,029元增加到210,331,769元[190] - 公司流动负债合计从582,385,958元增加到1,080,830,095元[192] - 公司未分配利润从1,687,803,676元增加到2,091,313,042元[192] - 公司2023年半年度营业总收入为693,024,205元，同比下降23.2%[195] - 归属于母公司股东的净利润为212,370,634元，同比下降46.8%[198] - 公司2023年半年度营业成本为324,436,057元，同比增长4.9%[195] - 公司2023年半年度基本每股收益为0.34元，同比下降47.7%[198] - 公司2023年半年度流动负债合计为157,416,194元，同比下降63.6%[195] - 公司2023年半年度未分配利润为1,084,320,709元，同比下降35.6%[195] - 公司2023年半年度综合收益总额为239,898,542元，同比下降43.6%[198] - 公司2023年半年度营业收入为113,135,607元，同比下降67.2%[198] 风险管理与合规 - 公司面临商誉减值的风险，商誉占公司期末净资产的比重较高[68] - 公司面临客户集中度较高的风险，计划通过提升产品质量和深化服务来降低风险[71] - 公司募集资金投资项目存在推进效果不及预期的风险，固定资产折旧可能影响经营业绩[73] - 公司香精产品的主要原材料价格受国际石油价格波动影响，供应量和价格不稳定[75] - 公司对核心技术采取了严密的保密措施，并与核心技术人员签订《保密协议》以控制失密风险[93] - 公司持续对外汇风险进行监控，关注国际市场环境变化，加强汇率研究分析[97] - 公司承诺避免与华宝香精及其下属子公司发生关联交易，并确保关联交易遵循公允性原则[132] - 公司及一致行动人拟长期持有华宝香精股票，并承诺减持时将遵守相关法律法规[134] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[136] - 公司报告期不存在承包和租赁情况[143][144] - 公司及其控股股东、实际控制人承诺不从事与华宝香精及其下属企业构成竞争的业务[130] - 公司承诺不通过关联交易损害华宝香精及其他股东的合法权益[132] - 公司及一致行动人承诺减持华宝香精股份时将提前三个交易日公告[134] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[142] - 公司承诺不占用或转移华宝香精及其下属子公司的资金[132] - 公司承诺在关联交易中依法签订书面协议并履行信息披露义务[132] 担保与负债 - 报告期内审批对子公司担保额度合计为15,000万元，实际发生额为13,000万元[146] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为15,000万元，实际担保余额合计为16,200万元[146] - 报告期内审批担保额度合计为15,000万元，实际发生额合计为15,500万元[147] - 报告期末已审批的担保额度合计为15,000万元，实际担保余额合计为19,700万元[147] - 实际担保总额占公司净资产的比例为2.75%[147] - 子公司对子公司担保余额为3,500万元，其中1,000万元为上海奕方纳入合并报表[147] - 上海奕方在2022年3月26日披露的担保额度为15,000万元，实际发生日期为2022年7月4日，实际担保金额为5,000万元[154] - 上海奕方在2022年3月26日披露的担保额度为15,000万元，实际发生日期为2022年9月16日，实际担保金额为3,200万元[154] - 上海奕方在2023年2月1日披露的担保额度为15,000万元，实际担保金额为2,000万元[154] - 上海奕方在2023年披露的担保额度为15,000万元，实际担保金额为3,000万元[154] 环境保护与社会责任 - 公司及子公司不属于当地环境保护部门公布的重点排污单位，并建立了完善的环境管理体系[106] - 公司积极参与社会公益活动，如捐资助学、爱心助农等[109] - 公司通过控制空调温度、更新节能设备等方式节能降耗，提高用能效率[123] - 公司及子公司主要排放物为废水、废气和少量固体废弃物[124] - 公司严格遵守劳动法，改善员工工作条件，建立科学的薪酬制度和激励机制[127] - 公司与供应商、客户建立长期良好合作关系，定期进行合作调查[127] - 公司积极利用高效环保设备进行生产，优化资源使用和能源消耗[128] - 公司建立完善的环境管理体系，持续改善环保设施[128] 股东与股权结构 - 公司股份总数保持不变，为615,880,000股，其中无限售条件股份占比100%[163][165] - 公司前10名普通股股东中，华烽国际投资控股(中国)有限公司持股比例最高，为81.10%，持股数量为499,500,000股[177] - 上海君和立成投资管理中心(有限合伙)持股比例为3.41%，持股数量为20,971,800股[177] - 公司报告期内未发生控股股东和实际控制人变更[171] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[170] - 公司股东总数在报告期末为20,478名[177] 其他 - 公司2022年度股东大会投资者参与比例为85.80%，会议决议已披露[101] - 公司注重投资者关系维护，通过多种方式与投资者保持良好沟通[107] - 公司委托理财、衍生品投资和委托贷款情况未披露[44] - 公司资产权利受限情况未披露[50] - 上海嘉萃获得高新技术企业证书，未来三年可享受企业所得税减按15%税率征收的优惠政策[160]

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-040 华宝香精股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 10 日召开第二 届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。 公司同意为满足控股子公司上海奕方农业科技股份有限公司（于 2023 年 6 月 30 日更名为上海奕方农业科技有限公司，以下简称"上海奕方"）业务发展的资金 需求，为其向银行申请不超过 15,000 万元的综合授信提供担保，担保额度不超 过 15,000 万元。上述担保额度的有效期为自董事会审议通过之日起 1 年。具体 内容详见公司于 2023 年 3 月 11 日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关 于为控股子公司提供担保的公告》。 二、担保进展情况 2023 年 8 月 29 日，公司与中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称 "民生银行"）在上海市签订了《最高额保证合同 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-039 华宝香精股份有限公司 关于收购上海奕方部分股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易情况概述 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 8 日召开第二 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于收购上海奕方部分股权的议案》， 同意以 12,150 万元现金向上海克沥企业管理咨询有限公司（以下简称"上海克 沥"）、上海翰盈投资有限公司（以下简称"上海翰盈"）和上海润凯投资有限 公司（以下简称"上海润凯"）购买其合计持有的上海奕方农业科技股份有限公 司（以下简称"上海奕方"）27%的股权。同日，公司与上海克沥、上海克沥的 实际控制人 QIAN RONG（钱戎）和黄锦荣、上海翰盈、上海润凯签署《股份转 让协议》。本次交易完成后，公司对上海奕方的持股比例达到 67%，上海奕方成 为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 9 日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于收购 ...