会议信息 - 董事会会议于2025年3月28日召开，8位董事全部出席[1] 议案表决 - 多个议案8票赞成，包括《2024年年度报告及其摘要》等[1][4][5][6][7][8][9][11][12][13][14][17] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》分三类表决，各类赞成票数不同[16] - 《关于终止实施首期限制性股票激励计划的议案》5票赞成，3票回避，需提交股东大会审议[18] - 《关于审查2024年度董事薪酬发放情况的议案》8票赞成，需提交股东大会审议[18] - 《关于审查2024年度高级管理人员薪酬发放情况的议案》6票赞成，2位关联董事回避[19] - 《关于购买董监高责任保险的议案》全体董事回避，直接提交股东大会审议[21] - 《关于修订<公司章程>的议案》8票赞成，需提交股东大会审议[22] - 《关于召开公司2024年度股东大会的议案》8票赞成[22] 其他事项 - 公司向银行申请不超20亿元综合授信额度，有效期12个月可循环使用[15] - 《2024年度内部控制评价报告》审计机构为普华永道中天[9] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审计机构为普华永道中天，保荐机构为浙商证券[12] - 《关于调整部分募投项目投资计划进度的议案》等保荐机构为浙商证券[13][14] - 2024年度独立董事递交述职报告将在股东大会述职[4] - 《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》通过战略与ESG委员会审议[11]