本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 第二次临时股东大会定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）在公司召开，现将本次 会议有关事项通知如下： | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2023-130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 15:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9∶15 至 2023 年 12 月 25 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司章程 深圳明阳电路科技股份有限公司 章程 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\equiv}\,{\bf\not\Xi}{\bf\not\Xi}+{\bf\Xi}{\bf\not\Xi}$$ | | | | | | 深圳明阳电路科技股份有限公司章程 深圳明阳电路科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。 公司由深圳明阳电路科技有限公司整体变更为股份有限公司，原有限责任公司的 全部债权债务由变更后的股份公司继承。 公司以发起方式设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为：914403007298410748。 注册名称：深圳明阳电路科技股份有限公司（Sunshine Global Circuits Co.,Ltd.） 公司住所： ...

一、关于开展外汇衍生品交易业务的审核意见 经审核，我们认为：公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，有完善的业 务审批流程及有针对性的风险控制措施。公司及子公司开展外汇衍生品业务，不以投 机为目的，是基于公司业务发展需要，是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大 幅波动对公司业绩造成不良影响，锁定汇兑成本。上述外汇衍生品交易业务的开展不 存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司开 展外汇衍生品交易业务的事项，并同意将该议案提交董事会审议。 二、关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的审核意见 经审核，我们认为：公司本次使用闲置自有资金不超过人民币 6 亿元和闲置募 集资金不超过人民币 5.5 亿元进行现金管理，现金管理额度在投资期限内可以滚动 使用，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为 公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害全体股东利益的情况。综上，我们一致 同意公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理事项，并同意将该议案提 交董事会审议。 三 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2023-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议并通过《关于变更公司注册资本并修 订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、 公司总股本及注册资本变动情况 （一）2020 年向不特定对象发行可转换公司债券事项 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2981 号"核准，公司于 2020 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 673.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 67,300.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司 6.73 亿元可转换 公司债券已于 2021 年 1 月 5 日起在深交所 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 深圳明阳电路科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和规范深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 审计制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳明阳电路科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳 明阳电路科技股份有限公司董事会议事规则》以及其他相关规定，董事会设立审 计委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，为董事会有关决策提供咨询 或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应占二分之一以上的比例。委员会委员应当具备履行委员会工作职责的专 业知识和经验，其中独立董事中至少有一名为会计专业人士。 委员会委员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司总经理工作细则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《深圳 明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于总经理及其 他高级管理人员的有关规定，为进一步规范深圳明阳电路科技股份有限公司（以 下简称"公司"）总经理依法行使职权，履行职责，切实保障广大股东的合法权益， 结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理和财务负责人的职责权限与分工作 出规定。 深圳明阳电路科技股份有限公司 总经理工作细则 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经理机构 3 | | 第三章 | 经理班子职责 4 | | 第一节 | 总经理职责 4 | | 第二节 | 副总经理职权 6 | | 第三节 | 财务负责人职权 6 | | 第四节 | 禁止性规定 7 | | 第四章 | 总经理办公会 7 | | 第一节 | 总经理办公会的召开 8 | | 第二节 | 总经理办公会议议事规则 10 | | 第三节 | 会议决议的执行 11 | | 第五章 | 报告制度 11 | | 第六章 | 附则 11 | 深圳 ...

关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 深圳明阳电路科技股份有限公司 三、公司本次开展外汇衍生品交易业务额度必要性和可行性 随着汇率市场化改革的进一步提速，人民币已开启双向波动。公司进出口业务主 要采用美元结算，受国际政治、经济不确定因素影响较大。目前，外汇市场波动较为 频繁，公司经营不确定因素增加。为锁定成本及利润、防范汇率波动风险，公司有必 要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。 本次开展外汇衍生品交易业务额度与公司业务发展相匹配。基于公司外汇资产 及外汇收支业务情况，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防 范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要开展外汇衍生 品交易业务。 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 近年来受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇 市场风险显著增加。同时，因业务发展，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司存在大量的出口业务。在人民币汇率双向波动的金融市场环境下， 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司及子公司拟 开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。 二、公司本 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司内部审计制度 深圳明阳电路科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监 督和风险控制，规范公司内部审计工作，保障公司财务管理、会计核算和生产经 营符合国家各项法律法规要求，保障投资者的合法权益，根据国家有关法律法规 和《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内审部依据国家有关法律法规、财 务会计制度和公司内部管理规定，对本公司及下属子公司财务收支、财务预算、 财务决算、资产质量、经营绩效，以及建设项目或者有关经济活动的真实性、合 法性和效益性进行监督和评价工作，以促进公司目标的实现。 第三条 内审部依照内部审计制度的要求，认真组织做好内部审计工作，及 时发现问题，明确经济责任，纠正违规行为，检查内部控制程序的有效性，防范 和化解经营风险，维护公司正常生产经营秩序，促进公司提高经营管理水平，实 现资产的保值增值。 第四条 公司董事会、总经理和子公司主要负责人支持、保护内部审计机构 和审计人员履行内部审计职责，任何单位和个人不得干 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 1、根据公司业务发展的需要，需向关联法人深圳市百柔新材料技术有限公 司（以下简称"百柔新材料"）采购原材料及提供设备租赁，公司预计 2024 年 与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 509 万元。 2、2024 年度日常关联交易事项已经公司第三届董事会第二十五次会议审议 通过，关联董事张佩珂先生回避表决，公司独立董事召开专门会议并发表了同意 的审核意见。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 公司根据日常经营的需要，对 2024 年度的日常关联交易进行了预计。具体 预计如下： 单位：万元 1 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"明阳电路"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

投资额度及期限：公司拟使用不超过人民币 6 亿元闲置自有资金进行现金 管理，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内公司 及控股子公司可以循环滚动使用。 投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估， 闲置自有资金用于购买商业银行产品或其他金融机构的安全性高、流动性好的低 风险理财产品。 决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。 国泰君安证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"明阳电路"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对公司拟使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进 ...