证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-001 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 一、董事会会议召开情况 水羊集团股份有限公司 第三届董事会 2023 年第二次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司")第三届董事会 2023 年第二次 定期会议于 2023 年 12 月 29 日在公司一楼会议室召开，本次会议由公司董事长 戴跃锋先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，符合《公司章程》规定的法定人数。公司部分监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以现场和通讯的形式 通知了各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合与关联方日 常关联交易实际执行情况及公司未来发展需要 ...

水羊集团股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 质量，提升公司治理水平，充分发挥公司董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）在年度报告（以下简称"年报"）编制及披露过程中的作用，维护审计的 独立性，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》有关规定及《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等要 求，结合《董事会审计委员会议事规则》，特制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工 作。 第三条 审计委员会应按照本制度做好与负责公司年度审计工作的会计师事 务所（以下简称"年审会计师事务所"）的沟通和协调工作。 第二章 审计准备工作 第四条 公司管理层应当向审计委员会汇报公司本年度的生产经营情况和投、 融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应当向审计委员会汇报本年度的 财务状况和经营成果情况。审计委员会 ...

水羊集团股份有限公司 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券事务部负责人，保管董事会和证券 事务部印章。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 董事会由 7 名董事组成，包括 4 名非独立董事及 3 名独立董事，设 董事长 1 名。 第五条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会 的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《水羊集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定 本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行忠实和 勤勉义务。 第三条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-003 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况概述 （一）日常关联交易概述 1、水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开的第三届董事会 2023 年第二次定期会议和第三届监事会 2023 年第二次定期 会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》，对公司及 子公司与湖南拙燕仓物流有限公司及其子公司（以下简称"拙燕仓物流"）、湖 南水羊新媒体有限公司（以下简称"水羊新媒"）、拙燕检测技术（长沙）有限 公司（以下简称"拙燕检测"）之间于 2024 年度拟发生的日常关联交易金额进 行了预计，拟继续向拙燕仓物流购买仓配等相关服务，向水羊新媒采购推广等相 关服务，向拙燕检测采购检测等相关服务，预计 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日发生日常关联交易合计金额分别不超过 20 ...

水羊集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作，并报请董事会批准。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件及《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司内 部管理制度的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 水羊集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第九条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向 董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第三条 本议事规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2023-092 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第 四个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、水羊集团股份有限公司（曾用名"御家汇股份有限公司"，以下简称"公 司"）2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首 次授予股票期权代码：036367；期权简称：御家 JLC1。 2、本激励计划首次授予股票期权第四个行权期符合行权条件的激励对象共 计 239 人，可行权的期权数量为 324,411 份，占公司总股本（以截至 2023 年 11 月 10 日的总股本 389,465,355 股为基数计算，下同）的比例为 0.0833%。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、公司本激励计划首次授予股票期权共分为 4 个行权期，第四个行权期行 权期限为 2023 年 7 月 12 日至 2024 年 7 月 11 日。根据业务办理的实际情况 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2023-093 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第 三个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、水羊集团股份有限公司（曾用名"御家汇股份有限公司"，以下简称"公 司"）2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留 授予部分股票期权代码：036420；期权简称：御家 JLC2。 2、本激励计划预留授予股票期权第三个行权期符合行权条件的激励对象共 计 142 人，可行权的期权数量为 172,130 份，占公司总股本（以截至 2023 年 11 月 10 日总股本 389,465,355 股为基数计算，下同）的比例为 0.0442%。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、公司本激励计划预留授予股票期权共分为 3 个行权期，第三个行权期行 权期限为 2023 年 5 月 11 日至 2024 年 5 月 10 日。根据业务办理的实际情 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2023-091 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开了第 三届董事会 2023 年第五次临时会议及第三届监事会 2023 年第五次临时会议， 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 25 日披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-078）。 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会 2023 年第六次临时会议及 第三届监事会 2023 年第六次临时会议，审议通过了《关于注销 2019 年股票期 权与限制性股票激励计划首次/预留授予第三/第二个行权期满未行权的股票期 权的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露的《关于注销 2019 年 股票期权与限制性股票激励计划首次/预留授予第三/第二个行权期满未行权的 股票期权的公告》（公告编号：2023-086）。 上述公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"2019 年激 励计划"或"本激励计划"）注销股票期权的相关情况如下： 一、因触发本激励计划规定 ...

财务表现与费用管理 - 公司三季度销售额为10.8亿，销售费用为5.3亿，销售费率高达49%，较常年40-42%的销售费率高出约1亿 [3][4] - 公司全年股权激励目标为净利润3亿，2024年目标为4亿，公司表示将尽最大努力完成目标 [4][5][6] - 期货套期保值已亏损4000多万，外汇套期保值亏损可能对年度净利润产生较大影响 [5][6] 品牌与产品策略 - 御泥坊品牌三季度销量下滑，公司正在推进品牌升级与调整，包括品牌心智、产品体系与包装设计 [2][3] - 公司旗下品牌伊菲丹的超级面膜采用胶原蛋白技术，公司将持续加大研发投入，推动前沿科技研究 [5][6] - 公司坚持"研发赋能品牌，数字赋能组织、自有品牌与代理品牌双业务驱动、双平台生态"的战略 [4][6] 渠道与市场策略 - 公司坚持线上线下全渠道均衡发展，通过会员体系打通和体验式服务促进线下线上融合 [3][4] - 御泥坊抖音直播间在线人数较少，公司将持续优化直播体系，提升品牌影响力 [6][7] - 公司计划通过法国奥运会扩大伊菲丹品牌影响力和销售额 [6] 投资者关系与公司治理 - 公司总股东人数为2万余户，截至2023年10月31日 [4] - 公司重视股东权益，通过业绩说明会、投资者调研、股东大会等方式与投资者建立交流 [4][6] - 公司具备完善的薪酬激励体系，股权激励是其中之一，具体考核方式参照2023年限制性股票激励计划草案 [6] 未来增长与战略规划 - 公司将持续关注市场机会，注重内生与外延并行发展，推动多元品牌和业务的形成 [4][6] - 公司计划通过收购等方式扩大品牌组合，目前伊菲丹整体收购已取得成功 [6] - 公司将持续优化品牌定位与价值主张，促进各品牌间的经验交流与快速发展 [6]