内部控制情况 - 截至2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司有个别一般缺陷已整改[43] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[5] - 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖公司经营管理主要方面[5] 组织架构 - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[7] - 公司设立董事会办公室等职能部门及各产品事业部、成都分公司[8] 制度建设 - 公司制定《资金管理制度》等规范资金使用[16] - 公司制定《固定资产在建工程管理制度》等保护资产安全完整[18] - 公司按交易金额和性质采取不同交易授权[20] - 公司制定《采购及付款管理制度》规范采购付款流程[21] - 公司依据销售制度开展业务并考核业务员业绩[22] - 公司制定《武器装备科研生产专项资金管理制度》保障研发[24] - 公司编制相关制度规范财务工作[25] - 公司制定《合同管理制度》加强合同管理[27] - 公司制定《对外投资管理制度》规范投资决策程序[32] - 公司依据法规制定《监事会议事规则》行使监督权[36] - 公司依据法规制定《董事会议事规则》明确工作规定[37] 内部管理 - 公司内部审计部在审计委员会领导下独立开展工作[11] - 公司人力资源部门每年拟定人才需求计划[12] - 公司将企业文化认可纳入考核体系[13] - 公司建立风险评估及控制体系[15] - 公司致力于信息化管理项目建设[26] - 公司建立独立董事制度和审计体系开展内部检查监督[35] - 公司管理层授权时制定规章制度并监督各职能部门[39] - 公司建立独立董事制度并写入章程，独立董事参与重大事项讨论[40] 缺陷标准 - 财务报告重大缺陷：错报金额≥税前利润总额5%等[42] - 财务报告重要缺陷：3%≤税前利润总额＜5%等[42] - 财务报告一般缺陷：错报金额＜税前利润总额3%等[42]