特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 2 月 21 日上午 9:15-9：25，9：30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁 波市宁海县宁波南部滨海新区金海中 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于不向下修正润禾转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 2 月 19 日，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"、"润禾材料"）股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收 盘价格低于当期转股价格 85%的情形，已触发"润禾转债"转股价格的向下修正 条款。 2、2024 年 2 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了 《润禾材料关于不向下修正润禾转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不 向下修正"润禾转债"转股价格，且在未来 3 个月内（即 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 5 月 19 日），如再次触发"润禾转债"转股价格的向下修正条款，亦不 提出向下修正方案。 从 2024 年 5 月 20 日起算，若再次触发"润禾转债" ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"润禾材料"） 第三届董事会第二十次会议于2024年2月19日在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。本次董事会会议的通知于2024年2月18日通过专人送达、邮递、传 真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 本次董事会会议由董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《润禾材料关于不向下修正润禾转债转股价格的议案》 截至 2024 年 2 月 19 日，公司股票 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，宁波润禾高新材料科技 股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2023 年 7 月 11 日召开了 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影 响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 1.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构 均发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 12 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：20 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于润禾转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 2、债券代码：123152 债券简称：润禾转债 3、当前转股价格：29.01 元/股 4、转股时间：2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300727 证券简称：润禾材料 5、根据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可 转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘 价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提 交公司股东大会审议表决。 截至本公告日，公司股票自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 2 日已有 10 个交易 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，宁波润禾高新材料科技 股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2023 年 7 月 11 日召开了 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影 响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 1.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构 均发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 12 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2023-072）。 近期，公司全资子公司九江润禾合成材料有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理，现就具体情况公告如下 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年 1 月 章 程 公司由其前身宁波润禾高新材料科技有限公司（以下简称"原公司"） 整体变更设立，原公司的所有权利义务均由公司承继；公司在宁波 市市场监督管理局（以下简称"宁波市工商局"）注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码：91330226725159588E。 1 第一条 为维护宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。 第三条 公司于 2017 年 10 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,440 万股， 于 2017 年 11 月 27 日在深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"） 上市。 第四条 公司注册名称：（中文）宁波润禾高新材料科技股份有限公司；（英 文）【Ningbo Runhe High-T ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点事项的 核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对润禾材料部分募集资 金投资项目增加实施主体、实施地点的情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101 号）， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 292.35 万张，发行价格为每张面值人民 币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 292,350,000.00 元，扣除各项 发行费用（不含税）人民币 5,824, ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成 不良影响，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 遵循稳健原则，不以投机为目的，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的 前提下，拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业 务的资金额度不超过 3 亿元人民币或等值外币，在授权期限内，资金可循环滚动 使用。交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权等单一品种或者上述产品的组合。 2、已履行的审议程序：公司于 2024 年 1 月 29 日召开了第三届董事会第十 九次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届监事会第十八次会议于2024年1月29日在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。本次监事会会议的通知于2024年1月26日通过专人送达、邮递、传 真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次监事会会议由监事会主席郑卫红女士主持。本次会议的通知、召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《润禾材料关于使用自有资金购买理财 ...