会议情况 - 2023年召开6次董事会，独立董事1次现场、5次通讯参会[3][4] - 2023年召开2次股东大会，独立董事列席2次[4] - 2023年独立董事主持审计委员会会议5次[7] 议案审议 - 2023年多次审计委员会会议审议报告及关联交易等议案[8] 沟通培训 - 2023年与注册会计师进行审计前后沟通会[12] - 2023年参加业绩说明会及多次培训[13][14][15] 机构聘任 - 2024年4月24日续聘众华会计师事务所为2023年度审计机构[18] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司发展提建议、维护股东权益[19]

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-014 株洲宏达电子股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 14 日 14:30 召开 2023 年度股东大会，本 次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规 定，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络 ...

募集资金情况 - 2021年向特定对象发行11,739,845股，每股85.18元，募集资金总额999,999,997.10元，净额993,662,483.14元，于2021年12月16日到位[9] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金59,587.48万元，本年度投入8,957.08万元[10] - 截至2023年12月31日，募集资金专户实际余额42,640.17万元，累计存款利息收支2,861.40万元[10] 账户资金情况 - 截至2023年12月31日，交通银行株洲分行营业部活期存款余额6,102,978.48元，结构性存款320,000,000.00元[13] - 截至2023年12月31日，工行新华路支行活期存款余额298,690.10元，结构性存款100,000,000.00元[13] 项目进展情况 - 截至2023年12月31日，微波电子元器件生产基地建设项目已投金额占比50.92%，进度低于预期[14] - 2023年10月24日同意对微波电子元器件生产基地建设项目投资进度调整，达预定可使用状态时间延至2024年12月31日[14] - 截至2023年12月31日，研发中心建设项目节余募集资金2.53万元用于永久补充流动资金[17] 资金使用决策 - 公司同意使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品，闲置募集资金使用额度不超42000万元，自有资金使用额度不超60000万元，期限不超12个月[18] 项目投资情况 - 微波电子元器件生产基地建设承诺投资总额62,000.00，截至期末投资进度为50.92%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[22] - 研发中心建设承诺投资总额18,000.00，截至期末投资进度为100.46%，已于2023年6月30日达到预定可使用状态[22] - 补充流动资金承诺投资总额19,366.25，截至期末投资进度为51.30%[22] 其他情况 - 2018年11月、2021年6月、2023年12月修订《募集资金管理制度》[12] - 2021年12月公司和保荐机构就募集资金存储专项账户与银行签订监管协议[13] - 2021年度以自筹资金预先投入募集资金项目金额19,868.33万元，于2022年1月12日全部完成置换[15] - 公司向特定对象发行股票项目无闲置募集资金暂时补充流动资金情况[17] - 公司向特定对象发行股票项目无超募资金情况[17] - 公司向特定对象发行股票项目无变更募集资金投资项目情况[19] - 报告期内和累计变更用途的募集资金总额均为0[22]

中国国际金融股份有限公司 关于株洲宏达电子股份有限公司 在确定内部控制评价范围时，综合考虑了公司及各职能部门相关业务特点， 按照以风险为导向，全面性和重要性兼顾的原则，确定纳入评价范围的业务单位、 业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位为：公司及下属全资子公司、控股子公司等，纳入 评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占 公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织机构、内部审计、人 力资源、企业文化、资金管理、资产管理、交易授权、采购业务、销售业务、研 发管理、财务报告、信息管理、合同管理、子公司管理、关联交易、对外担保、 投资业务、信息披露。 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为株洲宏达电子股 份有限公司（以下简称"宏达电子"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律法规的要求，对宏达电子《2023年度 ...

株洲宏达电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 株洲宏达电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《株洲 宏达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为（以下简 称"审计业务"）。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，报经董 ...

关联交易数据 - 2024年预计与关联方日常关联交易总金额不超28005万元，2023年实际发生12736.73万元[1] - 向关联人销售商品、劳务预计金额10100万元，已发生1998.45万元，2023年发生1223万元[3] - 向关联人采购商品、劳务预计金额16700万元，已发生2077.87万元，2023年发生10514.26万元[3] - 与关联人的其他关联交易预计金额1205万元，已发生176.90万元，2023年发生943.74万元[3] - 2023年关联交易合计实际发生额12736.73万元，预计金额30850.00万元[5] 关联交易占比及差异 - 2023年向江苏展芯购买商品、接受劳务实际发生6785.78万元，占同类业务比例13.80%，与预计金额差异 -62.30%[4] - 2023年向宏讯微电子购买商品、接受劳务实际发生1277.88万元，占同类业务比例2.60%，与预计金额差异 -46.76%[4] - 2023年向君民电子购买商品、接受劳务实际发生73.25万元，占同类业务比例0.15%，与预计金额差异 -63.38%[4] - 2023年向湘瓷科艺及其子公司购买商品、接受劳务实际发生2099.72万元，占同类业务比例4.27%，与预计金额差异 -65.00%[4] - 2023年向湘化机及其子公司购买商品、接受劳务实际发生277.63万元，占同类业务比例0.56%，与预计金额差异 -44.47%[4] - 2023年向隆盛科技销售商品、提供劳务实际发生283.50万元，占同类业务比例0.17%，与预计金额差异41.75%[4] - 2023年关联交易向关联方收取租金、存款利息等实际发生额868.23万元，预计金额1150.00万元，占同类业务比例9.80%[5] - 2023年关联交易向关联方支付租金实际发生额75.51万元，预计金额200.00万元，占同类业务比例19.00%[5] 关联公司业绩 - 江苏展芯2023年营业收入48043.71万元，净利润18513.31万元，公司间接持股15%[7][8] - 宏讯微电子2023年营业收入1762.09万元，净利润 - 214.03万元，公司持股35.00%[9][11] - 湖南湘东化工机械2023年营业收入21905.67万元，净利润1844.51万元，与公司构成关联关系[12][14] - 截至2023年12月31日，君民电子营业收入97.57万元，净利润 -21.98万元，资产总额116.67万元，净资产81.92万元，公司子公司持有35%股份[17] - 株洲县融兴村镇银行截至2023年12月31日，营业收入5405.67万元，净利润717.56万元，资产总额100866.12万元，净资产15645.21万元，公司持有其10%股权[19] - 湖南湘瓷科艺截至2023年12月31日，营业收入22595.19万元，净利润2176.05万元，资产总额41514.25万元，净资产24683.18万元，公司控股股东、实际控制人直接持有其38.0831%股份[21] - 洛阳隆盛科技截至2023年12月31日，营业收入74307.01万元，净利润5722.75万元，资产总额99291.68万元，净资产34964.33万元，公司持有其10%股权[24] 关联交易意见 - 独立董事认为2024年度预计的日常关联交易计划符合公司日常经营发展所需，定价依据公允合理[27] - 监事会认为2024年预计的日常关联交易符合公司日常经营发展所需，不存在损害股东利益情形[28] - 保荐机构认为2024年度日常关联交易预计事项履行了必要法律程序，定价遵循市场化原则，无异议[29] 关联交易原则 - 关联交易遵循客观公平等原则，交易价格参照市场价格协商确定[25]

的专项说明 众会字(2024)第 04229 号 株洲宏达电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了株洲宏达电子股份有限公司(以 下简称"宏达电子")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表及 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 15 日出具了众会字(2024)第 04228 号《审计报告》。 株洲宏达电子股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众咨字（2021）第09180号 株洲宏达电子股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 中国注册会计师 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格 式，宏达电子编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用 ...

主营业务 - 公司主营业务包括高可靠产品和民用产品两大类，以提供高可靠电子元器件及解决方案为主[2] - 公司主要为高可靠电子元器件产品，应用于航空、航天、船舶、地面装备等领域[16] - 公司产品包括电容器、电感器、电阻器等，电容器是最常用的电子元器件之一[17] - 公司主要业务为研发、生产、销售高可靠电子元器件和电路模块，拥有多项核心技术与专利[18] - 公司客户覆盖车辆、飞行器、船舶等系统工程和装备，近年来民品销售收入持续上涨[19] 财务表现 - 公司2023年营业收入为1,706,207,368.44元，较2022年下降20.94%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为471,740,213.15元，较2022年下降44.61%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为605,555,939.45元，较2022年增长18.71%[10] - 公司2023年基本每股收益为1.1454元，较2022年下降44.62%[10] - 公司2023年资产总额为5,765,390,319.42元，较2022年增长0.16%[10] 业务发展 - 公司2023年实现营业收入170,620.74万元，较上年同期减少20.94%[21] - 公司2023年实现利润总额59,958.96万元，较上年同期减少45.24%[21] - 公司2023年共开展了26项科研项目，累计获得专利共356项[22] - 公司产品覆盖钽电容器、多层瓷介电容器、单层瓷介电容器、薄膜电容器等多种产品[22] - 公司已通过AS9100D航空航天质量管理体系及IATF 16949汽车质量管理体系认证[22] 资金情况 - 公司2023年末现金及现金等价物净增加额为34,202,366.47元，同比增长104.72%[29] - 公司2023年末金融资产小计为748,202,725.21元，其中交易性金融资产占大部分比例[31] - 公司2023年末资产权利受限情况，货币资金受限金额为27,211,956.04元，应收票据受限金额为22,888,527.80元[31] 公司治理 - 公司董事会在2023年共召开了16次会议，其中包括审议公司年度报告、财务决算报告、审计报告等重要议案[65] - 公司董事出席董事会和股东大会情况良好，大部分董事都出席了会议，确保了决策的有效性和透明度[66] - 公司董事在报告期内对公司事项未提出异议，展现了对公司管理的信任和支持[67] 环保责任 - 公司废水经过处理排放的水体可达到《污水综合排放标准》一级标准，生活污水达到三级标准，分别汇入附近城市污水管网进一步集中处理[95] - 公司在报告期内未发生任何环保事故，未受到任何违规行政处罚，环保工作主要从环境保护管理、废水处置、废气处置和废物处置方面进行管控[95] - 公司在经营活动中会产生少量的危险废物和一定的生活垃圾，全年共处理各类危险废物约60吨[96]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为张瑛、杜晶、王晓明[1] - 董事会每年评估独立董事独立性并与年报同披露[1] - 董事会认为独立董事胜任职责且符合任职要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月15日[2]

一、监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开程序符合《公司法》、 《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，全体监事均亲自出席会议，无 缺席会议的情况，通过的各项决议合法有效。历次会议的召开时间及决议如下： 株洲宏达电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，株洲宏达电子股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以 及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，谨慎、认真地履行了 自身职责，依法独立行使职权，对公司募集资金使用情况、关联交易、公司生产 经营活动、财务状况和公司监事、高级管理人员的履职情况等进行监督，维护了 公司和股东的合法利益，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会 2023 年主 要工作情况报告如下： 1、2023 年 1 月 4 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。 2、2023 年 3 月 29 日召开第三届监事会 ...