内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 治理结构与制度 - 公司建立“三会一层”法人治理结构[6] - 董事会下设审计委员会，其下设审计部[9] - 制定《战略发展委员会议事规则》[12] - 制定《内部信息传递管理制度》[28] - 制定多项高风险领域管理制度[30][31][33][34][35] 发展策略 - 加大研发投入[12] - 根据规划制定人力资源发展计划[13][14] 文化与责任 - 宣扬尚责、创新、诚信、笃行企业文化[15] - 塑造社会责任感，实现双效益发展[16] 风险管理 - 制定完善风险管理政策措施[18] - 建立多种内部控制措施[20][21][22][23][24][25][26][27] 缺陷标准 - 明确财务报告内控缺陷评价定量和定性标准[37][38][39] - 确定非财务报告内控缺陷评价定量和定性标准[40][42] 报告结果 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[43][44] - 未发生重大影响的其他内控信息[45]