证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-075 福建永福电力设计股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次 临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 12 日（星期五）召开公司 2025 年第 二次临时股东会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会。 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...