证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-014 华宝香精股份有限公司 关于上海奕方相关情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 8 日召开第二 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于收购上海奕方部分股权的议案》， 同意购买上海奕方农业科技股份有限公司（以下简称"上海奕方"）27%的股权。 根据《股份转让协议》，QIAN RONG（钱戎）、黄锦荣同意对公司承担业绩承 诺及补偿义务。业绩承诺期为三年，自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日 止。该次交易完成后，公司对上海奕方的持股比例达到 67%，上海奕方成为公司 的控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 9 日 在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于收购上海奕方部分股权的公告》。 由于前期 QIAN RONG（钱戎）、黄锦荣未履行第二期增资款支付义务已严 重违反《股份转让协议》的约定，同时考虑到上海奕 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-013 华宝香精股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第三届 董事会第八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于为控股子公司提供担保的议案》。为满足公司控股子公司上海奕方农业科 技有限公司（以下简称"上海奕方"）业务发展的资金需求，公司拟为其向银行 申请不超过 15,000 万元的综合授信提供担保，担保额度不超过 15,000 万元。上 海奕方的其他股东向公司提供反担保。本次担保额度的有效期为 1 年，自董事会 审议通过之日起计算。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 本次为控股子公司提供担保事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审 议。 | | | | | | | ...

华宝香精股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议通知 于2024年3月5日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月8日以通讯方式召开。本 次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持。本次 会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。 为满足业务发展的资金需求，公司控股子公司上海奕方农业科技有限公司 （以下简称"上海奕方"）拟向银行申请不超过15,000万元的综合授信额度，公 司拟为其提供担保，担保额度不超过15,000万元。上海奕方的其他股东向公司提 供反担保。本次担保额度的有效期为1年，自董事会审议通过之日起计算。相关 担保事项以正式签署的担保文件为准，提请董事会授权公司管理层具体实施相关 事宜，并授权法定代表人（或其授权代表）签署相关协议或文件。 上海奕方为公 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-011 华宝香精股份有限公司全资子公司上海华宝孔雀香精有限公司（以下简称 "华宝孔雀"）于近日收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务 总 局 上 海 市 税 务 局 联 合 颁 发 的 《 高 新 技 术 企 业 证 书 》， 证 书 编 号 为 ： GR202331002596，有效期为三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税 收规定，华宝孔雀自本次被认定为高新技术企业后连续三年内（2023 年、2024 年、2025 年）可享受高新技术企业的相关优惠政策，按应纳税所得额 15%的税 率缴纳企业所得税。 特此公告。 华宝香精股份有限公司 关于子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 6 日 1 ...

华宝香精股份有限公司 关于子公司再次获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司控股子公司上海奕方农业科技有限公司（以下简称 "上海奕方"）于近日收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务 总 局 上 海 市 税 务 局 联 合 颁 发 的 《 高 新 技 术 企 业 证 书 》， 证 书 编 号 为 ： GR202331004153，有效期为三年。 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-010 华宝香精股份有限公司 董事会 2024年2月28日 1 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税 收规定，上海奕方自本次被重新认定为高新技术企业后连续三年内（2023 年、 2024 年、2025 年）可继续享受高新技术企业的相关优惠政策，按应纳税所得额 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-009 华宝香精股份有限公司 关于控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 2024 年 2 月 20 日，华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司上海奕方农业科技有限公司（以下简称"上海奕方"）在上海市与中国工商银 行股份有限公司吉安支行（以下简称"工行吉安支行"）签订了《保证承诺书》， 自 2024 年 2 月 20 日至 2027 年 12 月 31 日期间内，为其全资子公司江西奕方农 业科技有限公司（以下简称"江西奕方"）与工行吉安支行签订的本外币借款合 同以及其他相关借款文件提供最高余额不超过人民币 1,000 万元的连带责任保证 担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担 保事项已经履行上海奕方的法定审议程序，无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）公司名称：江 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-008 华宝香精股份有限公司 关于子公司再次获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司全资子公司江西省华宝孔雀食品科技发展有限公司 （以下简称"江西孔雀"）和控股子公司江西奕方农业科技有限公司（以下简称 "江西奕方"）分别于近日收到由江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务 总局江西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号分别为： GR202336000042 和 GR202336000140，有效期均为三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税 收规定，江西孔雀和江西奕方自本次被重新认定为高新技术企业后连续三年内 （2023 年、2024 年、2025 年）可继续享受高新技术企业的相关优惠政策按应纳 税所得额 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 华宝香精股份有限公司 董事会 2024年2月6日 1 ...

北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 独立董事公开征集表决权的 法律意见书 二〇二四年一月 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的规定和 本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次征集表决权有关的文件资 料和事实进行了核查和验证。 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 独立董事公开征集表决权的 法律意见书 致：华宝香精股份有限公司独立董事 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受华宝香精股份有限公司（简 称"公司"）独立董事杨锦健的委托，就独立董事杨锦健作为征集人就公司于 2024 年 1 月 5 日召开的 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-004 华宝香精股份有限公司 关于调整首期限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 限制性股票的授予价格由 11.13 元/股调整为 10.93 元/股。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开了第 三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整首期 限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修 订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）等的相关规定以及公 司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对《激励计划》中首次及预 留授予限制性股票的授予价格由 11.13 元/股调整为 10.93 元/股。现将有关事项 公告如下： 一、《激励计划》已履行的相关审批程序 ...

华宝香精股份有限公司监事会 关于首期限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见 （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 三、本激励计划授予的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规 和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合 《激励计划》中规定的激励对象范围。 综上，公司监事会认为，公司及激励对象均未发生不得授予限制性股票的情 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《首期限制 性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》 ...