可转债发行 - 2022年7月21日公司发行292.35万张可转换公司债券，总额29,235.00万元[4] - 2022年8月11日可转换公司债券在深交所挂牌交易[5] 股本变动 - 2023年为36名激励对象办理归属限制性股票636,000股，总股本增至127,519,089股[9] - 2024年完成199,500股限制性股票归属登记，总股本增至127,718,870股[12] 权益分派 - 2022年年度权益分派向全体股东每10股派发现金股利1.60元[10] - 2023年年度权益分派向全体股东每10股派发现金股利2.00元[13] 可转债赎回 - 2025年2月21日至3月13日触发赎回条款，赎回价格100.87元/张[16][17] - 2025年4月8日为“润禾转债”最后交易日[21] - 2025年4月11日为“润禾转债”最后转股日[21] - 2025年4月14日为“润禾转债”赎回日[21] - 2025年4月21日赎回款到持有人账户[21] - 本次赎回数量9,640张，支付赎回款972,386.80元[22] - 2025年4月22日“润禾转债”在深交所摘牌[24] 可转债其他信息 - 可转债转股期为2023年1月30日至2028年7月20日[7] - 润禾转债初始转股价格29.27元/股，调整后为28.81元/股[8][9][10][12][13] - 每张债券当期利息0.87元/张，年利率1.20%[19]

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本事项已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于 2022 年限制性股票激励计划首 次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十六次会议于2025年4月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次董事会会议的通知于2025年4月18日通过专人送达、邮递、传真、电话及电 子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会 会议由董事长叶剑平先生 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 21 日 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予 部分第三个归属期归属名单的核查意见 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性 文件及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属名 单进行审核，发表核查意见如下： 本次可归属的 37 名激励对象均符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规 定的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的 激励对象范围，主体资格合法、有效。激励对象获授限制性股票的归属条件已成 就。 综上，监事会同意本激励计划首次授予部分第三个归属期的归属名单。 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"或"公司"） 于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第三 十一次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、激励计划已履行的相关审批程序 2、2022年1月28日至2022年2月8日，公司对本次拟激励对象的姓名及职务在 公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有 关的任何异议。2022年2月10日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台 披露了《润禾材料监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公 ...

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| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 5、会议主持人：董事长叶剑平 6、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第三届董事 会第三十五次会议，审议通过了《润禾材料关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东总体情况 出席本次会议表决的股东及股东代理人共 62 人，代表有表决权的股份 78,039,788 股，占公司有表决权股份总数 137,828,650 股的 56.6209 ...

政策法规更新 - 工信部发布GB38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》，将"不起火、不爆炸"列为强制性要求，2026年7月1日起实施 [1] - 八部门联合印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》，首次将"全浸没式防火"写入技术鼓励方向，要求2026年前完成液冷储能系统安全类强制性国标制定 [1] 技术方案优势 - 浸没式液冷通过冷媒与发热器件直接接触，一次性解决全部元器件散热问题，相比板冷能彻底解决电池内部单体热失控引发的起火爆炸问题 [2] - 润禾材料的超低粘冷却液和"三位一体浸没式方案"通过国标测试验证，能做到"不冒烟、不起火、不爆炸"，即使600度火焰枪局部也无法点燃 [1][2] - 产品温度适用范围达零下78度至零上200度，解决寒冷地区储能电池冻坏问题，并将电池循环次数提高33% [3] 市场机遇与验证 - 新规要求热失控后2小时内无起火爆炸且监测点温度≤60℃，润禾材料方案完全符合该标准 [2] - 公司冷却液已批量应用于实际项目，推出至少7款超低粘冷却液覆盖数据中心、储能、电动汽车、超充、基站等领域 [1][3] - 首批采用润禾冷却液的室内储能机柜自2023年11月稳定运行至今，为动力电池领域拓展提供实证案例 [3] 行业合作与产能 - 宁德时代、比亚迪等参与新规起草的头部电池企业均涉足动力与储能电池领域，与润禾目标客户高度重合 [3] - 公司液冷产品2024年已形成实际销售，将根据客户需求适时推进产能建设规划 [3]

行业背景与公司定位 - 有机硅材料行业在数字经济与"双碳"战略驱动下迎来新增长周期 [1] - 公司作为国家绿色工厂，持续加码技术研发，布局新质生产力 [2] 液冷技术突破与商业化 - 浸没式液冷领域已实现量产，定制化三位一体解决方案获多家客户合作试点 [1] - 液冷产品在运动粘度、散热效率、性能稳定性等方面表现优异，适用于储能、数据中心等场景 [2] - 液冷技术较传统风冷数据中心能耗降低90%-95%，空间体积减小至1/3，导热效率满足高热流密度需求 [3] - 已推出7款超低粘冷却液，温度适用范围达-78°C至200°C，常温粘度接近水，低温粘度低于花生油 [5] - 产品价格仅为氟化物液冷的几分之一，且通过国家强制检测标准，具备不冒烟、不起火、不爆炸特性 [6] 产品性能与技术参数 - 冷却液导热系数范围0.10-0.16 W/mK，闪点覆盖56°C至250°C，满足极端环境使用要求 [5] - 产品线覆盖RH-TMM/RH-PCM/RH-PCC系列，适用于数据中心、储能、电动汽车、超充、基站等领域 [5] 市场竞争与产能布局 - 现有设计产能9.8万吨，在建产能4.8万吨，将根据需求适时推进产能建设 [6] - 液冷产品已形成实际销售，研发方向聚焦低成本储能/超充硅油及高频通讯芯片专用导冷液 [6] 海外业务拓展 - 2024年海外销售额3.83亿元，占总营收28.87%，覆盖六大洲主要市场 [8] - 美国市场收入占比仅1.14%，有效规避贸易摩擦风险 [8] - 通过本土化销售服务网点增强客户黏性，计划进一步扩大海外布局 [8] 财务表现与战略规划 - 2024年营业收入13.28亿元（+16.96%），归母净利润9623.64万元（+17.06%） [9] - 将平衡产能扩张与股东权益，提升募集资金使用效率 [9] - 从传统有机硅材料向浸没式液冷解决方案转型，开辟第二增长曲线 [9]

可转债发行 - 2022年7月21日公司发行292.35万张可转债，总额29,235.00万元[8] - 2022年8月11日29,235.00万元可转债在深交所挂牌交易[9] 转股价格 - “润禾转债”初始转股价格为29.27元/股[11] - 2023年6月9日转股价格调为29.19元/股[11] - 2023年7月10日转股价格调为29.03元/股[13] - 2024年1月18日转股价格调为29.01元/股[14] - “润禾转债”转股价格调为28.81元/股[16] 赎回情况 - 2025年2月21 - 3月13日触发赎回条款[7][18] - 最后转股日为2025年4月11日，未转股将按100.87元/张强制赎回[4] - “润禾转债”赎回价格为100.87元/张，票面利率1.20%，计息266天[20] - 赎回对象为截至2025年4月11日收市后在册持有人[21] - “润禾转债”4月9日起停止交易，4月14日起停止转股，4月14日为赎回日[22] - 2025年4月17日公司资金到账，4月21日赎回款到持有人账户[22] 其他 - 2023年年度权益分派向全体股东每10股派现金股利2元[15] - 公司实控人等在赎回条件满足前6个月内无交易“润禾转债”情况[24] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转股最小单位为一股[25]

可转债发行 - 2022年7月21日公司发行292.35万张可转债，发行总额为29,235.00万元[9] - 29,235.00万元可转换公司债券于2022年8月11日在深交所挂牌交易[10] 转股信息 - 可转债转股期为2023年1月30日至2028年7月20日[11] - “润禾转债”初始转股价格为29.27元/股[12] - 2023年6月9日转股价格由29.27元/股调整为29.19元/股[12] - 2024年1月18日转股价格由29.03元/股调整为29.01元/股[15] - 2024年5月23日起“润禾转债”转股价格由29.01元/股调整为28.81元/股[17] 赎回信息 - 可转债赎回价格为100.87元/张，当期年利率为1.20% [5] - 可转债赎回条件满足日为2025年3月13日，停止交易日为2025年4月9日[5] - 可转债赎回登记日为2025年4月11日，赎回日为2025年4月14日[5] - 2025年2月21日至3月13日触发赎回条款[19] - 赎回对象为截至2025年4月11日收市后登记在册的全体“润禾转债”持有人[21] - 2025年4月9日起停止交易，4月14日起停止转股，4月14日为赎回日[22] - 2025年4月17日公司资金到账，4月21日赎回款到达持有人账户[22] 其他 - 2023年年度权益分派向全体股东每10股派发现金股利2元（含税）[16] - 赎回条件满足前6个月内，公司实控人等不存在交易“润禾转债”情况[24] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，不足一股的余额5个交易日内现金兑付[25]