新策略 - 公司拟开展大宗原材料期货套期保值业务规避价格波动风险[1] - 交易品种限于与生产经营相关大宗原材料[2] - 投入保证金最高余额不超10000万元且可循环使用[2] - 额度使用期限自董事会审议通过起12个月[2] - 资金来源为公司自有闲置资金[2] 风险与控制 - 套期保值业务存在市场、资金等风险[5] - 遵循场内交易、品种相关等原则[6] - 制定严格内控制度进行风险控制[7] - 由专业人员操作并执行规范流程[7] - 按相关会计准则核算处理[8]

（一）审议通过《关于开展大宗原材料期货套期保值业务的议案》 议案内容： 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-059 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三次会议于 2024 年 6 月 5 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通 讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 29 日发出。本次会议应出席 的董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，会议由董事长陈伟忠 先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： 2024 年 6 月 6 日 为有效规避或降低因大宗原材料价格波动对公司经营造成的潜 在风险，公司拟投入保证金最高余额不超过人民币 10 ...

| 证券代码:300737 | 证券简称:科顺股份 | 公告编号:2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123216 | 债券简称:科顺转债 | | 科顺防水科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、回购股份方案基本情况 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币 5,000 万元且 不超过人民币 10,000 万元，回购价格不超过人民币 11.00 元/股，回 购股份实施期限为自公司第三届董事会第二十六次会议审议通过本 次回购股份方案之日起不超过 12 个月，本次回购股份拟用于股权激 励计划或可转换公司债券转股。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...

股权交易 - 控股股东陈伟忠及其一致行动人拟转让7900万股给顺控兴诚，占总股本6.71%，价4.54元/股[2] - 2024年5月30日股份协议转让完成过户登记[4] 股权变动 - 转让后陈伟忠仍为控股股东，顺控兴诚成5%以上股东承诺6个月不减持[4][5] - 本次转让利于优化股权结构，加强业务合作促发展[6]

二、会议表决情况 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-052 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二次会议于 2024 年 5 月 24 日 16:00 在公司会议室以现场和通讯方 式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 21 日发出。本次会议应出席的监 事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，会议由监事会主席黎粤洋 先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 经审核，监事会认为：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《关于丰泽智能装备股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报 告》（天健审〔2024〕4977 号），丰泽股份 2023 年度经审计的净利 润（指丰泽股份扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润与扣除 非经常性损益后归属于母公司股东净利润的 ...

限制性股票激励计划 - 2020年6月8日向235名激励对象首次授予限制性股票435.8万股[3] - 2021年4月22日向98名激励对象授予预留限制性股票104.2052万股，后激励对象调整为86名，股票总数不变[3] - 2022年4月回购注销首次授予33.048万股和预留授予34.20万股[4][5] - 2022年6月首次授予205.5996万股、预留授予74.592万股解除限售[5] - 2023年4月回购注销首次授予4.6548万股和预留授予2.0179万股[6] - 2023年6月首次授予189.7992万股、预留授予67.9168万股解除限售[7] - 22名激励对象因2022年业绩考核不达标，对应6.6727万股将被回购注销[9][23] 回购注销情况 - 拟以5.57元/股回购注销首次授予4.6548万股，7.92元/股回购注销预留授予2.0179万股，共计6.6727万股，资金总额419,090.04元[2][17] - 回购注销前股份总数为1,177,290,341股，后为1,177,223,614股，减少66,727股[19] - 回购注销前限售条件流通股/非流通股数量为277,067,209股，占比23.53%，后数量为277,000,482股，占比23.53%[19] - 回购注销前股权激励限售股数量为66,727股，占比0.01%，后为0股，占比0.00%[19] 权益分派 - 2021年年度权益分派以2021年6月30日总股本636,593,100股为基数，每10股派现金1.5元（含税），每10股转增8股[14] - 2022年年度权益分派以1,164,349,927股为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税）[15] 其他 - 限制性股票回购价格、授予价格及数量有相应调整方法[11][12][14] - 本次限制性股票的回购注销事项尚需经股东大会以特别决议审议通过[21] - 公司本次回购注销限制性股票符合相关规定，已取得现阶段必要批准和授权[24]

业绩考核与股票回购 - 22名激励对象2022年业绩考核不达标，公司将回购注销6.6727万股限制性股票[8] - 2024年5月24日，董事会和监事会审议通过回购注销议案，资金总额419,090.04元[14] 利润分配 - 2021年度以总股本636,593,100股为基数，每10股派现1.5元、转增8股[10] - 2023年度以总股本1,164,349,927股为基数，每10股派现0.5元，不送转[11] 股票回购价格调整 - 首次授予限制性股票回购价由10.27元/股调为5.57元/股[11] - 预留授予限制性股票回购价由14.50元/股调为7.92元/股[11]

债券发行 - 2023年8月4日发行2198.00万张可转换公司债券，总额219,800.00万元[2] 转股信息 - “科顺转债”初始转股价10.26元/股，转股期2024年2月19日至2029年8月3日[2] 价格修正 - 2024年5月6 - 24日触发修正条件，董事会提议修正并提请授权[6] - 修正方案需经出席会议股东表决权三分之二以上通过[3]

公司基本信息 - 公司于2017年12月15日核准首次发行152,666,600股人民币普通股，2018年1月25日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为112,087.7586万元[9] - 公司股份总数为112,087.7586万股，均为普通股[20] 股东与股权 - 发起人陈伟忠持股7,623.0000万股，比例42.35%[18] - 发起人陈智忠持股2,214.9475万股，比例12.30%[18] - 发起人阮宜宝持股2,002.7369万股，比例11.13%[18] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让[28] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易日起1年内不得转让[29] 公司治理 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，下设多个专门委员会[99][100] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[132][133][134] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[119] 交易与审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会特别决议通过[41][79] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[41] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上关联交易（担保除外）需董事会审议[106] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 董事会每年度至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[109] - 监事会每6个月至少召开一次会议[135] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[140] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[141] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[147] 其他 - 公司使命是“延展建筑生命，守护美好生活”[13] - 公司愿景是“与人类美好建筑共百年”[13] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[160]

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-051 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二次会议于 2024 年 5 月 24 日 15:00 在公司会议室以现场和通讯 方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 21 日发出。本次会议应出席的 董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，会议由董事长陈伟忠先 生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 远发展，公司董事会提议向下修正"科顺转债"转股价格，并将该议 案提交公司股东大会审议。修正后的转股价格应不低于本次股东大会 召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的 较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。 如股东大会召开时，上述指标高于本次调 ...