| 其它关联资金往 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司 核算的会 | 2024 | 2024 年期初往 | 年度往来累 计发生金额(不含 | 2024 资金的利息(如 | 年度往来 2024 | 年度偿还累 | 2024 | 年度期末往 | 往来形成原因 | 往来性质(经 营性往来、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来 | | 司的关联关系 | | | 来资金余额 | | | | 计发生金额 | 来资金余额 | | | 非经营性往 | | | | | 计科目 | | | 利息) | 有) | | | | | | 来) | | | | 受同一最终控制方 | | | | | | | | | | | | | | 广东嘉豪食品有限公司 | 控制的其他企业 | 应收账款 | | 959,011 | 5,938,095 | | - | 5,415,753 | | 1,481,353 | 销售货物 | 经营性往来 | | | 嘉豪食品(江苏)有限公 | 受同一 ...

2024 环境、社会和公司治理(ESG)报告 华宝香精股份有限公司 8322 0.20 6 600 目录 | 报告说明 | | --- | | 董事长致辞 | | 走进华宝 | | 2024年度主要荣誉 | | ESG治理 | 01 | 同怀大局: 创新驱动国际征程 | | | --- | --- | | 创新研发 | 19 | | 国际化拓展 | 26 | | 数智化赋能 | 30 | | 行业合作与交流 | 36 | 04 绿色守护:共绘地球美好画卷 | 环境管理 | 73 | | --- | --- | | 气候应对 | 78 | | 三废管理 | 85 | | 绿色生产运营 | 88 | | 治理筑基:赋能企业长效发展 | | | --- | --- | | 公司治理 | 41 | | 投资者关系 | 44 | | 风险防控 | 46 | | 商业道德 | 50 | 05 人才赋能: 激发组织创新活力 | 员工权益 | 93 | | --- | --- | | 员工发展 | 97 | | 责任安全 | 101 | | 员工关爱 | 106 | 03 协同共赢:铸就卓越品质管理 | 质量保障 | 61 ...

资金使用 - 公司2025年3月28日审议通过用不超16.5亿元闲置自有资金买理财产品议案[1][3] - 额度12个月内有效，资金可滚动使用，投资期限不超12个月[2][3] 决策授权 - 授权董事长或其指定人员行使决策权并签署文件[4] 风险管控 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[8] - 公司严格筛选评估产品，多部门协同控制风险并监督[9]

募资情况 - 2018年2月公司发行6159万股，每股38.6元，募资23.77亿元，净额23.12亿元[1] 募投项目 - 截至2024年底未完成科创中心及数字化转型项目[2] - 科创中心拟投44997.42万元，原2027年底可使用，调整后2029年6月30日可使用[3][5] - 数字化转型项目拟投6000万元，预定2026年底可使用[3] 项目调整 - 调整因科创中心土地性质变更，政府办理后续事宜[6] - 2025年3月28日董事会和监事会审议通过调整议案[1]

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-021 一、日常关联交易基本情况 公司根据业务发展和日常经营需要，预计 2025 年度公司及子公司将与实际 控制人控制的关联方以及其他关联方发生的日常关联交易业务金额合计人民币 18,510 万元，交易事项主要涉及产品的销售、采购、提供或接受劳务、租入租出 等。公司 2024 年度预计与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 19,635 万元，实际发生的日常关联交易总金额为人民币 11,405.21 万元。 （一）表决情况 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》共有三个子议案，关联董事 进行了回避表决，具体情况如下： | 子议案 | 董事会审议情况 | 董事会回避表决人员 | | --- | --- | --- | | 公司与实际控制人控制的其他企业的 | 通过 | 关联董事夏利群、林嘉宇、袁 | | 日常关联交易 | | 肖琴、高旭、韩鹏良 | | 公司与公司董监高担任董事、高管的其 | 通过 | 关联董事林嘉宇、韩鹏良 | | 他企业的日常关联交易 | | | | 公司与重要子公司的少数股东及其关 | 通过 | 无 | | 联企业 ...

公积金与资本 - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[2] 重大投资与分红 - 未来十二个月重大投资超最近一期经审计净资产30%为重大计划[2][3] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[3] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[3] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[3] 利润分配 - 以母公司报表可供分配利润为依据，按孰低原则确定总额和比例[2][3] 章程修订 - 拟完善现金分红政策，维护投资者权益[2] - 修订需提交2024年度股东大会审议[5] 股利派发 - 董事会按条件和上限制定方案，两个月内完成派发[2]

财报与业绩说明会 - 公司2024年年度报告于2025年3月29日披露[1] - 2025年4月10日15:00至17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] 参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可在微信小程序搜索参与交流[1] 问题征集 - 公司提前征集问题，投资者可于4月8日前发至邮箱[2] 人员出席 - 董事长、董事、总裁等出席年度业绩说明会[1]

股东大会安排 - 2025年4月18日14:00召开2024年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年4月14日[2] - 会议登记时间为2025年4月17日10:00 - 17:00[8] - 会议登记地点为上海市嘉定区叶城路1299号[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月18日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][16][17] - 网络投票代码为350741，投票简称为华宝投票[15] 议案表决 - 议案9、13为特别决议，需三分之二以上表决权通过[6] - 议案1至8、10至12为普通决议，需二分之一以上表决权通过[6] 其他 - 独立董事作2024年度述职报告[5] - 对中小投资者表决单独计票并披露结果[6] - 提案含《2024年年度报告及其摘要》等[19][20] - 授权委托期限自签署日至大会结束[19]

会议情况 - 华宝香精第三届监事会第十一次会议于2025年3月28日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《2024年年度报告及其摘要》等多项报告及预案，需提交2024年度股东大会审议[1][2][3][4][6][7][13] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》等[8][9] - 审议《关于购买董监高责任保险的议案》，全体监事回避，直交股东大会[15]

会议信息 - 董事会会议于2025年3月28日召开，8位董事全部出席[1] 议案表决 - 多个议案8票赞成，包括《2024年年度报告及其摘要》等[1][4][5][6][7][8][9][11][12][13][14][17] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》分三类表决，各类赞成票数不同[16] - 《关于终止实施首期限制性股票激励计划的议案》5票赞成，3票回避，需提交股东大会审议[18] - 《关于审查2024年度董事薪酬发放情况的议案》8票赞成，需提交股东大会审议[18] - 《关于审查2024年度高级管理人员薪酬发放情况的议案》6票赞成，2位关联董事回避[19] - 《关于购买董监高责任保险的议案》全体董事回避，直接提交股东大会审议[21] - 《关于修订<公司章程>的议案》8票赞成，需提交股东大会审议[22] - 《关于召开公司2024年度股东大会的议案》8票赞成[22] 其他事项 - 公司向银行申请不超20亿元综合授信额度，有效期12个月可循环使用[15] - 《2024年度内部控制评价报告》审计机构为普华永道中天[9] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审计机构为普华永道中天，保荐机构为浙商证券[12] - 《关于调整部分募投项目投资计划进度的议案》等保荐机构为浙商证券[13][14] - 2024年度独立董事递交述职报告将在股东大会述职[4] - 《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》通过战略与ESG委员会审议[11]