证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-056 华宝香精股份有限公司 关于公司首期限制性股票激励计划（草案）及相关文件的 修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开了第 三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议并通过《关于<华宝香 精股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<华 宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关 于提请华宝香精股份有限公司股东大会授权公司董事会办理首期限制性股票激 励计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露在创业板 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2023 年 12 月 8 日，公司分别召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事 会第五次会议，审议并通过《关于<华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励 计划（草案修订稿）>及其摘 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-055 华宝香精股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议通知 于2023年12月5日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月8日以通讯方式召开。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席ZHAO DEXU先 生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决 议合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《关于<华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划（ 草案修订稿）>及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为，公司对首期限制性股票激励计划的相关内容的修订符 合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法 规、《公司章程》等有关制度的规定，不存在损害公司股东利益的情形。 表决结果 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-054 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议通知 于2023年12月5日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月8日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持。本 次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 华宝香精股份有限公司 一、审议并通过《关于<华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划（草 案修订稿）>及其摘要的议案》； 公司系香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）上市公司华宝 国际控股有限公司的重要控股子公司，根据《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》17.01（2）"凡涉及上市发行人或其主要附属公司授出股份或其他证券（包 括授出可购买任何该等股份或证券的期权），而本交易所认为有关安排与本第 17.01条所述之股份 ...

华宝香精股份有限公司 监事会对第三届监事会第五次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》（以下简称"《业务办理》"）及其他有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为华宝香精股份有限公司（以下简 称"公司"）第三届监事会的监事，经审核，我们对公司第三届监事会第五次会 议有关事项发表如下意见： 一、关于《华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》 及其摘要的意见 经审议《华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）及其摘要，我们认为： （四）激励对象不存在《管理办法》第八条、《上市规则》第 8.4.2 条规定 1 的不得成为激励对象的下列任一情形：最近 12 个月内 ...

董事会议事规则 第一条 为了进一步规范华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东大会决议，有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室（以下称"董事会日常办事机构"）， 处理董事会及董事会各专门委员会的日常事务。董事会日常办事机构由董事会 秘书负责领导。 第三条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会 议的通知前，董事会日常办事机构应当充分征求各董事的意见，初步形成会议 提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总裁和其他高级管理人员的意 见。 第四条 《公司章程》规定有权提议召开董事会临时会议的提议人，应 当通过董事会日常办事机构或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的召 开董事会临时会议的书面提议（董事长就董事会日常职权范围内事项提议召开 的除外）。书面提议中应当载明下列事项： (一) 提议人的姓名或者名称； (二) 提议理由或者提议所基于的客观事由； (三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； ...

北京市中伦律师事务所 关于《华宝香精股份有限公司 首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》 的法律意见书 中国 北京 2023 年 12 月 法律意见 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于《华宝香精股份有限公司 首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》 的法律意见书 致：华宝香精股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受委托，担任华宝香精股份 有限公司（以下简称"公司"）实行首期限制性股权激励计划相关事宜的专项法 律顾问。本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，依据本法律意见出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中 国证监会的相关 ...

华宝香精股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等有 关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司 章程》进行如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十三条 股东大会由董事长主持。 | 第七十三条 股东大会由董事长主持。 | | 董事长不能履行职务或不履行职务 | 董事长不能履行职务或不履行职务 | | 时，由联席董事长履行职务，联席董事 | 时，由半数以上董事共同推举一名董 | | 长不能履行职务或者不履行职务的， | 事主持。 | | 由半数以上董事共同推举一名董事主 | 监事会自行召集的股东大会，由监事 | | 持。 | 会主席主持。监事会主席不能履行职 | | 监事会自行召集的股东大会，由监事 | 务或不履行职务时，由半数以上监事 | | 会主席主持。监事会主席不能履行职 | 共同推举一名监事主持。 | | 务或不履行职务时，由半数以上监事 | 股东自行召集的股东大会，由召集人 | | 共同推举一名监事主持。 ...

华宝香精股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等有关规定执行。《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》未作出规定的，适用本制度。 第五条 除《公司章程》中列出的独立董事担任条件外，符合下列条件的人 员也不得担任独立董事： ...

华宝香精股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-057 （二）股东大会的召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三 届董事会第六次会议，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。现将有关事项通 知如下： （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 1 月 5 日（星期五）14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 ...

华宝香精股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的考核 和评价体系，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）,并制定 本细则。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、 免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会在六十日内完 成补选；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。相关委 员应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加委员会会议 并投票的，其投票无效且不计入出席人数。 第七条 委员会下设由公司财务部门和人力资源部门工作人员组成的工 1 作组。工作组的主要职责为： (一) 为委员会实施考核、制定薪酬方案以及股权激励计划草案提供相关 资料； (二) 筹备委员会会议； 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责研 究公司董事与高级管理人 ...