会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于6月27日14:30召开[3] - 股权登记日为2024年6月24日[7] - 会议登记时间为2024年6月25日9:00 - 17:00[13] 投票信息 - 深交所系统投票时间为6月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 互联网投票系统投票时间为6月27日9:15 - 15:00[24] - 网络投票代码为350737，投票简称为科顺投票[17] 提案情况 - 会议审议《关于变更回购股份用途的议案》等5项提案[9] - 提案1.00、2.00、3.00、4.00、5.00需出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过[11] - 提案1.00获表决通过系提案5.00生效的前提，提案2.00需持有“科顺转债”的股东回避表决[10] 选举票数 - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4[18] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[20] - 选举股东代表监事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[21]

股票回购注销 - 公司拟回购注销股票56,408,977股[2] - 回购注销后公司股本减至1,120,877,586股[2] - 回购注销后公司注册资本减至1,120,877,586元[2] 回购计划 - 2021 - 2023年三次回购计划累计回购38,641,936股[3] - 2021年完成回购6,444,243股[3] - 2022年完成回购6,492,393股[3] - 截至2024年4月30日，2023年回购25,705,300股[3] 其他回购注销 - 22名激励对象不达标，回购66,727股限制性股票注销[4] - 以1元对价回购业绩承诺方17,700,314股补偿股份注销[4] 章程修订 - 公司章程规定的公司注册资本修订为112,087.7586万元[8]

报告评级 - 报告维持公司股票评级为买入[3] 报告核心观点 - 行业需求承压,公司收入逆势增长4%,远好于行业水平,体现公司竞争力[3] - 公司2023年毛利率约21.2%,同比持平,其中材料销售业务毛利率底部回升1.5个百分点,工程施工业务毛利率拖累7.6个百分点[3][4] - 公司2023年期间费率同比提升0.8个百分点,主要源于公司积极开拓零售渠道,使得广告宣传费用增加[3] - 公司过去三年收现比持续改善,但付现比亦持续提升,最终使得2023年经营性现金流净额达1.9亿元,尚未出现明显改善[4] - 预计公司2024-2025年归属净利润约4.0、6.0亿元,对应估值为18、12倍[4]

科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第一次会议于 2024 年 5 月 21 日下午 15:30 在公司会议室以现场和 通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 21 日公司 2023 年年度股 东大会选举产生第四届董事会成员后由专人通知的方式发出。本次会 议由全体董事共同推举陈伟忠先生召集并主持，本次会议应出席的董 事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，公司监事列席了会议。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-049 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 议案内容： 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届 ...

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会通知于2024年4月30日公告[5] - 股东大会于2024年5月21日14:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东大会股东27人，代表有表决权股份588,660,701股，占总数50.0013%[9] 议案表决 - 多议案同意股数占比超99%，如《关于2023年度董事会工作报告的议案》等[13][14][17][18][19] 人员选举 - 陈伟忠等当选第四届董事会非独立董事[28][29][30][31] - 谭有超等当选第四届董事会独立董事[31][33][34] - 黎粤洋、董海当选第四届监事会非职工代表监事[35][36]

科顺防水科技股份有限公司 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-050 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选 举暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经股东投票 表决，选举黎粤洋先生、董海先生为公司第四届监事会非职工代表监 事，与第四届监事会职工代表监事徐贤军先生共同组成公司第四届监 事会。 第四届监事会第一次会议决议公告 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号― 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，经与会监事讨论，同意选举黎粤洋先生为公司第四届监 事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会 任期届满之日止。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第一次会议于 2024 年 5 月 21 日下午 ...

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议 事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资 者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-048 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 5.会议主持人：本次股东大会由董事长陈伟忠先生主持 6.会议召开的合法、合规、合章程性： （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络 投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 ...

业绩总结 - 公司一季度收入下滑20%，实际下滑幅度约为2亿[1] - 公司今年竞争格局预计会比去年好，需求稳定，竞争压力减小[9] - 公司市政基建收入保持增长，地产收入下滑[10] - 公司整体营收规模稳定增长，风险可控[17] - 公司二季度利润率有回升趋势，目前营收约90亿，预算目标是实现5亿的经济税[18] 用户数据 - 公司在全国拥有5万多个网点，计划增加到9万家以上[13] 未来展望 - 公司暂缓多元化发展，目前重点是提升营利能力，等达到百亿营收后再考虑多元化[19] - 公司着重提升隐蔽能力和经营质量，预计下半年收入增速会有所提升[20] 新产品和新技术研发 - 公司光复业务增长较快，预计今年收入达4亿美元[15] - 公司雨水管理业务增速快，今年预计收入达1亿美元[16] 市场扩张和并购 - 公司提供投资机会，具备大盘性发展潜力，估值较低，值得关注[22]

债券发行 - 2023年8月4日发行2198.00万张可转换公司债券，总额219800.00万元[2] 债券交易 - 科顺转债于2023年8月23日起在深交所挂牌交易，初始转股价10.26元/股[2] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提修正方案[4] - 2024年5月6 - 17日，已有十个交易日收盘价低于8.72元/股，预计触发修正条件[6] - 触发当日应召开董事会决定是否修正，未履行程序视为不修正[7]

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-047 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 5、经核查，在股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人 未买卖公司股票； 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个 交易日（2024 年 5 月 15 日、2024 年 5 月 16 日、2024 年 5 月 17 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过书面方式对控股股 东、实际控制人就相关事项进行了核查，现对有关核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较 高的信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环 ...