证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-001 华宝香精股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 5 日 9:15—15:00。 2、会议地点：上海市嘉定区叶城路 1299 号 公司会议室 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、股东大会召集人：公司董事会 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 5、 ...

二〇二四年一月 北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：华宝香精股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受华宝香精股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2024 年第一次临时股东大会，并 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2024 年第一次临时股东大会， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-005 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）《首期限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）规定的限制性股票授 予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 1 月 5 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予 限制性股票的议案》，同意以 2024 年 1 月 5 日为首次授予日，以 10.93 元/股的 授予价格向符合条件的 46 名激励对象授予 1,450 万股第二类限制性股票。现将 有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 2024 年 1 月 5 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的 议案》等相关议案，主要内容如下： 限制性股票首次授予日：2024 年 1 月 5 日 股权激励方式：第二类限制性股票 限制性股票首次授予数量：1,450 万股 限制性股票首次授予价格：10.93 元/股 1、股票来源 ...

第三届监事会第六次会议决议公告 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-003 华宝香精股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）为保证股权激励计划实施的高 效性，尽快审议落实授予事项，公司第三届监事会第六次会议于2024年1月5日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于当天送达全体监事。本次会议 应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席ZHAO DEXU先生主持， ZHAO DEXU先生就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议召集、召开 符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《关于调整首期限制性股票激励计划授予价格的议案》； 监事会认为，公司本次对《华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划 （草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）中首次及预留授予 限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-006 华宝香精股份有限公司 关于首期限制性股票激励计划内幕信息知情人 二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2023 年 12 月 27 日出具 的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》， 内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的行为。 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开的第 三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于<华宝香 精股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案；2023 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五 次会议，审议通过了《关于<华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划（草 案修订稿）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 31 日及 2 ...

北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 首期限制性股票激励计划调整 及首次授予事项的 法律意见书 二〇二四年一月 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 首期限制性股票激励计划调整及首次授予事项 的法律意见书 致：华宝香精股份有限公司 三、本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事 实和中华人民共和国境内现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，并基于本 所律师对该等法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见。 四、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律 师有赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-002 华宝香精股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。 由于公司董事夏利群、袁肖琴、任淼、韩鹏良为首期限制性股票激励计划的 激励对象，因此对本议案回避表决。 二、审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整首期限制性股票激励计划授予价格的 公告》。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）为保证股权激励计划实施的高 效性，尽快审议落实授予事项，公司第三届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于当天送达全体董事。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长夏利群先生主持，夏利 群先生就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议召集、召开符合有关法 律、法规及《公司章程 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《监管指南》"）等相关规定，公司对首期限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）拟授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合 公示情况对拟激励对象进行了审核，相关公示及核查情况如下： 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-059 华宝香精股份有限公司 监事会关于首期限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第三 届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于<华宝香精 股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案； 2023 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会 议，审议通过了《关于<华宝香精股份有限公司首期限制性股票 ...

华宝香精股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 公司的股份 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 35 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 46 | | 第七章 | 监事会 | 48 | | 第一节 | 监事 | 48 | | 第二节 | 监事会 | 49 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 52 | | 第一节 | 财务会计制度 | 52 | | 第二节 | ...

证券简称：华宝股份 证券代码：300741 华宝香精股份有限公司 首期限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要 华宝香精股份有限公司 2023 年 12 月 1 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有 关法律、法规、规范性文件以及《华宝香精股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为华宝香精股份有限公司（以下简称"华宝股份"、"公司"、"本公司"或"上市 公司"）向激励对象定向发行公司 A 股普 ...