在微信中搜索"投关易"后输入"华宝股份"参与交流，或者微信扫一扫以 下二维码： 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-029 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长夏利群先生，董事、总裁袁 肖琴女士，独立董事全泽先生、吴昌勇先生、杨锦健先生，副总裁、财务总监张 捷先生，副总裁、董事会秘书侯晓勤女士。具体参会人员以实际出席为准。 华宝香精股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可于 2024 年 4 月 8 日前将有关问题通过电子邮件方式发 送至公司邮箱（ir@hbflavor.com），公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告于 2024 年 3 月 27 日披露，为了让广大投资者能进一步了解公司 2023 年度战略发展、经营管 理等情况，公司将于 2024 年 4 月 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-022 华宝香精股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝股份"）于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过 15 亿元的暂时闲置募集 资金购买投资期限不超过 12 个月的现金管理产品（包括但不限于结构性存款等）。 上述现金管理额度在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。现将有关事 项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于2018年2月2日签发的证监发行字[2018]261 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2018 年2月向社会公众发行人民币普通股61,590,000股，每股发行价格为人民币 ...

业绩总结 - 2023年期初往来资金余额总计735,704,334美元[6] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计352,393,031美元[6] - 2023年度往来资金的利息为 - 233,042美元[6] - 2023年度偿还累计发生金额总计673,718,642美元[6] - 2023年度期末往来资金余额总计414,145,681美元[6] 公司往来数据 - 与广东省金叶科技开发有限公司应收账款往来累计发生额为133,000元[3] - 与广东省金叶科技开发有限公司其他应收款往来累计发生额为192,000元[3] - 与广东省金叶科技开发有限公司应收公司股利为768,274元[3] - 与鹰潭中投科技有限公司应收账款往来累计发生额为13,041,155元，期末往来资金余额为2,956,000元[3] - 与广东嘉豪食品有限公司应收账款往来累计发生额为6,489,592元，期末往来资金余额为959,011元[4] - 与鹰潭华宝香精有限公司应收账款往来累计发生额为100,891,604元，期末往来资金余额为45,793,563元[4] - 与澳华达香精(广州)有限公司应收账款往来累计发生额为157,107,642元，期末往来资金余额为120,414,426元[4] - 与上海嘉萃生物科技有限公司其他应收款往来期末资金余额为5,500,000元，为非经营性往来[4] - 与青岛华宝香精有限公司其他应收款往来期末资金余额为3,182,286元，为非经营性往来[4] - 与鹰潭华煜生物科技有限公司应收账款往来累计发生额为8,625元[3] - 华宝香精（香港）有限公司期初应收公司股利210,410,000美元[5] - 鹰潭华宝香精有限公司期初应收公司股利500,000,000美元[5] - 上海华宝洋葱商业管理有限公司年度往来累计发生金额15,000,000美元[5] - 广州华芳烟用香精有限公司年度往来累计发生金额31,852,662美元[6] - 上海华宝孔雀香精有限公司年度往来累计发生金额5,892,151美元[6]

华宝香精股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 华宝香精股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，华宝香精股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

业绩总结 - 2023年营业收入14.85亿元，较2022年下降21.61%[3][16] - 2023年净利润3.75 - 3.79亿元，较2022年下降47.72% - 48.88%[3][17] - 2023年经营活动现金净流量6.84亿元，较2022年下降0.91%[3][19] 财务状况 - 2023年末总资产82.36亿元，较2022年末下降8.60%[5] - 2023年末总负债8.78亿元，较2022年末下降30.24%[5][14] - 2023年资产负债率为10.66%，较2022年下降3.31%[6] 其他指标 - 2023年销售毛利率为55.07%，较2022年下降7.99%[6] - 2023年基本每股收益为0.62元/股，较2022年下降47.46%[6] 资金情况 - 2023年末货币资金12.72亿元，较2022年末下降65.11%[10] - 2023年末交易性金融资产36.19亿元，较2022年末增长120.97%[10] 现金流分析 - 2023年度投资活动现金流量净额 -21.16亿元，较上年下降272.77%[19] - 2023年度筹资活动现金流量净额 -9.97亿元，较上年减少54.08%[19] - 2023年末现金及现金等价物余额11.52亿元，较2022年末下降67.77%[19] - 投资活动现金流量净额下降因期末35.68亿结构性存款未到期[20] - 筹资活动现金流量净额减少因本期偿还银行借款支付金额增加[20]

报告期内，公司积极拥抱消费趋势与行业发展变化，不断深化在植物提取、 酶解发酵、皮克林乳液技术、美拉德反应等基础研究，持续优化产品结构，构建 多元化产品矩阵，着力提升产品品质；通过复凝聚技术制备满足烘焙、膨化等产 品需求的耐温香精，如土豆、牛肉、虾味及生姜微胶囊粉末香精等；在风味创新 方面，深度研判市场需求和趋势，开发出椰子斑斓香精等具有地域特色的风味香 精产品。 华宝香精股份有限公司 2023 年度总裁工作报告 世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。2023 年，华宝香 精股份有限公司（以下简称"华宝股份"、"公司"）管理层在董事会的领导下， 把转型发展摆在突出位置，坚持秉承"绿色、营养、健康"的使命，扎实践行"客 户至上、价值创造、共享共赢"价值观，全力以赴"稳经营"、"促转型"、"提质 效"、"增协同"，以自身工作的确定性应对形势环境的不确定性，2023 年主要工 作取得了一定的成效。2023 年度公司经营管理情况及 2024 年度工作计划报告如 下： 一、2023 年度经营管理情况 （一）2023 年度主要经营指标完成情况 报告期内，公司实现营业收入 148,462.79 万元，较上年同期 ...

华宝香精股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规 定，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务 发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如 下： 一、公司总体经营情况 2023 年，国际局势动荡不安，国内经济逐步回归常态化轨道，面对复杂严峻 的外部环境，公司主动适应环境变化，迎难而上推动"新理念"经营发展，促进 转型升级，推动精益生产，打破边界实现多维联动：在国际化业务方面，公司积 极践行"业务全球化"战略，不断完善海外业务管理体系、释放发展动能；在产 品创新与技术储备方面，公司深入市场洞察，以重大客户合作为契机，不断做好 产品的开发创新，通过加强科研项目全周期精细化管理以及开放式技术创新，快 速推动科研项目与应用转化，助力公司转型发展。在商业模式升级 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-025 华宝香精股份有限公司 五、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保） 关于购买董监高责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召开第三届董 事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议了《关于购买董监高责任保险 的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充 分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责 任保险。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事、监事对本议 案均回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体方案公告如下： 一、投保人：华宝香精股份有限公司 四、保险费总额：不超过50万元/年 董事会 2024 年 3 月 27 日 1 二、被保险人：本公司及全体董事、监事、高级管理人员等 三、责任限额：5,000万元/年 公司提请股东大会在上述权限内授权公司经营层负责董监高责任保险的具 体办理（包括但不限 ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议，独立董事出席8次[3] - 2023年召开2次股东大会，独立董事出席2次[4] - 2023年独立董事组织召开4次审计委员会会议[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开5次会议，独立董事参会5次[4] 议案审议与决策 - 2023年3月30日审议通过预计2023年度日常关联交易的议案[9] - 2023年3月30日审查2022年度董事和高级管理人员薪酬发放情况，符合规定[11] - 2023年8月30日审议通过首期限制性股票激励计划相关议案[12] 人员选举与聘任 - 2023年3月30日、4月20日选举第三届董事会非独立董事和独立董事，任期三年[10] - 2023年4月20日聘任公司总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书，任期至本届董事会届满[10] 审计与报告披露 - 2023年3月30日、4月20日同意续聘普华永道中天为2023年度审计机构[12] - 按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[9] 激励计划与未来展望 - 2024年1月5日确定为本期股票期权激励计划的授予日[12] - 2024年公司独立董事将按规定履职，加强沟通合作[14]

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-016 华宝香精股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议通知 于2024年3月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月26日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事 会主席ZHAO DEXU先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定，决议合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《2023 年年度报告及其摘要》； 公司编制和审核2023年年度报告的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 ...