股权交易 - 瑞泰克拟将瑞伟汽车21%股权以360万元转让给重庆平伟[3] - 转让后瑞泰克将持有瑞伟汽车30%股权，瑞伟汽车不再纳入合并报表范围[3][4] 会议相关 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年6月23日召开，7位董事均出席[2] - 董事会同意授权经营管理层落实交易，表决7票同意[4]

股本情况 - 公司当前总股本为126,431,804股[1][3][4] 质押情况 - 周东本次解除质押3,460,000股，占其所持股份41.56%，占总股本2.74%[2] - 科创鑫华本次解除质押6,127,000股，占其所持股份27.72%，占总股本4.85%[2] - 本次解除质押合计9,587,000股，占比31.51%，占总股本7.58%[2] - 科创鑫华本次质押7,200,000股，占其所持股份32.58%，占总股本5.69%[5] 累计与到期质押 - 控股股东及其一致行动人累计质押股份22,039,500股，占持股71.83%，占总股本17.43%[4] - 未来半年内到期质押股份14,839,500股，占持股48.36%，占总股本11.74%，融资余额9500万元[6] - 未来一年（不含半年内）到期质押股份7,200,000股，占持股23.47%，占总股本5.69%，融资余额6500万元[6] 其他情况 - 控股股东及其一致行动人质押股份占其所持公司股份比例超50%[6] - 控股股东及其一致行动人质押股份不存在平仓、冻结、拍卖情况[6]

人员变动 - 公司证券事务代表吴玮琼因个人原因辞职，报告送达董事会之日起生效[1] - 辞职后吴玮琼不再担任公司任何职务，未持股且无未履行承诺事项[1] 后续安排 - 公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表[1]

减持计划 - 三亚荣盛业基金计划2025年5月27日至8月26日减持不超126.43万股，占总股本0.99999%[4] 已减持情况 - 2025年5月29日至6月3日减持17.85万股，占总股本0.14118%，减持均价26.08元/股[6] 权益变动 - 减持后持股632.15万股，比例4.99993%，不再是5%以上股东[3] 股本信息 - 公司当时及当前总股本均为1.26431804亿股[8] 后续安排 - 减持计划未完毕，公司将持续关注并及时信披[10]

公司概况 - 三亚荣盛业私募证券基金管理有限公司注册资本1200万元，纪光洋持股65%，张仕龙持股35%[8] 减持情况 - 2025年5月29 - 6月3日减持178500股，占总股本0.14118%[12][17] - 减持均价26.08元/股[17] - 减持后持股6321500股，占比4.99993%，不再是5%以上股东[12][16][18][33] 减持计划 - 计划2025年5月27 - 8月26日减持不超1264300股，占比0.99999%，未实施完毕[12] 未来展望 - 未来12个月不排除增减权益股份可能[33] 其他 - 本次权益变动不影响公司控制权、治理结构及经营[20] - 公司股票简称为科创新源，代码300731[32]

权益分派 - 2024年度以总股本126,431,804股为基数分派[1][3] - 每10股派现金股利0.8元（含税），共派10,114,544.32元（含税）[1] 派息细节 - 深股通等每10股派0.72元[4] - 不同持股时长补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日2025年6月4日，除权除息日6月5日[4] - 业务申请期2025年5月27日至6月4日[8] 派发方式 - 委托代派红利6月5日划入账户，部分自行派发[6][7] 其他信息 - 分派对象为6月4日收市后在册股东[5] - 咨询电话0755 - 33691628[9]

股权情况 - 公司持有深圳航创60%股权，深圳航创原持有芜湖祥路80%股权[3] - 芜湖祥路100％股权市场价值6092.45万元，增值6614.07万元[4] - 深圳航创将芜湖祥路80％股权转让给公司，价格4880万元[5] 诉讼判决 - 法院撤销深圳航创2023年12月相关决议及股权转让行为[8] - 法院确认深圳航创2024年9月19日相关股东会决议无效[9] 影响 - 本次诉讼对公司利润影响不确定，或影响归母净利润和净资产[11]

股东情况 - 公司股份总数为126,431,804股，出席股东会股东及代表共80人，代表股份38,079,436股，占比30.1186％[3] - 现场投票股东及代表6人，代表股份30,725,297股，占比24.3019％；网络投票股东74人，代表股份7,354,139股，占比5.8167％[3][4] - 出席股东会中小股东75人，代表股份884,239股，占比0.6994％[4] 议案表决 - 《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》总表决同意38,062,736股，占比99.9561％[5] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》总表决同意38,049,736股，占比99.9220％[11] - 《关于公司2025年度非独立董事薪酬方案的议案》总表决同意7,341,539股，占比99.4217％[12] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》总表决同意38,033,136股，占比99.8784％[15] - 《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》议案总表决同意38,048,136股，占99.9178％[16] - 《提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》议案总表决同意38,036,736股，占99.8879％[18] 议案结果 - 《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》议案获得通过[17] - 《提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》议案为特别决议事项，经出席会议股东所持有效表决权股份三分之二以上审议通过[18] 其他 - 本次股东会经北京海润天睿律师事务所律师见证并出具法律意见书[19] - 见证律师认为本次会议召集和召开程序等均合法有效[19] - 备查文件有《深圳科创新源新材料股份有限公司2024年年度股东会决议》[20] - 备查文件有《北京海润天睿律师事务所关于深圳科创新源新材料股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》[20]

会议安排 - 2025年4月26日召开第四届董事会第五次会议，审议召开2024年年度股东会议案[4] - 2025年4月29日公告召开2024年年度股东会通知[4] - 2025年5月26日下午15点现场会议在深圳光明区举行，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00[5][7] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人共80名，代表38,079,436股，占比30.1186%[9] - 现场6名代表30,725,297股，占比24.3019％[9] - 网络74名代表7,354,139股，占比5.8167％[9] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%，反对和弃权占比低[14][16][19][21][23][26][28][30][31][33] - 本次会议议案均获股东会审议通过[34] - 会议召集、召开、表决等合法有效[35]

调研基本信息 - 调研时间为 2025 年 5 月 22 日 15:00 - 16:00、5 月 23 日 10:00 - 11:00 和 15:00 - 16:00 [2] - 调研地点为公司一楼会议室和电话会议 [2] - 参与单位有固禾基金、睿智基金等 11 家机构投资人 [2] - 上市公司接待人员为董事梁媛女士和证券事务代表吴玮琼女士 [2] 新能源业务增长情况 - 2024 年度新能源相关业务收入规模增速显著，较上年同期增长 361.36%，主要因高频焊液冷板产品放量，该产品适配宁德时代麒麟和神行电池 [2][3] 子公司瑞泰克竞争优势 - 瑞泰克为高新技术企业，拥有业内领先自主核心技术和可持续研发能力，具备相变传热等多种技术能力 [3] - 在新能源汽车动力电池热管理领域，凭借技术储备、布局、设备投入和工艺优化形成较强产品竞争力，高频焊液冷板能供应头部客户高端优质产能建设 [3][4] 2025 年第一季度净利润增长情况 - 2025 年第一季度归属于上市公司股东的净利润 1,007.69 万元，较上年同期增长 839.66%；扣除非经常性损益的净利润 761.32 万元，较上年同期增长 1,371.38% [4][5] - 增长原因主要是新能源汽车动力电池散热液冷板业务及海外通信业务快速增长 [5] 业务规划 - 后续将在巩固原有高分子材料技术及产品优势基础上，重点布局新能源汽车和人工智能产业赛道热管理解决方案及产品 [5] 收购东莞兆科进展 - 2024 年 12 月 2 日披露收购意向协议，2025 年 5 月 16 日增加新加坡兆科科技有限公司为收购标的之一，并延长排他期限 [5][6] - 东莞兆科正推进子公司股权重组整合，公司开展对标的公司审计和评估工作，最终交易尚需满足前置条件并履行审批程序 [6] 数据中心业务情况 - 2024 年通过子公司创源智热开展数据中心散热结构件业务，全力推进内部建设、市场开拓与研发认证工作，部分产品进入小批量试制阶段，但业务仍处于发展初期 [7] - 2025 年采用协同制造与自主产销双轮驱动模式，协同制造切入头部企业供应链，自主产销加大内部生产体系建设投入 [8] 汽车密封条业务情况 - 通过子公司芜湖祥路开展汽车密封条业务，2024 年度业务收入较上年同期增长 62.17%，得益于产能扩充、工艺创新和大客户业务发展 [9]